我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會(huì)議召開基本概況

1、股東會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)

2、股東會(huì)召集人：董事會(huì)

經(jīng)金浦鈦業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“金浦鈦業(yè)”或“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第十五次會(huì)議審議根據(jù)舉辦2022年年度股東大會(huì)。

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：

此次股東會(huì)會(huì)議召開合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月25日（星期四）早上10：00

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月25日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深交所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月25日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、大會(huì)的舉辦方法：

此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：證券登記日在冊(cè)的自然人股東參加當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)或書面形式授權(quán)委托人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)履行投票權(quán)；

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，證券登記日在冊(cè)的自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)以上任一系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。證券登記日在冊(cè)的自然人股東只能選以上投票方式中的一種表決方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、證券登記日：2023年5月18日（星期四）

7、參加目標(biāo)：

（1）在證券登記日持有公司股份股東；

截至2023年5月18日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)結(jié)算深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向（法人授權(quán)書詳細(xì)本通知配件2）授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議（該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東），或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票。

（2）本董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

（3）我們公司聘用律師等相關(guān)負(fù)責(zé)人。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：南京市鼓樓區(qū)馬臺(tái)街99號(hào)五樓會(huì)議廳

二、會(huì)議審議事宜

1、決議事宜

表一：此次股東會(huì)提議編號(hào)實(shí)例表

2、提議公布狀況

此次會(huì)議議案早已企業(yè)第八屆股東會(huì)第十五次會(huì)議審議根據(jù)。提案具體內(nèi)容詳細(xì)2023年4月29日企業(yè)在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)表的《第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-043）。

3、決議事宜表明

此次股東會(huì)在決議第1.00項(xiàng)到第5.00項(xiàng)提案時(shí)，對(duì)中小股東（即除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員，直接或是總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的決議獨(dú)立記票，企業(yè)將依據(jù)記票結(jié)論公布披露。

除此之外，公司獨(dú)立董事將于此次年度股東大會(huì)中進(jìn)行個(gè)人述職，同時(shí)向股東會(huì)遞交《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案方法：

自然人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人有效身份證件及證券賬戶卡；授權(quán)委托別人列席會(huì)議的，委托人應(yīng)提供個(gè)人身份證、受托人身份證掃描件、公司股東《授權(quán)委托書》和證券賬戶卡；公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。企業(yè)法人列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證、公司股東企業(yè)蓋上公司印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件和證券賬戶卡；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人身份證、公司股東企業(yè)蓋上公司印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式《授權(quán)委托書》（文件格式、具體內(nèi)容見(jiàn)本通知配件）和證券賬戶卡；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，受委托人請(qǐng)?jiān)?023年5月18日17:00前，將簽妥的《授權(quán)委托書》發(fā)郵件至本企業(yè)備查簿（主會(huì)場(chǎng)宣布報(bào)到時(shí)出示有關(guān)正本）；外地公司股東可以用信件、電子郵件發(fā)送方法備案（需在2023年5月18日17:00前送到或電子郵件發(fā)送至企業(yè)），拒絕接受手機(jī)備案；

2、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月18日8:30-17:00

3、備案地址（信件詳細(xì)地址）：南京市鼓樓區(qū)馬臺(tái)街99號(hào)

4、大會(huì)聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：史乙軻

聯(lián)系方式：025-83799778

聯(lián)系郵箱：nj000545@sina.cn

3、其他事宜：

這次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開會(huì)時(shí)間預(yù)估大半天，出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議中的所有公司股東吃住及交通出行費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參加此次股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到的具體步驟表明詳細(xì)本通知配件1。

五、備查簿文檔

1、第八屆股東會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此通知。

金浦鈦業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二○二三年五月二十三日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“360545”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“金鈦網(wǎng)絡(luò)投票”

2、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

（1）對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

（2）針對(duì)累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

3、公司股東對(duì)總提議進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提議投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提議投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月25日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月25日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)日）9:15截止時(shí)間為2023年5月25日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)日）15:00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

茲交由 老先生（女性）意味著我們公司（自己）參加金浦鈦業(yè)有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各種提案按相關(guān)法人授權(quán)書指示履行選舉權(quán)，并委托簽定此次會(huì)議必須簽訂的有關(guān)文件。

我們公司（自己）對(duì)此次股東會(huì)的決議建議如下所示：

受托人（簽字）： 受托人身份證號(hào)：

受托人股票數(shù)： 受托人股東賬號(hào)：

受委托人名字： 受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托日期：

注：提案選用一般投票制（允許、放棄、抵制只能選一項(xiàng)）。