股票號：600496股票簡稱：精工鋼構(gòu)序號：臨2023-060

可轉(zhuǎn)債編碼：110086可轉(zhuǎn)債通稱：精密可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

湘江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”）第八屆股東會2023本年度第八次臨時會議于2023年8月25日早上以通信方式舉辦，公司具有執(zhí)行董事9人，出席會議9人。大會的舉辦合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議決議合理。大會在確保整體執(zhí)行董事充足表達(dá)意見前提下，表決通過下列提案：

一、表決通過《公司2023年半年度報告及摘要》（匯報全篇詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn）

本提案決議狀況：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

二、表決通過《公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（匯報全篇詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn）

本提案決議狀況：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

三、表決通過《關(guān)于為下屬子公司浙江精工鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司提供融資擔(dān)保的議案》（詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的臨時性公示）

本提案決議狀況：允許票9票，否決票0票，反對票0票。公司獨立董事李國強老先生、趙平老先生、戴李振龍老先生發(fā)布了贊同的獨董建議。本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

特此公告。

湘江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

股東會

2023年8月26日

股票號：600496股票簡稱：精工鋼構(gòu)序號：臨2023-061

可轉(zhuǎn)債編碼：110086可轉(zhuǎn)債通稱：精密可轉(zhuǎn)債

湘江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

第八屆職工監(jiān)事2023本年度

第三次臨時會議決定公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

湘江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事2023本年度第三次臨時會議于2023年8月25日早上以通信方式舉辦。公司具有公司監(jiān)事3人，出席會議3人。大會的舉辦合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議決議合理。大會在確保整體公司監(jiān)事充足表達(dá)意見前提下，表決通過下列提案：

一、表決通過《公司2023年半年度報告及摘要》（匯報全篇詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn）

本提案決議狀況：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

二、表決通過《公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（匯報全篇詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn）

本提案決議狀況：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

特此公告。

湘江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年8月26日

股票號：600496股票簡稱：精工鋼構(gòu)序號：臨2023-064

可轉(zhuǎn)債編碼：110086可轉(zhuǎn)債通稱：精密可轉(zhuǎn)債

湘江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

有關(guān)償還用以臨時補充流動資金的

募資的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、募資補流狀況

湘江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年9月16日舉辦第八屆股東會2022年度第七次臨時會議、第八屆職工監(jiān)事2022年度第四次臨時會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業(yè)使用2020年非公開發(fā)行募資中一部分閑置募集資金3,000萬余元臨時補充流動資金，使用年限自股東會審核通過的時候起不得超過12月。

企業(yè)在把閑置募集資金臨時補充流動資金期內(nèi)，不危害募集資金投資項目的順利進(jìn)行為原則，對投資展開了合理安排和應(yīng)用，并沒有變向更改募集資金用途。在募集資金投資項目因投建需要用到一部分補流的募資時，企業(yè)歸還該一部分錢，保證投資項目順利進(jìn)行。

二、募資償還狀況

截止到本公告公布日，企業(yè)已經(jīng)將以上臨時補充流動資金的3,000萬余元所有償還至融資資產(chǎn)專用賬戶，并已經(jīng)將以上募資的償還情況通知承銷商和保薦代表人。

特此公告。

湘江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

股東會

2023年8月26日

股票簡稱：精工鋼構(gòu)股票編碼：600496序號：臨2023-062

可轉(zhuǎn)債通稱：精密可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)債編碼：110086

湘江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

有關(guān)為下屬子公司浙江省精工鋼結(jié)構(gòu)

集團(tuán)公司有限公司提供融資擔(dān)保公司的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被融資擔(dān)保公司名字：浙江省精工鋼結(jié)構(gòu)投資有限公司（下稱“浙江省精密”）

●此次是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無

●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次為之操縱公司浙江省精密給予擔(dān)保額度為40,000萬余元（在其中續(xù)險25,000萬余元）。截止2023年8月25日，公司已經(jīng)為浙江省精密具體擔(dān)保余額111,214萬余元。

●對外擔(dān)保逾期總計總數(shù)：企業(yè)無對外開放貸款逾期貸款擔(dān)保

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

因所控制公司浙江省精密運營需要，公司擬向其在開發(fā)銀行浙江支行股權(quán)融資給予貸款最高額度貸款擔(dān)保，擔(dān)保額度不得超過40,000萬余元（在其中續(xù)險25,000萬余元），擔(dān)保期3年。

