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福建省實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決定公示
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本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月23日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：福建福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號(hào)福州軟件園F區(qū)3棟樓 8 層
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿(mǎn)足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)及決議程序流程合乎《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由老總朱往東老先生組織。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人，執(zhí)行董事均是當(dāng)場(chǎng)或者視頻和電話(huà)參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，監(jiān)事長(zhǎng)熊輝因公務(wù)休假未列席會(huì)議，其他公司監(jiān)事為現(xiàn)場(chǎng)參加；
3、公司老總、高級(jí)副總裁、財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理均是當(dāng)場(chǎng)參加。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業(yè)2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：企業(yè)2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)記提企業(yè)2022年度各類(lèi)資產(chǎn)減值損失的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：企業(yè)2022年度利潤(rùn)分配方案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：企業(yè)2022年年報(bào)及本年度報(bào)告摘要
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)未彌補(bǔ)虧損做到實(shí)付總股本三分之一的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、特別決議提案：無(wú)
2、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1-7
3、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)
4、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：福建省至理律所公司 侓師：林涵、蔣慧
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議召集人和列席會(huì)議工作人員均具有合理合法資質(zhì)，此次會(huì)議的決議流程和決議結(jié)論均真實(shí)有效。
特此公告。
福建省實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司
股東會(huì)
2023年5月23日
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