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中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月24日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廣州市海珠區(qū)革新路137號(hào)船舶大廈15樓公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司半數(shù)以上董事共同推舉，本次股東大會(huì)由執(zhí)行董事、總經(jīng)理陳利平先生主持。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議召集、召開(kāi)和表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，執(zhí)行董事向輝明先生、非執(zhí)行董事陳激先生及顧遠(yuǎn)先生因工作原因未能出席本次股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，職工監(jiān)事張慶環(huán)先生及李凱先生因工作原因未能出席本次股東大會(huì)；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)李志東先生出席本次股東大會(huì)；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人侯增全先生及非執(zhí)行董事候選人尹路先生列席本次股東大會(huì)。
公司部分董事、監(jiān)事通過(guò)視頻會(huì)議方式出席本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會(huì)報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：2022年年度報(bào)告（含2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表）
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：2022年度利潤(rùn)分配方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于子公司2023年度擬提供擔(dān)保及其額度的框架議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于2023年度開(kāi)展外匯衍生品交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
8、關(guān)于選舉本公司董事的議案
(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(四)涉及重大事項(xiàng)，A股5%以下股東的表決情況
(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次大會(huì)議案1至議案8均為普通決議案，已經(jīng)出席會(huì)議并有權(quán)行使表決的股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)；議案8采用累積投票制。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市盈科（廣州）律師事務(wù)所
律師：蘇玉鴻、許琳
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)由北京市盈科（廣州）律師事務(wù)所律師出席見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，見(jiàn)證律師認(rèn)為：公司2022年年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、2022年年度股東大會(huì)決議；
2、北京市盈科（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司2022年年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司董事會(huì)
2023年5月24日
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