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成都國光電氣有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688776 證券簡稱:國光電氣 公告編號(hào)：2023-013
成都國光電氣有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒有
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年5月25日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：成都國光電氣有限公司5號(hào)會(huì)議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。會(huì)議由董事長張亞先生主持。股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格、會(huì)議的投票程序和投票結(jié)果均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；其他高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司2022年利潤分配及公積金轉(zhuǎn)股本計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2023年續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司董事和高級(jí)管理人員薪酬計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事薪酬計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：變更經(jīng)營范圍、修訂公司章程、辦理工商變更的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.00、議案名稱：修訂和廢除公司相關(guān)制度的議案
10.01、議案名稱：修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.02、議案名稱：修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.03、議案名稱：修訂《募集資金管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.04、議案名稱：修訂《關(guān)于規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金交易的管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、本次會(huì)議審議的議案1-8、提案10均屬于普通決議，已獲得出席股東大會(huì)的股東或股東代理人表決權(quán)的一半以上批準(zhǔn)。
2、本次會(huì)議審議的議案4、議案6、提案7對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
3、本次會(huì)議審議的議案9屬于特別決議議案，已獲得出席股東大會(huì)的股東或股東代理人三分之二以上的表決權(quán)。
4、會(huì)議還聽取了公司的意見 2022 獨(dú)立董事年度報(bào)告。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所
律師：候慧杰、黃豐
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議的人員和召集人的資格、會(huì)議審議事項(xiàng)和表決程序、會(huì)議表決結(jié)果符合中國有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
特此公告。
成都國光電氣有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
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