證券簡稱：民生銀行 A股代碼：600016 優(yōu)先股簡稱：民生優(yōu)先1

優(yōu)先股代碼：360037 編號：2023-030

中國民生銀行有限公司

第八屆董事會第三次臨時會議決議公告

董事會和董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年5月24日，中國民生銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)第八屆董事會第三次臨時會議在北京召開。會議通知和會議文件分別于2023年5月17日和5月19日通過電子郵件發(fā)布。會議由董事長高迎欣召集主持。會議應(yīng)有18名董事、4名董事、高迎欣、李漢成、劉寧宇、袁桂軍；電話/視頻連接14名董事、副董事長張宏偉、盧志強、劉永好、鄭萬春、史玉柱、吳迪、宋春風、翁振杰、楊曉玲、趙鵬、劉紀鵬、解植春、彭雪峰、曲新久通過電話/視頻連接出席會議。本次會議應(yīng)列席8名監(jiān)事，實際列席8名。會議符合《中華人民共和國公司法》和《中國民生銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，表決合法有效。

會議審議通過了以下決議：

關(guān)于保險集團有限公司集團關(guān)聯(lián)交易及單項業(yè)務(wù)的決議

(1)保險集團有限公司集團關(guān)聯(lián)交易額度

上述關(guān)聯(lián)交易將提交股東大會審議。

投票情況：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票，回避2票，相關(guān)董事楊曉靈先生，趙鵬先生回避投票。

(2)人壽保險有限公司綜合授信

投票情況：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票，回避2票，相關(guān)董事楊曉靈先生，趙鵬先生回避投票。

請參閱上海證券交易所網(wǎng)站和本行網(wǎng)站，了解保險集團有限公司集團關(guān)聯(lián)交易及單項業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易公告。

由于中國泛?？毓杉瘓F有限公司信用逾期，根據(jù)有關(guān)監(jiān)管規(guī)定，盧志強副董事長在董事會的表決權(quán)受到限制。

特此公告

中國民生銀行有限公司董事會

2023年5月24日

證券代碼：600016 證券簡稱：民生銀行 優(yōu)先股簡稱：民生優(yōu)先1

優(yōu)先股代碼：360037 公告編號：2023-032

中國民生銀行有限公司

2022年年度股東大會，

2023年第一次a股股東大會和股東大會

2023年第一次H股類股東大會

公告增加臨時提案和第二次通知

本行董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 中國民生銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”、“中國民生銀行”)2022年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會日期:2023年6月9日

● 2023年4月22日，本行董事會在上海證券交易所工作（www.sse.com.cn）、本行網(wǎng)站（www.cmbc.com.cn）《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》分別發(fā)布了《中國民生銀行股份有限公司2022年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會通知》(2023-022號)。為了讓廣大股東知道并按時參加會議，根據(jù)有關(guān)規(guī)定的要求，現(xiàn)公告本行召開2022年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會和2023年第一次H股股東大會第二次通知

● 2023年5月24日，持有本行3%以上股份的股東大家人壽保險有限公司提出《大家保險集團有限公司集團關(guān)聯(lián)交易議案》臨時提案，并書面提交本行董事會。根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》和《中國民生銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本行董事會將上述議案列入2022年年度股東大會議程

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

1.股東大會的相關(guān)情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會

(二)股東大會召集人:本行董事會

（3）投票方式：股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式

(4)股東大會召開日期:2023年6月9日

(五)股權(quán)登記日

■

二、增加臨時提案的說明

(一)提案人:人壽保險有限公司。

(二)提案程序說明

2023年4月22日，本行在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）、本行網(wǎng)站（www.cmbc.com.cn）《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》分別發(fā)布了《中國民生銀行股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會的通知》(2023-022號)。公告本行將于2023年6月9日召開2022年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會。