依據(jù)企業(yè)章程和及其它有關(guān)規(guī)定，以上貸款擔(dān)保經(jīng)股東會表決通過后，經(jīng)公司最近一次舉行的股東大會審議根據(jù)的時候起起效。

二、被融資擔(dān)保公司的相關(guān)情況

浙江省精工鋼結(jié)構(gòu)投資有限公司,注冊地址：浙江紹興市柯橋區(qū)紹興柯橋開發(fā)區(qū)鑒湖路，法人代表：孫關(guān)富，注冊資金：120,797.647萬人民幣，關(guān)鍵進(jìn)行生產(chǎn)、市場銷售輕形、高層住宅用鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品和新型建筑材料、鋼結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計、現(xiàn)場施工。目前為止，我們公司擁有其99.34%的股份。浙江省精密截止到2022年12月31日，資產(chǎn)總額105.60億人民幣，資產(chǎn)總額26.14億人民幣（數(shù)據(jù)信息經(jīng)審計）。截止2023年6月30日，資產(chǎn)總額105.03億人民幣，資產(chǎn)總額27.21億人民幣（數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計）。

三、貸款擔(dān)保主要內(nèi)容

1、貸款擔(dān)保人：湘江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

2、被擔(dān)保人：浙江省精工鋼結(jié)構(gòu)投資有限公司

3、債務(wù)人：開發(fā)銀行浙江支行

4、貸款擔(dān)保具體內(nèi)容：浙江省精密本次融資方法大多為固定資產(chǎn)貸款、銀行匯票、個人信用、工程類專業(yè)票據(jù)等。

5、合同類型：包含但是不限于保證擔(dān)保等。

6、擔(dān)保期：自股東大會審議根據(jù)的時候起3年。

7、擔(dān)保額度：40,000萬余元。

8、別的：擔(dān)保范圍在擔(dān)保期內(nèi)所簽署的一系列合同書以及修定或填補（包含但是不限于貸款展期合同書）等，實際由企業(yè)股東大會受權(quán)公司管理人員執(zhí)行。

四、股東會建議

董事會覺得，此次貸款擔(dān)保有益于企業(yè)經(jīng)營不斷、持續(xù)發(fā)展，符合公司共同利益。企業(yè)第八屆股東會2023本年度第八次臨時會議審議通過了以上貸款擔(dān)保事宜。

五、獨董建議

公司獨立董事發(fā)布單獨建議如下所示：允許企業(yè)應(yīng)所控制公司浙江省精工鋼結(jié)構(gòu)投資有限公司生產(chǎn)經(jīng)營資金要求，為他們提供融資擔(dān)保公司。此次貸款擔(dān)保能夠滿足所控制公司日常運營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司總體業(yè)務(wù)發(fā)展要求，不會有重大隱患，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。此次貸款擔(dān)保事項決議及決策制定合乎《公司法》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，信息公開充足。同意將該提案提交公司股東大會決議。

六、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止2023年8月25日，企業(yè)的具體外部融資擔(dān)保額度累計為243,727.57萬人民幣，在其中為關(guān)系公司擔(dān)保總共19,500萬人民幣（關(guān)聯(lián)擔(dān)保早已企業(yè)2023年第一次股東大會決議表決通過）。再加上此次股東會決議新增貸款擔(dān)保15,000萬余元（此次股東會共決議貸款擔(dān)保40,000萬余元，在其中續(xù)險25,000萬余元），企業(yè)外部融資擔(dān)保額度總計258,727.57萬人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的公司凈資產(chǎn)的32.42%。無貸款逾期擔(dān)保狀況。

七、備查簿文件名稱

1、企業(yè)第八屆股東會2023本年度第八次臨時會議決定；

2、獨董建議；

3、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

特此公告。

湘江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

股東會

2023年8月26日

公司代碼：600496　　公司簡稱：精工鋼構(gòu)

湘江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

2023年上半年度報告摘要

第一節(jié)重要提醒

1.1本上半年度報告摘要來源于上半年度匯報全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應(yīng)到www.sse.com.cn網(wǎng)址認(rèn)真閱讀上半年度匯報全篇。

