我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江省匯隆新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第十八次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的議案》，董事會(huì)確定舉辦2022年年度股東大會(huì)，股東會(huì)舉辦時(shí)間以及決議具體內(nèi)容等事宜將屆時(shí)，到時(shí)候以企業(yè)公布的《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》為標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)就大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)。公司在2023年3月30日召開第三屆股東會(huì)第十八次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的議案》。

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年6月14日（星期三）14:00

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月14日（星期三），在其中：

① 根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

② 根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月14日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、大會(huì)的舉辦方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（1）當(dāng)場(chǎng)決議：公司股東自己出席本次大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或書面形式授權(quán)委托人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)上投票：此次股東會(huì)根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，除權(quán)日在冊(cè)的自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選以上投票方式中的一種表決方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議的，以第一次合理投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會(huì)的除權(quán)日：2023年6月6日（星期二）。

7、參加目標(biāo)：

（1）截止到2023年6月6日在下午深圳交易所收盤時(shí)，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的我們公司公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

（4）其他一些工作人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：浙江湖州市德清縣禹越鎮(zhèn)杭海路777號(hào)企業(yè)二樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

（一）決議提案名字

（二）公布狀況

以上提案早已分別以企業(yè)第三屆股東會(huì)第十八次大會(huì)及其第三屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年3月31日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的有關(guān)公示。

（三）著重強(qiáng)調(diào)事宜

提案12、提案13為特別決議事宜，由參加股東會(huì)公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)；別的提案為普通決議事宜，由參加股東會(huì)公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)。

此次會(huì)議所決議事宜對(duì)中小股東（指除企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）決議開展獨(dú)立記票并立即公布披露。

獨(dú)董將于此次年度股東大會(huì)以上職。獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)發(fā)表于企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案方法：

（1）法人股東需持身份證、股東賬戶卡和股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人須持委托代理人身份證件、法人授權(quán)書（詳見附件2）受托人股東賬戶卡、股東賬戶卡和受托人身份證掃描件申請(qǐng)辦理登記；

（2）公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。企業(yè)法人列席會(huì)議的，需持股東賬戶卡、股東賬戶卡、加蓋公章營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書和本人身份證補(bǔ)辦登記；法人代表授權(quán)委托人參加的，委托人需持委托代理人身份證件、加蓋公章營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書、法人代表身份證掃描件、法人授權(quán)書（詳見附件2）、股東賬戶卡、股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；

（3）外地公司股東可采取發(fā)傳真或電子郵件的形式備案，并細(xì)心填好《參會(huì)股東登記表》（詳見附件3），便于備案確定；（發(fā)傳真上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼）。

（4）此次會(huì)議拒絕接受手機(jī)備案。

2、備案時(shí)長(zhǎng)：此次股東會(huì)當(dāng)場(chǎng)備案時(shí)間是在2023年6月12日（星期一）在下午14:00-15:00；選用信件或發(fā)傳真方法注冊(cè)登記的需在2023年6月12日（星期一）在下午17:00以前送到或發(fā)傳真到企業(yè)。

3、備案地址：浙江湖州市德清縣禹越鎮(zhèn)杭海路777號(hào)企業(yè)4樓證券事務(wù)部

4、聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：周國(guó)強(qiáng)

手機(jī)：0572-8899721

發(fā)傳真：0572-8468710

電子郵箱：info@zjhuilong.com.cn

通信地址：浙江湖州市德清縣禹越鎮(zhèn)杭海路777號(hào)

5、常見問題：

列席會(huì)議股東及公司股東委托代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明原件或影印件（假如給予影印件的，公司股東須加蓋公章、法人股東須簽名）并且于開會(huì)三十分鐘在場(chǎng)申請(qǐng)辦理登記。

6、其他事宜：

此次股東會(huì)開會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)人員的住宿及交通等費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟（詳見附件1）。

五、備查簿文檔

1、第三屆股東會(huì)第十八次會(huì)議決議；

2、別的備查簿文檔。

特此公告。

浙江省匯隆新型材料有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年五月二十四日

配件：

配件1：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟；

配件2：法人授權(quán)書；

配件3：2022年年度股東大會(huì)出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表。

配件1

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：

網(wǎng)絡(luò)投票編碼：351057；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：匯隆網(wǎng)絡(luò)投票

2、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作對(duì)累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際議案提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。假如公司股東對(duì)實(shí)際提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、根據(jù)深圳交易所系統(tǒng)軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月14日，9:15-15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2

法人授權(quán)書

浙江省匯隆新型材料有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著自己（我們公司）參加浙江省匯隆新型材料有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)，并按照下列標(biāo)示委托履行所有提案的投票權(quán)，并委托簽定此次會(huì)議必須簽訂的有關(guān)文件。假如自己沒有明確標(biāo)示，委托代理人不能按自己的意愿決議。

公司股東名字（名字）：

身份證號(hào)（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

股東賬號(hào)： 公司股東股票數(shù)：

受委托人名字： 受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托書有效期：自簽定日至此次股東會(huì)完畢時(shí)止

公司股東簽名（蓋公章）：

2023年 月 日

附表：

1、法人授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均合理；

2、法人授權(quán)書須提供正本，企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章。

配件3

浙江省匯隆新型材料有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會(huì)出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表

時(shí)間： 年 月 日

注：

1、請(qǐng)使用正楷字詳細(xì)填好本申請(qǐng)表。

2、已填妥及簽訂的公司股東出席會(huì)議申請(qǐng)表，請(qǐng)?jiān)?023年6月12日在下午17:00以前以專職人員、發(fā)傳真或是電子郵箱方法送到企業(yè)（發(fā)傳真?zhèn)浒敢越拥桨l(fā)傳真時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn)），拒絕接受手機(jī)備案。

3、以上公司股東出席會(huì)議申請(qǐng)表影印件或者按之上文件格式自做均合理。