2023年5月24日，持有本行3%以上股份的股東大家人壽保險有限公司提出《關(guān)于大家保險集團有限公司集團關(guān)聯(lián)交易的議案》臨時提案，并書面提交本行董事會。根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》和《中國民生銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本行董事會將上述議案列入2022年年度股東大會議程，現(xiàn)予公告。

（3）臨時提案的具體內(nèi)容

《關(guān)于保險集團有限公司集團相關(guān)交易的議案》請參見附件1。上述議案是股東大會的一般決議，通過非累積投票進行表決。

3.除上述臨時提案外，2023年4月22日公布的《中國民生銀行股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會的通知》保持不變。

四、臨時提案增加后股東大會的相關(guān)情況

（1）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

召開日期：2023年6月9日 14點00分

召開地點：中國民生銀行東門一樓第三會議室：北京市西城區(qū)西絨線胡同28號

(二)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月9日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月9日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

(三)股權(quán)登記日

股東大會原通知的股權(quán)登記日不變。

（4）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(五)涉及股東投票權(quán)的公開征集

不涉及

(六)股東大會議案及投票股東類型

■

報告事項：

2022年中國民生銀行關(guān)聯(lián)交易報告

2022年中國民生銀行獨立董事報告

2022年中國民生銀行大股東評估報告

1. 所有提案披露的時間和媒體披露的時間

本行2022年10月28日第八屆董事會第二十八次會議、2023年2月21日第八屆董事會第三十二次會議、2023年3月24日第八屆董事會第三十三次會議、2023年3月27日第八屆董事會第三十四次會議、2023年3月27日第八屆監(jiān)事會第十五次會議、2023年5月24日第八屆董事會第三次臨時會議。2022年10月29日、2023年2月22日、2023年3月25日、2023年3月28日、2023年5月25日在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）、本行網(wǎng)站（www.cmbc.com.cn）與本公告同日披露的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上發(fā)布的公告及股東大會會議材料。

2. 特別決議：15、16、17、18、20

3. 對中小投資者單獨計票的議案：3、7、8、9、20、21

4. 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：關(guān)于保險集團有限公司集團關(guān)聯(lián)交易的議案

應(yīng)避免表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：人壽保險有限公司

5. 參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

五、股東大會投票注意事項

（1）本行股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)總額為其名下所有股東賬戶持有的同類普通股總額。

持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股被視為其所有股東賬戶下的同一類別的投票。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)上投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(五)主要股東在本行逾期授信的，本行將限制其在股東大會的表決權(quán)。

六、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的銀行股東有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。代理人不必是本行股東。H股股東出席會議請參見香港交易結(jié)算有限公司披露的易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）及本行網(wǎng)站（www.cmbc.com.cn）本次股東大會發(fā)布的通知和通信。

(二)本行董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)本行聘請的見證律師。

(四)其他人員。

七、會議登記方式

(一)出席回復(fù)

1. 擬出席2022年年度股東大會和2023年第一次a股股東大會的股東，請于2023年6月6日(星期二)前將出席會議的書面收據(jù)專人、郵寄或傳真送達董事會辦公室。股東大會收據(jù)詳見本公告附件4。

2. 出席本行2022年年度股東大會和2023年第一次H股股東大會的股東回復(fù)時間和方式請參考本行在香港交易結(jié)算有限公司披露的易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）及本行網(wǎng)站（www.cmbc.com.cn）發(fā)布的公告。

(二)參加登記手續(xù)

1. 符合出席條件的個人股東，應(yīng)當持有本人身份證或者其他有效證明、證明、持股憑證等股權(quán)證明；委托代理人應(yīng)當持有書面授權(quán)委托書、有效身份證、委托人持股憑證登記；

2. 符合出席條件的法定股東、法定代表人出席會議的，應(yīng)當持有法定代表人證書、有效身份證、持股證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)當持有書面授權(quán)委托書、有效身份證、持股證明登記；

