本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 被擔保人名字：美克國際性家具（天津市）機械有限公司（以下稱“天津美克”）；美克投資集團有限公司（以下稱“美克集團”）；

● 美克國際性家居飾品有限責任公司（以下稱“企業(yè)”）為控股子公司天津美克1,000萬人民幣信貸業(yè)務公司擔保，總計為他們提供擔保余額為42,900萬人民幣；企業(yè)為大股東美克集團1,000萬人民幣信貸業(yè)務公司擔保，總計為他們提供擔保額度為92,060萬人民幣，截止到本公告日，企業(yè)為美克集團所發(fā)生的擔保余額為79,360萬人民幣，隨意時段為美克集團擔保余額不得超過80,000萬人民幣；

● 此次為美克集團貸款擔保有質(zhì)押擔保；

● 企業(yè)無對外開放貸款逾期貸款擔保；

● 尤其風險防范：截止到2022年12月底，美克集團負債率為73.44%；煩請廣大投資者留意相關(guān)風險。

一、貸款擔保狀況簡述

（一）貸款擔?；靖艣r

企業(yè)為控股子公司天津美克1,000萬人民幣信貸業(yè)務公司擔保，擔保期：自合同簽署之日起一年內(nèi)合理；企業(yè)為大股東美克集團1,000萬人民幣信貸業(yè)務公司擔保，擔保期：自合同簽署之日起三年內(nèi)合理。美克集團已經(jīng)向公司也以上貸款擔保給予質(zhì)押擔保，并承擔責任確保。

（二）決策制定

以上貸款擔保事宜早已企業(yè)第八屆股東會第十八次大會、第八屆股東會第二十次大會及2023年第二次股東大會決議、2022年度股東大會審議根據(jù)，具體內(nèi)容詳細公司在2023年1月14日、1月31日、4月29日、5月22日在《上海證券報》《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn)公布的有關(guān)公示。

二、被擔保人基本概況

（一）被擔保人：天津美克

公司注冊地址：天津開發(fā)區(qū)第七大街53號

注冊資金：14,780萬人民幣

法人代表：顧少軍

業(yè)務范圍：法律法規(guī)、政策法規(guī)、國務院令確定明令禁止不可運營；必須經(jīng)批準的，未批準準許前不能運營；法律法規(guī)、政策法規(guī)、國務院令確定未要求批準的、自負盈虧。

天津美克創(chuàng)立于1997年5月，為公司全資子公司。截止到2022年12月31日，該公司資產(chǎn)總額162,950.74萬人民幣；總負債79,308.81萬人民幣，在其中營業(yè)利潤總金額79,308.81萬人民幣，銀行借款總金額1,000.00萬人民幣；資產(chǎn)總額83,641.92萬人民幣；2022年實現(xiàn)營收84,391.54萬人民幣，實現(xiàn)凈利潤-1,277.36萬人民幣（經(jīng)審計）。截止到2023年3月31日，該公司資產(chǎn)總額172,078.46萬人民幣；總負債88,371.15萬人民幣，在其中營業(yè)利潤總金額88,371.15萬人民幣,銀行借款總金額1,000.00萬人民幣；資產(chǎn)總額83,707.31萬人民幣；2023年1-3月實現(xiàn)營收17,592.96萬人民幣，實現(xiàn)凈利潤65.39萬人民幣（沒經(jīng)財務審計）。

（二）被擔保人：美克集團

居所：烏魯木齊市高新園區(qū)（新市區(qū)）北京南路506號

注冊資金：貳億有光澤

法人代表：馮東明

業(yè)務范圍：高新科技的研發(fā)，品牌策劃，工業(yè)生產(chǎn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投資，環(huán)境藝術(shù)設(shè)計的

設(shè)計方案，技術(shù)咨詢，貨品與科技的外貿(mào)業(yè)務等。

美克集團創(chuàng)立于1993年，為公司控股股東。截止到2022年12月31日，該公司資產(chǎn)總額1,353,850.11萬人民幣；總負債994,326.20萬人民幣，在其中營業(yè)利潤總金額633,032.01萬人民幣，銀行借款總金額586,287.58萬人民幣；資產(chǎn)總額359,523.91萬人民幣；2022年實現(xiàn)營收847,505.22萬人民幣，實現(xiàn)凈利潤-44,815.55萬人民幣（經(jīng)審計）。截止到2023年3月31日，該公司資產(chǎn)總額1,416,553.90萬人民幣，總負債1,065,346.71萬人民幣，在其中營業(yè)利潤總金額619,365.27萬人民幣，銀行借款總金額622,773.77萬人民幣；資產(chǎn)總額351,207.19萬余元；2023年1-3月實現(xiàn)營收238,854.14萬人民幣，實現(xiàn)凈利潤-9,847.25萬人民幣（沒經(jīng)財務審計）。

