本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次解除限售股票數(shù)：921,840股

● 此次解除限售股票發(fā)行流通時(shí)間：2023年5月29日。

公司在2023年4月26舉辦第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議及第四屆職工監(jiān)事第十四次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，允許為36名合乎開啟要求的激勵(lì)對(duì)象統(tǒng)一申請(qǐng)辦理解除限售事項(xiàng)，總共解除限售921,840股。現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃準(zhǔn)許及執(zhí)行情況

1、2021年2月9日，公司召開第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議，大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等提案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃是不是將有利于的穩(wěn)定發(fā)展是否具有危害公司及整體股東利益的情形發(fā)布單獨(dú)建議。同一天，公司召開第四屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)，大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于核查公司〈〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》等提案，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)進(jìn)行核查并提交了有關(guān)審查建議。

2、2021年2月10日至2021年2月19日，企業(yè)將擬授予激勵(lì)對(duì)象姓名及職位在公司內(nèi)部網(wǎng)址展開了公示公告。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到和本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象相關(guān)的一切質(zhì)疑。2021年2月20日，企業(yè)公布了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況說明》。

3、2021年2月25日，企業(yè)2021年第一次股東大會(huì)決議審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。企業(yè)執(zhí)行本激勵(lì)計(jì)劃被批準(zhǔn)，股東會(huì)被授權(quán)明確員工持股計(jì)劃授予日、在滿足條件時(shí)往激勵(lì)對(duì)象授于員工持股計(jì)劃并登記授于員工持股計(jì)劃所必須的所有事項(xiàng)，并公布了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

4、2021年3月1日，公司召開第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議第四屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)布了單獨(dú)建議，職工監(jiān)事發(fā)布了審查建議，覺得員工持股計(jì)劃的頒發(fā)標(biāo)準(zhǔn)早已造就，授予激勵(lì)對(duì)象的法律主體真實(shí)有效，確立的授予日符合規(guī)定要求。

5、2021年3月9日，企業(yè)發(fā)布《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予結(jié)果公告》，本激勵(lì)計(jì)劃第一次授于注冊(cè)登記的員工持股計(jì)劃總共363億港元，授于總?cè)藬?shù)43人，初次授于員工持股計(jì)劃登記日為2021年3月5日。

6、2022年4月29日，公司召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議第四屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，允許對(duì)該激勵(lì)計(jì)劃中已離職激勵(lì)對(duì)象所獲得的授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃及其它激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)解除限售期所有員工持股計(jì)劃，總共1,596,000股開展復(fù)購(gòu)。此次回購(gòu)注銷已經(jīng)在2022年11月21日?qǐng)?zhí)行結(jié)束。

7、2023年4月26日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議及第四屆職工監(jiān)事第十四次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，并同一天公布了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》，允許為36名合乎開啟要求的激勵(lì)對(duì)象統(tǒng)一申請(qǐng)辦理解除限售事項(xiàng)，總共解除限售921,840股。

8、2023年5月17日，公司召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，允許為36名合乎開啟要求的激勵(lì)對(duì)象統(tǒng)一申請(qǐng)辦理解除限售事項(xiàng)，總共解除限售921,840股。

二、本激勵(lì)計(jì)劃初次授予員工持股計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的解釋

（一）限售期期滿表明

結(jié)合公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（下稱為“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的有關(guān)規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃初次授予員工持股計(jì)劃第二個(gè)解除限售期自初次授于備案進(jìn)行的時(shí)候起24個(gè)月之后的第一個(gè)交易時(shí)間起止初次授于備案進(jìn)行的時(shí)候起36個(gè)月的最后一個(gè)交易時(shí)間當(dāng)天止。

本激勵(lì)計(jì)劃初次授予限制性股權(quán)的登記日為2021年3月5日，本激勵(lì)計(jì)劃初次授予員工持股計(jì)劃的第二個(gè)限售期已經(jīng)在2023年3月4日期滿。

（二）限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致的解釋

總的來說，董事會(huì)覺得《激勵(lì)計(jì)劃》要求的第一次授予員工持股計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到，允許企業(yè)按照本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理約束性股票解除限售的事宜。

（三）不符解除限售標(biāo)準(zhǔn)的股權(quán)說明

1、由于初次授予4名激勵(lì)對(duì)象因辭職而不具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)；與此同時(shí)，2021年業(yè)績(jī)沒有達(dá)到第一期解除限售標(biāo)準(zhǔn)，其當(dāng)期員工持股計(jì)劃不予以開啟。企業(yè)第四屆董事會(huì)第十二次大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，回購(gòu)注銷以上43名激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃總計(jì)1,596,000股。以上約束性股票回購(gòu)注銷事宜已經(jīng)在2022年11月21日回購(gòu)注銷結(jié)束。

2、由于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃初次授予3名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》及有關(guān)規(guī)定，企業(yè)對(duì)于該激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃30,000股開展回購(gòu)注銷。

由于企業(yè)2022年公司方面銷售業(yè)績(jī)未全額的進(jìn)行《激勵(lì)計(jì)劃》中規(guī)定的企業(yè)方面績(jī)效考評(píng)，企業(yè)方面解除限售指數(shù)為92.00%，因而不符合此次解除限售的80,160股員工持股計(jì)劃會(huì)由企業(yè)進(jìn)行回購(gòu)注銷。

以上回購(gòu)注銷事宜企業(yè)仍在辦理中。

三、本激勵(lì)計(jì)劃初次授予員工持股計(jì)劃第二個(gè)解除限售期能解除限售狀況

此次合乎解除限售要求的激勵(lì)對(duì)象總共36人，此次可解除限售的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃增發(fā)股票數(shù)量達(dá)到921,840股，占公司總股本的0.58%。

實(shí)際見下表：

四、此次解除限售的員工持股計(jì)劃發(fā)售商品流通分配及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

（一）此次解除限售的員工持股計(jì)劃發(fā)售商品流通日：2023年5月29日

（二）此次解除限售的員工持股計(jì)劃發(fā)售商品流通總數(shù)：921,840股

（三）此次約束性股票解除限售后企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

注：之上公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化情況以相關(guān)事宜結(jié)束后我國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開具的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表為標(biāo)準(zhǔn)。

五、法律意見書的觀點(diǎn)建議

企業(yè)已就此次解除限售依法履行目前必須的準(zhǔn)許程序流程，合乎《公司法》、《證券法》、《管理辦法》及2021年激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定；公司本次解除限售已達(dá)到2021年激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的各類解除限售標(biāo)準(zhǔn)，合乎《管理辦法》及2021年激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定；企業(yè)有待就此次解除限售嚴(yán)格履行對(duì)應(yīng)的信息披露義務(wù)并登記解除限售辦理手續(xù)。

特此公告。

超訊通信有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月23日