3. 上述登記材料應(yīng)提供復(fù)印件，個人材料復(fù)印件應(yīng)由個人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件必須加蓋公司公章。

八、其他事項

(一)會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：中國民生銀行大廈董事會辦公室，北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)街2號

郵編：100031

聯(lián)系電話：010-58560975、58560824

傳真：010-58560720

（2）擬出席會議的股東或股東代理人應(yīng)在會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶有效身份證、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件進行驗證。

(三)參與者自行承擔交通、住宿費用。

（四） 委托書格式見本公告附件2及附件3。

（五） 股東大會的會議資料發(fā)表在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）和本行網(wǎng)站（www.cmbc.com.cn）。

特此公告

中國民生銀行有限公司董事會

2023年5月24日

附件：1.關(guān)于保險集團有限公司集團關(guān)聯(lián)交易的議案

2.2022年中國民生銀行股份有限公司股東大會授權(quán)委托書

3.中國民生銀行股份有限公司2023年第一次A股股東大會授權(quán)委托書

4.中國民生銀行股份有限公司2022年年度股東大會、2023年第一次a股股東大會收據(jù)

● 報備文件

1.中國民生銀行第八屆董事會第二十八次會議決議；

二、中國民生銀行第八屆董事會第三十二次會議決議；

三、中國民生銀行第八屆董事會第三十三次會議決議；

四、中國民生銀行第八屆董事會第三十四次會議決議；

5.中國民生銀行第八屆監(jiān)事會第十五次會議決議；

6.中國民生銀行第八屆董事會第三次臨時會議決議。

附件1：

關(guān)于保險集團有限公司集團關(guān)聯(lián)交易的議案

(2023年5月24日第八屆董事會第三次臨時會議審議通過)

各位股東：

現(xiàn)將保險集團有限公司集團相關(guān)交易報告如下：

一、關(guān)聯(lián)交易概述

保險集團有限公司集團關(guān)聯(lián)交易額度600億元（ 綜合授信業(yè)務(wù)未到期，本議案金額對應(yīng)的貨幣均為人民幣。

），其中，授信關(guān)聯(lián)交易支出限額為310億元，存款等非授信關(guān)聯(lián)交易支出限額為290億元，有效期為2年。本批準的集團相關(guān)交易金額包括：本行與保險集團有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的相關(guān)交易金額為310億元，包括保險集團有限公司及其子公司提供100億元銀行存單質(zhì)押擔保；本行與保險集團有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的相關(guān)交易金額為290億元，包括保險集團有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)在本行的存款、業(yè)務(wù)手續(xù)費、業(yè)務(wù)渠道費等非授信業(yè)務(wù)。

保險集團有限公司批準的相關(guān)交易金額占2022年底普通股股東凈資產(chǎn)的11.88%，占2023年第一季度末未經(jīng)審計的8.52%。根據(jù)《中國民生銀行有限公司相關(guān)交易管理辦法》，相關(guān)交易提交股東大會審批。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

人壽保險有限公司持有本行7、810、214、889股，持股比例為17.84%。人壽保險集團有限公司是人壽保險有限公司的控股股東，是本行的相關(guān)法人。

保險集團有限公司由中國保險安全基金有限公司持有98.23%，中國保險安全基金有限公司為國有企業(yè)，主要經(jīng)營范圍包括：籌集、管理和經(jīng)營保險安全基金、監(jiān)測和評估保險風險、參與保險業(yè)務(wù)風險處置、管理和處置賠償資產(chǎn)、國務(wù)院批準的其他業(yè)務(wù)；上海汽車工業(yè)（集團）有限公司持有1.22%，實際控制人為上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會；中國石化集團有限公司持股0.55%，實際控制人為國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。保險集團有限公司的主要業(yè)務(wù)是投資和持有保險機構(gòu)和其他金融機構(gòu)的股份；監(jiān)督管理控股投資企業(yè)的國內(nèi)外業(yè)務(wù)；國家法律法規(guī)允許的投資業(yè)務(wù)和保險資金使用業(yè)務(wù)；中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的保險業(yè)務(wù)；中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會和國家有關(guān)部門批準的其他業(yè)務(wù)。

