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浙文影業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：601599 證券簡稱：浙文影業(yè) 公告編號：2023-017
浙文影業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：公司會議室（杭州）
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，公司董事長蔣國興先生主持本次會議，會議采用現(xiàn)
場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。本次會議的召開和表決符合《公
司法》《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書鄒國棟先生出席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年年度報(bào)告全文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年度董事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于2022年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關(guān)于2023年度對外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議審議的議案通過表決獲股東大會審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩（杭州）律師事務(wù)所
律師：張軼男、張丹青
2、律師見證結(jié)論意見：
國浩（杭州）律師事務(wù)所認(rèn)為：浙文影業(yè)集團(tuán)股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》《規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果為合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、浙文影業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會決議；
2、浙文影業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會法律意見書。
特此公告。
浙文影業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2023年5月26日
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