本董事會、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保上半年度匯報信息的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

1.2企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會會議。

1.3本上半年度匯報沒經(jīng)財務(wù)審計。

1.4股東會決議根據(jù)的本當(dāng)年度利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

無

第二節(jié)公司概況

2.1公司概況

2.2關(guān)鍵財務(wù)報表

企業(yè)：元貨幣：rmb

追溯調(diào)整或重述的主要原因表明:

當(dāng)年度，企業(yè)同一控制下合拼浙江省精密建設(shè)工程有限公司，依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第20號—企業(yè)合并》有關(guān)同一控制下公司合并的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對合并報表的期初數(shù)及合拼此前的當(dāng)期次開展追溯調(diào)整，并且對合并報表的初期比較數(shù)據(jù)相對應(yīng)追溯調(diào)整。

2.3前10名股東持股登記表

企業(yè):股

2.4截止到報告期末的優(yōu)先股數(shù)量、前10名優(yōu)先股登記表

□可用√不適合

2.5大股東或?qū)嵖厝俗儎訝顩r

□可用√不適合

2.6在上半年度匯報準(zhǔn)許給出日續(xù)存的債卷狀況

□可用√不適合

第三節(jié)重大事項

企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，表明報告期公司經(jīng)營狀況的根本變化，及其報告期產(chǎn)生對公司經(jīng)營狀況有深遠(yuǎn)影響和在未來會出現(xiàn)深遠(yuǎn)影響的事宜

□可用√不適合

股票號：600496股票簡稱：精工鋼構(gòu)序號：臨2023-063

可轉(zhuǎn)債編碼：110086可轉(zhuǎn)債通稱：精密可轉(zhuǎn)債

湘江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年上半年度業(yè)績說明會的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●會議召開時長：2023年9月12日（星期二）早上10:00-11:30

●會議召開地址：上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

●會議召開方法：上證路演中心視頻錄播和網(wǎng)絡(luò)互動

●投資人可在2023年9月5日（星期二）至9月11日（星期一）16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預(yù)征選”頻道或可以在2023年9月11日在下午16:00前把要了解的具體情況關(guān)心難題事先發(fā)送到企業(yè)郵箱（600496@jgsteel.cn），公司將在表明大會上就股民廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)（文件格式詳見附件）。

湘江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年8月26日公布企業(yè)2023年上半年度匯報，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產(chǎn)品2023年上半年度經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況，企業(yè)計劃于2023年9月12日早上10:00-11:30舉辦2023年上半年度業(yè)績說明會，就投資人關(guān)注的問題相互交流。

一、答疑會種類

這次投資人答疑會以視頻錄播融合網(wǎng)絡(luò)互動方式舉辦，企業(yè)將對于2023年上半年度的經(jīng)營業(yè)績及財務(wù)指標(biāo)分析實際情況與投資人進(jìn)行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

二、答疑會舉行的時長、地址

（一）會議召開時長：2023年9月12日早上10:00-11:30

（二）會議召開地址：上證路演中心

（三）會議召開方法：上證路演中心視頻錄播和網(wǎng)絡(luò)互動

三、參與人員

企業(yè)董事長兼總裁方向陽老先生、副總裁兼董事長助理沈月明女性、副總裁兼財務(wù)經(jīng)理齊三六先生、獨董趙平老先生。

四、投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年9月12日早上10:00-11:30，通過網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績說明會，企業(yè)將及時回應(yīng)投資人的提出問題。

（二）投資人可在2023年9月5日（星期二）至9月11日（星期一）16:00前登陸上證路演中心首頁，點一下“提出問題預(yù)征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動詳情，選定此次活動或者通過單位郵箱（600496@jgsteel.cn）向領(lǐng)導(dǎo)提出問題，公司將在表明大會上對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

五、聯(lián)絡(luò)人及聯(lián)系電話

手機聯(lián)系人：童女性

聯(lián)系方式：021-62968628、0564-3631386

電子郵件：600496@jgsteel.cn

六、其他事宜

這次投資人答疑會舉辦后，客戶可以根據(jù)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人答疑會的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

湘江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

股東會

2023年8月26日

配件：

投資人有關(guān)精工鋼構(gòu)2023年上半年度業(yè)績說明會的

難題征求表