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歐普照明股份有限公司 2023年半年度報(bào)告摘要
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公司代碼：603515公司簡(jiǎn)稱：歐普照明
二二三年八月
第一節(jié)重要提示
1.1本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn/網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.4本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.5董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
本報(bào)告期內(nèi)，公司無利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。
第二節(jié)公司基本情況
2.1公司簡(jiǎn)介
2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
2.3前10名股東持股情況表
單位：股
2.4截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表
□適用√不適用
2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
□適用√不適用
2.6在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□適用√不適用
第三節(jié)重要事項(xiàng)
公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)
□適用√不適用
證券代碼：603515證券簡(jiǎn)稱：歐普照明公告編號(hào)：2023-046
歐普照明股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
歐普照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知已于會(huì)議召開10日前以電子郵件方式送達(dá)全體董事，于2023年8月28日在公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王耀海先生主持，公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《2023年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
本報(bào)告具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
?。ǘ徸h通過《關(guān)于增補(bǔ)專門委員會(huì)委員的議案》。
表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
鑒于公司原獨(dú)立董事黃鈺昌先生已辭任公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)、公司原董事高瞻先生已辭任提名委員會(huì)委員職務(wù)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)擬增補(bǔ)盧生江先生為公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員、第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員。
增補(bǔ)后，審計(jì)委員會(huì)委員為：蘇錫嘉、盧生江、馬志偉，其中蘇錫嘉為主任委員；提名委員會(huì)委員為：劉家雍、蘇錫嘉、馬秀慧、馬志偉、盧生江，其中劉家雍為主任委員。前述委員會(huì)任期與第四屆董事會(huì)的任期一致。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會(huì)
二二三年八月三十日
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