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寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司 2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603076證券簡稱：樂惠國際公告編號：2023-040
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年8月25日
(二)股東大會召開的地點：浙江省寧波市象山縣西周鎮(zhèn)象西機電工業(yè)園公司二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，由董事長賴云來先生主持,本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等相關法律法規(guī)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書徐力韜先生出席了會議，全體高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2.01議案名稱：《發(fā)行股票的種類和面值》
審議結果：通過
表決情況：
2.02議案名稱：《發(fā)行方式和發(fā)行時間》
審議結果：通過
表決情況：
2.03議案名稱：《發(fā)行數(shù)量》
審議結果：通過
表決情況：
2.04議案名稱：《發(fā)行對象及認購方式》
審議結果：通過
表決情況：
2.05議案名稱：《定價基準日、發(fā)行價格及定價原則》
審議結果：通過
表決情況：
2.06議案名稱：《限售期》
審議結果：通過
表決情況：
2.07議案名稱：《上市地點》
審議結果：通過
表決情況：
2.08議案名稱：《本次發(fā)行前滾存的未分配利潤的安排》
審議結果：通過
表決情況：
2.09議案名稱：《本次發(fā)行決議的有效期》
審議結果：通過
表決情況：
2.10議案名稱：《募集資金投向》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于前次募集資金使用情況報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于本次向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報填補措施及相關主體承諾的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所處罰或采取監(jiān)管措施的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于未來三年（2023年-2025年）股東回報規(guī)劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關于變更部分非公開發(fā)行股票募集資金投資項目的議案》
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關于變更公司住所及修訂公司章程的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次會議有12項議案,議案1、議案2、議案3、議案4、議案5、議案6、議案7、議案8、議案10、議案12為特別決議議案，已獲得參加表決的股東或股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的2/3以上同意后通過；議案9、議案11為一般決議議案，已獲得參加表決的股東或股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上同意后通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：孫立、唐敏
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；召集人資格符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。
特此公告。
寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司董事會
2023年8月26日
●上網(wǎng)公告文件
《國浩律師（上海）事務所關于公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》
●報備文件
《公司2023年第二次臨時股東大會決議》
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