證券代碼：002027 證券簡(jiǎn)稱：分眾傳媒 公告編號(hào)：2023-037

分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，簡(jiǎn)明清晰，通俗易懂，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)無增加、變更、否決提案的情況；

2、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

一、會(huì)議召開和出席情況

分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年年度股東大會(huì)于2023年4月29日發(fā)出通知，并于2023年5月26日采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開。其中，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2023年5月26日（星期五）下午14:30在上海市長(zhǎng)寧區(qū)江蘇路369號(hào)兆豐世貿(mào)大廈28層公司一號(hào)會(huì)議室召開；2023年5月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票；2023年5月26日9:15-15:00期間的任意時(shí)間通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東422人，代表股份5,961,310,680股，占公司總股份的41.2770％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東54人，代表股份3,589,839,790股，占公司總股份的24.8566％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東368人，代表股份2,371,470,890股，占公司總股份的16.4204％。中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東421人，代表股份2,535,491,903股，占公司總股份的17.5561％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東53人，代表股份164,021,013股，占公司總股份的1.1357％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東368人，代表股份2,371,470,890股，占公司總股份的16.4204％。

公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所徐鵬飛律師與金田律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證并出具了法律意見書。

二、提案審議情況

本次股東大會(huì)無否決提案的情況，也無修改提案的情況。

與會(huì)股東和股東代理人以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案。具體表決結(jié)果如下：

提案1.00 《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

總表決情況：

同意5,941,762,375股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6721％；反對(duì)7,923,102股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1329％；棄權(quán)11,625,203股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1950％。

中小股東總表決情況：

同意2,515,943,598股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.2290％；反對(duì)7,923,102股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3125％；棄權(quán)11,625,203股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4585％。

該議案獲出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的二分之一以上同意，正式通過。

提案2.00 《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

總表決情況：

同意5,941,762,375股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6721％；反對(duì)7,923,102股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1329％；棄權(quán)11,625,203股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1950％。

中小股東總表決情況：

同意2,515,943,598股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.2290％；反對(duì)7,923,102股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3125％；棄權(quán)11,625,203股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4585％。

該議案獲出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的二分之一以上同意，正式通過。

提案3.00 《公司2022年年度報(bào)告全文及摘要》

總表決情況：

同意5,941,762,375股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6721％；反對(duì)7,923,102股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1329％；棄權(quán)11,625,203股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1950％。

中小股東總表決情況：

同意2,515,943,598股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.2290％；反對(duì)7,923,102股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3125％；棄權(quán)11,625,203股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4585％。

該議案獲出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的二分之一以上同意，正式通過。

提案4.00 《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

總表決情況：

同意5,941,762,375股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6721％；反對(duì)7,928,002股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1330％；棄權(quán)11,620,303股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1949％。

中小股東總表決情況：

同意2,515,943,598股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.2290％；反對(duì)7,928,002股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3127％；棄權(quán)11,620,303股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4583％。

該議案獲出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的二分之一以上同意，正式通過。

提案5.00 《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

總表決情況：

同意5,948,195,962股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7800％；反對(duì)2,513,710股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0422％；棄權(quán)10,601,008股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1778％。

中小股東總表決情況：

同意2,522,377,185股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4828％；反對(duì)2,513,710股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0991％；棄權(quán)10,601,008股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4181％。

該議案獲出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的二分之一以上同意，正式通過。

提案6.00 《公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

總表決情況：

同意5,721,747,806股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.9814％；反對(duì)209,765,390股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的3.5188％；棄權(quán)29,797,484股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4998％。

中小股東總表決情況：

同意2,295,929,029股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.5516％；反對(duì)209,765,390股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的8.2732％；棄權(quán)29,797,484股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.1752％。

該議案獲出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的二分之一以上同意，正式通過。

提案7.00 《公司關(guān)于使用自有閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》

總表決情況：

同意5,379,511,185股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的90.2404％；反對(duì)571,168,287股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的9.5813％；棄權(quán)10,631,208股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1783％。

中小股東總表決情況：

同意1,953,692,408股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的77.0538％；反對(duì)571,168,287股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的22.5269％；棄權(quán)10,631,208股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4193％。

該議案獲出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的二分之一以上同意，正式通過。

提案8.00 《公司關(guān)于提供擔(dān)保額度的議案》

總表決情況：

同意5,377,642,544股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的90.2091％；反對(duì)563,848,505股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的9.4585％；棄權(quán)19,819,631股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3325％。

中小股東總表決情況：

同意1,951,823,767股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的76.9801％；反對(duì)563,848,505股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的22.2382％；棄權(quán)19,819,631股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7817％。