三、關(guān)聯(lián)交易定價政策

本行與保險集團有限公司進行的關(guān)聯(lián)交易，按照商業(yè)原則，不得優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進行。信貸產(chǎn)品的利率不得低于同期銀行間的平均定價標準，符合相關(guān)監(jiān)管要求和銀行相關(guān)交易管理的有關(guān)規(guī)定。

四、關(guān)聯(lián)交易的影響

本關(guān)聯(lián)交易是本行基于合法經(jīng)營目的開展的正常銀行業(yè)務(wù)，對本行正常經(jīng)營活動和財務(wù)狀況無重大不利影響。

銀行獨立董事獨立意見：相關(guān)交易屬于銀行正常業(yè)務(wù)，交易計劃符合一般業(yè)務(wù)原則和相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求和中國民生銀行有限公司章程、中國民生銀行有限公司相關(guān)交易管理措施等制度，交易公平，無損害銀行和股東的合法權(quán)益。

本議案提交股東大會審議。

中國民生銀行有限公司

2023年6月9日

附件2：

2022年中國民生銀行股份有限公司股東大會授權(quán)委托書

中國民生銀行有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月9日召開的貴行2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬戶：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中選擇“同意”、“反對”或者“棄權(quán)”的意向√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件3：

中國民生銀行有限公司

2023年第一次a股類股東大會授權(quán)委托書

中國民生銀行有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴行2023年6月9日召開的第一次a股股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬戶：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中選擇“同意”、“反對”或者“棄權(quán)”的意向√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件4：

中國民生銀行有限公司

2022年年度股東大會，2023年第一次a股類股東大會回執(zhí)

■

注：

1．上述收據(jù)的剪報、復(fù)印件或按上述格式自制均有效。

2．2023年6月6日(星期二)或之前，本回執(zhí)以專人、郵寄或傳真的形式送達董事會辦公室。

（ 綜合授信業(yè)務(wù)未到期，本議案金額對應(yīng)的貨幣均為人民幣。

）

證券簡稱：民生銀行 A股代碼：600016 優(yōu)先股簡稱：民生優(yōu)先1

優(yōu)先股代碼：360037 編號：2023-031

中國民生銀行有限公司

關(guān)聯(lián)交易公告

本行董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 交易內(nèi)容：

2023年5月24日，中國民生銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)第八屆董事會第三次臨時會議審議通過了《關(guān)于大家保險集團有限公司集團關(guān)聯(lián)交易及單項業(yè)務(wù)的議案》，同意批準大家保險集團有限公司(以下簡稱“大家保險”)集團關(guān)聯(lián)交易額度600億元(含股票未到期。以下金額對應(yīng)的貨幣均為人民幣)，其中授信關(guān)聯(lián)交易支出限額為310億元，存款等非授信關(guān)聯(lián)交易支出限額為290億元，有效期為2年。

批準的集團相關(guān)交易金額包括：銀行及其相關(guān)企業(yè)310億元，包括保險及其子公司100億元銀行存單質(zhì)押擔保，相關(guān)交易貸款不得為信用方式；銀行及其相關(guān)企業(yè)290億元，包括大家保險及其關(guān)聯(lián)企業(yè)在本行的存款、業(yè)務(wù)手續(xù)費、業(yè)務(wù)渠道費等非授信業(yè)務(wù)。在上述集團相關(guān)交易額度內(nèi)，人壽保險有限公司（以下簡稱“人壽”）綜合信貸業(yè)務(wù)金額為260億元（含未到期綜合信貸業(yè)務(wù)），可回收利用，信貸有效期為2年。在上述集團相關(guān)交易額度內(nèi)，人壽保險有限公司（以下簡稱“人壽”）綜合信貸業(yè)務(wù)金額為260億元（含未到期綜合信貸業(yè)務(wù)），可回收利用，信貸有效期為2年。信貸業(yè)務(wù)類型包括：短期營運資本貸款。業(yè)務(wù)品種的期限不得超過批準確定的期限和有關(guān)規(guī)定的要求；利率水平不得低于同期平均定價標準，并符合《中國民生銀行有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的定價原則和具體定價要求。信用擔保是銀行認可的擔保、銀行存單質(zhì)押、金融債券質(zhì)押、房地產(chǎn)抵押等組合擔保。

