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中航航空電子系統(tǒng)有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)決定公示
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本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月23日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：北京朝陽(yáng)區(qū)黎明西里甲5號(hào)樓16棟樓2521會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿(mǎn)足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)、經(jīng)理于卓先生組織，以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，大會(huì)的舉辦程序流程及表決方式合乎相關(guān)的法律法規(guī)要求。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加6人，執(zhí)行董事蔣耘生老先生、楊茶青女性、徐濱老先生,獨(dú)董楊有紅先生、景旭老先生因國(guó)家公務(wù)原因無(wú)法親身出席本次大會(huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加1人，公司監(jiān)事王學(xué)柏老先生、袁豁老先生、田沛老先生、韓業(yè)張先生因國(guó)家公務(wù)原因無(wú)法親身出席本次大會(huì)；
3、執(zhí)行董事、副總、董事長(zhǎng)助理張靈斌老先生列席會(huì)議。執(zhí)行董事、副總張艷老先生、張彭斌老先生列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)決議2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)決議2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)決議2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)決議2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)決議2023年度財(cái)務(wù)計(jì)劃的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)決議2022年度匯報(bào)全篇及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)決議2022年度內(nèi)控評(píng)價(jià)匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)決議2022年度內(nèi)控審計(jì)匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)決議2022年度自然環(huán)境、企業(yè)社會(huì)責(zé)任與公司治理結(jié)構(gòu)匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)決議獨(dú)董2022年度個(gè)人工作總結(jié)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)決議聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
提案4: 有關(guān)決議2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
無(wú)
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京嘉源法律事務(wù)所
侓師：顏羽、黃娜
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程，召集人和列席會(huì)議工作人員資質(zhì)及決議程序流程合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
中航航空電子系統(tǒng)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年5月24日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
北京嘉源法律事務(wù)所有關(guān)中航航空電子系統(tǒng)有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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