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冀中能源有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)決定公示
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我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
核心內(nèi)容提醒：
●此次股東會(huì)舉辦期內(nèi)，無修改或否定提議的現(xiàn)象；
●此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議；
●此次股東會(huì)舉行的相關(guān)情況，企業(yè)已經(jīng)在2023年4月27日、5月19日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上進(jìn)行公示。
一、會(huì)議召開和到場狀況
（一）會(huì)議召開狀況
1、會(huì)議召集人：企業(yè)第七屆股東會(huì)
2、會(huì)議召開方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合
3、是不是給予網(wǎng)上投票：是
4、會(huì)議召開日期、時(shí)長：
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)長： 2023年5月24日在下午2：30
（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年5月24日
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年5月24日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00；
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月24日9：15至15：00 階段的隨意時(shí)長。
5、現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址：企業(yè)金牛座酒店四層第二大型會(huì)議室
6、節(jié)目主持人：董事長 劉國強(qiáng)老先生
7、本次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）大會(huì)的參加狀況
參與公司本次股東會(huì)股東及公司股東授權(quán)代理人共124人，意味著股權(quán)數(shù)2,203,898,277股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的62.3707%（在其中，直接或總計(jì)擁有5%下列中小股東意味著股權(quán)數(shù)量103,386,611股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的2.9259%），詳細(xì)如下：
（1）親身參加現(xiàn)場會(huì)議股東及公司股東授權(quán)代理人共7人，意味著股權(quán)數(shù)2,100,538,666股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的59.4456%；
（2）在規(guī)定網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所應(yīng)用系統(tǒng)和深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展決議股東共117人，意味著股權(quán)數(shù)103,359,611股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的2.9251%。
企業(yè)一部分監(jiān)事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員參加了此次會(huì)議，企業(yè)一部分高管人員及聘用的記錄侓師出席了此次會(huì)議。
二、提案決議和表決狀況
大會(huì)以當(dāng)場記名投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式審議通過了下列提案：
1、關(guān)于企業(yè)2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論如下所示：
出席本次大會(huì)直接或總計(jì)擁有5%下列股份的中小投資者決議狀況：
2、關(guān)于企業(yè)2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案
決議結(jié)論如下所示：
出席本次大會(huì)直接或總計(jì)擁有5%下列股份的中小投資者決議狀況：
3、關(guān)于企業(yè)2022年年報(bào)全篇及引言的議案
決議結(jié)論如下所示：
出席本次大會(huì)直接或總計(jì)擁有5%下列股份的中小投資者決議狀況：
4、關(guān)于企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)決算匯報(bào)的議案
決議結(jié)論如下所示：
出席本次大會(huì)直接或總計(jì)擁有5%下列股份的中小投資者決議狀況：
5、關(guān)于企業(yè)2022年度利潤分配方案的議案
決議結(jié)論如下所示：
出席本次大會(huì)直接或總計(jì)擁有5%下列股份的中小投資者決議狀況：
6、關(guān)于企業(yè)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所及繳納費(fèi)用的議案
決議結(jié)論如下所示：
出席本次大會(huì)直接或總計(jì)擁有5%下列股份的中小投資者決議狀況：
7、有關(guān)《冀中能源股份有限公司未來三年（2023年-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》的議案
決議結(jié)論如下所示：
出席本次大會(huì)直接或總計(jì)擁有5%下列股份的中小投資者決議狀況：
8、有關(guān)2023本年度融資額度的議案
決議結(jié)論如下所示：
出席本次大會(huì)直接或總計(jì)擁有5%下列股份的中小投資者決議狀況：
參會(huì)公司股東將認(rèn)真聽取獨(dú)董2022年度個(gè)人工作總結(jié)。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：北京金杜律師事務(wù)所
2、侓師名字：林 靖 劉 寧
3、總結(jié)性建議：公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作的人員和召集人資格真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、 2022年年度股東大會(huì)決定；
2、《法律意見書》。
特此公告。
冀中能源有限責(zé)任公司股東會(huì)
二〇二三年五月二十五日
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