● 股東大會審議：

保險集團相關(guān)交易仍需提交股東大會審議。

● 回避事宜：

上述交易為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事楊曉靈先生、趙鵬先生回避表決。

● 關(guān)聯(lián)交易的影響：

上述關(guān)聯(lián)交易是本行基于合法經(jīng)營目的開展的正常銀行業(yè)務(wù)，對本行正常經(jīng)營活動和財務(wù)狀況無重大不利影響。

1.關(guān)聯(lián)交易審議程序

保險集團相關(guān)交易額度批準后，本行相關(guān)交易額度為600億元（含未到期綜合信貸業(yè)務(wù)），占2022年底普通股股東凈資產(chǎn)的11.88%，占2023年第一季度末未經(jīng)審計資本凈額的8.52%。根據(jù)《公司法》、《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《中國民生銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易經(jīng)董事會批準后，提交股東大會審議批準。

在大家保險集團相關(guān)交易額度內(nèi)，大家人壽在本行綜合授信額度為260億元(含未到期綜合授信業(yè)務(wù))，占2022年底普通股股東凈資產(chǎn)的5.15%，占2023年第一季度末未經(jīng)審計資本凈額的3.69%。根據(jù)《中國民生銀行有限公司相關(guān)交易管理辦法》，上述相關(guān)交易由本行董事會審議批準。

2023年5月24日，本行第八屆董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會2023年第五次會議審議通過了《關(guān)于大家保險集團有限公司關(guān)聯(lián)交易及單項業(yè)務(wù)的議案》，并提交董事會審議。

2023年5月24日，本行第八屆董事會第三次臨時會議審議通過了《關(guān)于大家保險集團有限公司集團關(guān)聯(lián)交易及單項業(yè)務(wù)的議案》，并將大家保險集團關(guān)聯(lián)交易提交股東大會審議。大家保險集團關(guān)聯(lián)交易經(jīng)股東大會審議批準后，大家人壽綜合授信同時生效。

董事會審議《關(guān)于大家保險集團有限公司集團關(guān)聯(lián)交易及單項業(yè)務(wù)的議案》表決:(1)大家保險集團有限公司集團關(guān)聯(lián)交易額度，同意14票，反對0票，棄權(quán)0票，回避2票，相關(guān)董事楊曉玲先生和趙鵬先生回避表決。(2)人壽保險有限公司綜合授信，同意14票，反對0票，棄權(quán)0票，回避2票，相關(guān)董事楊曉玲先生和趙鵬先生回避表決。

在提交董事會審議前，本行獨立董事一致認可上述集團關(guān)聯(lián)交易和單項業(yè)務(wù)的議案。根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》和《中國民生銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本行獨立董事劉紀鵬、李漢成、解植春、彭雪峰、劉寧宇、曲新久發(fā)表獨立意見，認為上述關(guān)聯(lián)交易屬于本行正常行業(yè)業(yè)務(wù)、交易計劃符合一般業(yè)務(wù)原則和相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的要求，審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)和中國民生銀行有限公司章程、中國民生銀行有限公司相關(guān)交易管理措施等制度，交易公平，未發(fā)現(xiàn)損害銀行和股東的合法權(quán)益。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

