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江蘇立霸實(shí)業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月23日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：宜興市環(huán)?？萍脊I(yè)園畫(huà)溪路88號(hào)公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本公司 2022年年度股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議有關(guān)議案，會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)宋劍銳先生主持，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，其中獨(dú)立董事益智先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)顧春蘭女士出席了本次會(huì)議，財(cái)務(wù)總監(jiān)楊敏女士、副總經(jīng)理徐月霞女士、吳志忠先生列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司董事會(huì)2022年度工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司使用自有資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)2023-2024年度綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2023年度薪酬/津貼的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于公司預(yù)計(jì)2023年度為子公司提供擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于修訂《公司控股股東和實(shí)際控制人行為規(guī)范》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于修訂《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
13、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：謝靜、吳明武
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，公司2022年年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
江蘇立霸實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月24日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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