證券代碼：002292 證券簡(jiǎn)稱：奧飛娛樂 公告編號(hào)：2023-043

奧飛娛樂股份有限公司

2022年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要內(nèi)容提示

1、本次會(huì)議上無否決或修改議案的情況。

2、本次會(huì)議上沒有新議案提交表決。

3、本次會(huì)議不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

4、已對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。

二、會(huì)議召開情況

（一）會(huì)議召開時(shí)間：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月25日下午14:30；

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年5月25日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月25日9:15至15:00的任意時(shí)間。

（二）會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城金穗路62號(hào)僑鑫國(guó)際金融中心37樓A會(huì)議室；

（三）會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

（四）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；

（五）會(huì)議主持人：副董事長(zhǎng)蔡曉東先生；

（六）股權(quán)登記日：2023年5月18日（星期四）；

（七）本次相關(guān)議案的公告全文和會(huì)議通知詳見公司于2023年4月29日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》上的相關(guān)公告及文件。

（八）會(huì)議合法性：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》等法律法規(guī)和公司制度的相關(guān)規(guī)定。

三、會(huì)議出席情況

本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（一）參加會(huì)議的股東總體情況：

1、股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人36人，代表股份664,050,267股，占公司有表

決權(quán)股份總數(shù)的44.9077％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代理人7人，代表股份654,970,197股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的44.2937％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東29人，代表股份9,080,070股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6141％。

2、中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東代理人32人，代表股份9,096,990股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6152％。

其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東及股東代理人3人，代表股份16,920股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0011％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東29人，代表股份9,080,070股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6141％。

公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了本次會(huì)議。

四、提案審議情況

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過了以下議案：

(一)審議通過《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

總表決情況：

同意663,878,767股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9742％；反對(duì)106,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0161％；棄權(quán)64,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0098％。

中小股東總表決情況：

同意8,925,490股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.1148％；反對(duì)106,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.1729％；棄權(quán)64,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7123％。

(二)審議通過《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

總表決情況：

同意663,878,767股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9742％；反對(duì)106,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0161％；棄權(quán)64,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0098％。

中小股東總表決情況：

同意8,925,490股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.1148％；反對(duì)106,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.1729％；棄權(quán)64,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7123％。

(三)審議通過《2022年年度報(bào)告及其摘要》。

總表決情況：

同意663,878,767股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9742％；反對(duì)106,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0161％；棄權(quán)64,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0098％

中小股東總表決情況：

同意8,925,490股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.1148％；反對(duì)106,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.1729％；棄權(quán)64,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7123％。

(四)審議通過《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

總表決情況：

同意663,878,767股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9742％；反對(duì)106,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0161％；棄權(quán)64,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0098％。

中小股東總表決情況：

同意8,925,490股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.1148％；反對(duì)106,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.1729％；棄權(quán)64,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7123％。

(五)審議通過《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

總表決情況：

同意663,878,467股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9741％；反對(duì)105,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0159％；棄權(quán)66,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0099％。

中小股東總表決情況：

同意8,925,190股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.1115％；反對(duì)105,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.1630％；棄權(quán)66,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7255％。

(六)審議通過《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》。

總表決情況：

同意663,878,767股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9742％；反對(duì)106,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0161％；棄權(quán)64,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0098％。

中小股東總表決情況：

同意8,925,490股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.1148％；反對(duì)106,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.1729％；棄權(quán)64,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7123％。

(七)審議通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

總表決情況：

同意663,878,767股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9742％；反對(duì)106,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0161％；棄權(quán)64,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0098％。

中小股東總表決情況：

同意8,925,490股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.1148％；反對(duì)106,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.1729％；棄權(quán)64,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7123％。

五、律師見證情況

（一）律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城（北京）律師事務(wù)所

（二）見證律師：申林平、胡玉斐

（三）結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司2022年度股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

六、備查文件

（一）奧飛娛樂股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議；

（二）上海市錦天城（北京）律師事務(wù)所關(guān)于奧飛娛樂股份有限公司2022年度股東大會(huì)之法律意見書。

特此公告

奧飛娛樂股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年五月二十六日