人壽持有本行7、810、214、889股，持股比例為17.84%，為本行關(guān)聯(lián)法人。人壽的主要經(jīng)營范圍包括：人壽保險、健康保險、意外傷害保險等個人保險業(yè)務(wù)；上述業(yè)務(wù)的再保險業(yè)務(wù)；國家法律法規(guī)允許的保險資金使用業(yè)務(wù)；經(jīng)中國保監(jiān)會批準的其他業(yè)務(wù)。通過財產(chǎn)保險有限公司間接持有人壽99.984%的股權(quán)，大家保險直接持有人壽9.984%的股權(quán)。

大家保險由中國保險保障基金有限公司持有98.23%。中國保險保障基金有限公司是一家國有企業(yè)。主要經(jīng)營范圍包括：籌集、管理和運營保險保障基金、監(jiān)控和評估保險業(yè)風險、參與保險業(yè)務(wù)風險處置、管理和處置賠償資產(chǎn)和國務(wù)院批準的其他業(yè)務(wù)；大家保險由上海汽車工業(yè)（集團）有限公司持有1.22%，實際控制人為上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會；中國石化集團有限公司持股0.55%，實際控制人為國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。保險的主要業(yè)務(wù)是投資和持有保險機構(gòu)和其他金融機構(gòu)的股份；監(jiān)督和管理控股投資企業(yè)的各種國內(nèi)外業(yè)務(wù)；國家法律法規(guī)允許的投資業(yè)務(wù)和保險資金使用業(yè)務(wù)；中國銀行業(yè)和保險監(jiān)督管理委員會批準的保險業(yè)務(wù)；中國銀行業(yè)和保險監(jiān)督管理委員會和國家有關(guān)部門批準的其他業(yè)務(wù)。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價政策

主要內(nèi)容：銀行第八屆董事會第三次臨時會議批準了600億元（含未到期綜合信貸業(yè)務(wù)），其中信貸相關(guān)交易支出限額310億元，存款等非信貸相關(guān)交易限額290億元，有效期2年。批準的集團相關(guān)交易金額包括：銀行及其相關(guān)企業(yè)310億元，包括保險及其子公司100億元銀行存單質(zhì)押擔保，相關(guān)交易貸款不得為信用方式；銀行及其相關(guān)企業(yè)290億元，包括大家保險及其關(guān)聯(lián)企業(yè)在本行的存款、業(yè)務(wù)手續(xù)費、業(yè)務(wù)渠道費等非授信業(yè)務(wù)。在上述集團相關(guān)交易額度內(nèi)，人壽綜合信貸業(yè)務(wù)金額為260億元（含未到期綜合信貸業(yè)務(wù)），可回收利用，信貸有效期為2年。在上述集團相關(guān)交易額度內(nèi)，人壽綜合信貸業(yè)務(wù)金額為260億元（含未到期綜合信貸業(yè)務(wù)），可回收利用，信貸有效期為2年。信貸業(yè)務(wù)類型包括：短期營運資本貸款。業(yè)務(wù)品種的期限不得超過本次審批確定的期限和有關(guān)規(guī)定。信用擔保是銀行認可的擔保、銀行存單質(zhì)押、金融債券質(zhì)押、房地產(chǎn)抵押等組合擔保。

定價政策：本行與保險及人壽保險開展的關(guān)聯(lián)交易，按照商業(yè)原則，不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進行。在集團關(guān)聯(lián)交易金額下，各信貸產(chǎn)品的利率不得低于同期銀行間的平均定價標準，符合本行相關(guān)交易管理的相關(guān)監(jiān)管要求和相關(guān)規(guī)定。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的及關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響

與大家保險和人壽的關(guān)聯(lián)交易是本行基于合法經(jīng)營目的開展的正常銀行業(yè)務(wù)，對本行的正常經(jīng)營活動和財務(wù)狀況沒有重大不利影響。

特此公告

中國民生銀行有限公司董事會

2023年5月24日