股本結(jié)構(gòu)：

（三）目前為止，以上被擔保人不會有影響到償債能力指標的重要或有事項。

三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容

（一）企業(yè)和銀行簽定擔保合同，為天津美克信貸業(yè)務公司擔保，關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

1、擔保范圍：本錢、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金及其實現(xiàn)債權(quán)的費等；

2、擔保額度：1,000萬人民幣；

3、合同類型：連帶責任擔保；

4、擔保期：自合同簽署之日起一年內(nèi)合理。

（二）企業(yè)和銀行簽定擔保合同，為美克集團信貸業(yè)務公司擔保，關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

1、擔保范圍：本錢、貸款利息、利滾利、服務費、合同違約金、賠償費及其實現(xiàn)債權(quán)的費等；

2、擔保額度：1,000萬人民幣；

3、合同類型：連帶責任擔保；

4、擔保期：自合同簽署之日起三年內(nèi)合理。

為確保公司的股東的合法權(quán)利，美克集團早已其股東會、股東大會表決通過，為公司發(fā)展向貸款擔保事宜給予質(zhì)押擔保。

四、貸款擔保的重要性及合理化

公司本次為控股子公司辦理銀行貸款公司擔保事宜，是按照股東會及股東大會的決議同時結(jié)合其市場拓展、生產(chǎn)運營要求等多個方面要素充分考慮而進行的有效經(jīng)營活動，將有利于及控股子公司的持續(xù)發(fā)展，能夠降低資本成本，符合公司共同利益。天津美克資信情況優(yōu)良，為他們提供貸款擔保不存在損害公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

公司控股股東美克集團長期性全力支持企業(yè)的發(fā)展，為公司運營發(fā)展提供了擔保等適用。為了方便確保公司及公司股東利益，公司召開了第八屆股東會 第二十次大會及2022年度股東會，允許企業(yè)為美克集團13,700萬余元人民幣貸款公司擔保。公司將在上次貸款擔保償還釋放出來信用額度之后再進行此次貸款擔保，即：隨意時段為美克集團擔保余額不得超過80,000萬人民幣。

與此同時，美克集團已經(jīng)為企業(yè)向貸款擔保提供相關(guān)質(zhì)押擔保。截止到本公告公布日，美克集團以及公司股東資信評估優(yōu)良，不會有逾期不清償債務的情況。企業(yè)將高度關(guān)注美克集團資信狀況，以保證公司及股東權(quán)益。

五、股東會建議

董事會覺得：企業(yè)為控股子公司公司擔保能夠滿足其運營發(fā)展的需求，將有利于及控股子公司的持續(xù)發(fā)展，符合公司共同利益，將有利于減少資本成本。被擔保方經(jīng)營情況平穩(wěn)，資信狀況優(yōu)良，有實力還款全部債務。

公司控股股東美克集團長期支持企業(yè)的發(fā)展，為公司運營發(fā)展提供了擔保等適用。與此同時，為確保公司的股東的合法權(quán)利，美克集團經(jīng)其股東會、股東大會表決通過，已經(jīng)為企業(yè)向貸款擔保給予質(zhì)押擔保。為推動彼此持續(xù)發(fā)展，允許企業(yè)為美克集團公司擔保。公司獨立董事已就上述情況貸款擔保事項展開了事先認同并做出了贊同的單獨建議。

六、總計公司擔保數(shù)量和貸款逾期擔保總數(shù)

截止到公示公布日,公司及國有獨資（控投）子提供擔?？傤~為rmb174,460.00萬余元，美金1,490.00萬余元，依照中央銀行匯率中間價換算，貸款擔保總額為rmb184,578.61萬余元，占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計的歸屬于母公司其他綜合收益的44.37%，在其中公司和國有獨資（控投）分公司中間擔保額度金額為92,518.61萬余元，占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計的歸屬于母公司其他綜合收益的22.24%，無對外開放貸款逾期貸款擔保。

特此公告。

美克國際性家居飾品有限責任公司

股東會

二〇二三年五月二十三日