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杭州解百集團有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600814 證券簡稱：杭州解百 公告編號：2023-020
杭州解百集團有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月25日
（2）股東大會地點：杭州大廈A座8樓會議室，浙江省杭州武林廣場1號
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
公司2022年年度股東大會由董事長畢鈴主持，現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票、網(wǎng)上投票相結(jié)合。股東大會的召開和表決符合《公司法》、會議合法有效，包括公司章程等有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席4人，董事張羽陽、陳海英、徐青華，獨立董事郭軍、王曙光因公務(wù)未出席會議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事長畢鈴、副董事長、總經(jīng)理余勇、總會計師朱磊、董事會秘書金明出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:2022年董事會報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱:監(jiān)事會2022年報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年財務(wù)決算及2023年財務(wù)預(yù)算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年利潤分配計劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2022年董事、監(jiān)事年薪考核議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱:關(guān)于確認(rèn)2022年日常關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）續(xù)聘議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)累計投票議案表決
1、選舉公司第十一屆董事會非獨立董事的議案
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2、選舉公司第十一屆董事會獨立董事的議案
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3、關(guān)于選舉公司第十一屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案
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(三)現(xiàn)金分紅分段表決
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(四)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)說明
根據(jù)股東大會審議的投票結(jié)果，股東大會審議的投票結(jié)果得到批準(zhǔn)。該提案9是一項特別決議，超過三分之二的股東（包括股東代理人）持有投票權(quán)的股東（包括股東代理人）的投票權(quán)。該提案7是一個相關(guān)的交易事項。在投票中，相關(guān)股東杭州貿(mào)易旅游集團有限公司避免投票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所:國浩律師(杭州)事務(wù)所
律師：胡小明、唐夢蝶
2、律師見證結(jié)論：
杭州百集團有限公司股東大會召開程序、股東大會人員資格、召集人資格、會議投票程序和投票結(jié)果，符合公司法、股東大會規(guī)則、治理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范經(jīng)營等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，股東大會投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
杭州解百集團有限公司董事會
2023年5月26日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
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