該議案獲出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的二分之一以上同意，正式通過。

提案9.00 《公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

總表決情況：

同意5,950,316,368股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8156％；反對(duì)290,804股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0049％；棄權(quán)10,703,508股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1795％。

中小股東總表決情況：

同意2,524,497,591股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.5664％；反對(duì)290,804股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0115％；棄權(quán)10,703,508股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4221％。

關(guān)聯(lián)股東阿里巴巴（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、Gio2 Hong Kong Holdings Limited、Giovanna Investment Hong Kong Limited對(duì)本議案回避表決，回避表決的股份總數(shù)為1,283,174,276股。除前述股東外，該議案獲出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的二分之一以上同意，正式通過。

提案10.00 《公司關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》

總表決情況：

同意4,864,018,370股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的81.5931％；反對(duì)1,086,588,802股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的18.2273％；棄權(quán)10,703,508股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1795％。

中小股東總表決情況：

同意1,438,199,593股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的56.7227％；反對(duì)1,086,588,802股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的42.8551％；棄權(quán)10,703,508股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4221％。

該議案獲出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意，正式通過。

提案11.00 《公司關(guān)于修訂＜公司股東大會(huì)議事規(guī)則＞的議案》

總表決情況：

同意4,964,740,087股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的83.2827％；反對(duì)976,818,366股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的16.3860％；棄權(quán)19,752,227股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3313％。

中小股東總表決情況：

同意1,538,921,310股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的60.6952％；反對(duì)976,818,366股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的38.5258％；棄權(quán)19,752,227股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7790％。

該議案獲出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意，正式通過。

提案12.00 《公司關(guān)于修訂＜公司董事會(huì)議事規(guī)則＞的議案》

總表決情況：

同意5,343,212,054股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的89.6315％；反對(duì)598,291,299股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的10.0362％；棄權(quán)19,807,327股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3323％。

中小股東總表決情況：

同意1,917,393,277股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的75.6221％；反對(duì)598,291,299股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的23.5967％；棄權(quán)19,807,327股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7812％。

該議案獲出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意，正式通過。

提案13.00 《公司關(guān)于修訂＜公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則＞的議案》

總表決情況：

同意5,343,212,054股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的89.6315％；反對(duì)598,286,399股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的10.0362％；棄權(quán)19,812,227股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3323％。

中小股東總表決情況：

同意1,917,393,277股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的75.6221％；反對(duì)598,286,399股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的23.5965％；棄權(quán)19,812,227股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7814％。

該議案獲出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意，正式通過。

提案14.00 《公司關(guān)于修訂＜公司募集資金管理制度＞的議案》

總表決情況：

同意5,343,199,754股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的89.6313％；反對(duì)598,291,295股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的10.0362％；棄權(quán)19,819,631股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3325％。

中小股東總表決情況：

同意1,917,380,977股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的75.6217％；反對(duì)598,291,295股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的23.5967％；棄權(quán)19,819,631股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7817％。

該議案獲出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的二分之一以上同意，正式通過。

提案15.00 《公司關(guān)于修訂＜公司對(duì)外投資管理制度＞的議案》

總表決情況：

同意5,343,250,454股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的89.6321％；反對(duì)598,295,695股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的10.0363％；棄權(quán)19,764,531股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3315％。

中小股東總表決情況：

同意1,917,431,677股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的75.6237％；反對(duì)598,295,695股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的23.5968％；棄權(quán)19,764,531股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7795％。

該議案獲出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的二分之一以上同意，正式通過。

提案16.00 《公司關(guān)于修訂＜公司關(guān)聯(lián)交易規(guī)則＞的議案》

總表決情況：

同意5,343,259,754股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的89.6323％；反對(duì)598,286,399股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的10.0362％；棄權(quán)19,764,527股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3315％。

中小股東總表決情況：

同意1,917,440,977股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的75.6240％；反對(duì)598,286,399股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的23.5965％；棄權(quán)19,764,527股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7795％。

該議案獲出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的二分之一以上同意，正式通過。

提案17.00 《公司關(guān)于修訂＜公司分紅管理制度＞的議案》

總表決情況：

同意5,343,292,154股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的89.6328％；反對(duì)598,266,599股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的10.0358％；棄權(quán)19,751,927股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3313％。

中小股東總表決情況：

同意1,917,473,377股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的75.6253％；反對(duì)598,266,599股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的23.5957％；棄權(quán)19,751,927股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7790％。

該議案獲出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意，正式通過。

此外，公司獨(dú)立董事向本次股東大會(huì)述職并提交了《公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》?！豆惊?dú)立董事2022年度述職報(bào)告》詳見公司2023年4月29日刊登于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會(huì)由北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所徐鵬飛律師與金田律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證并出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，表決程序合法，所通過的決議合法有效。

四、備查文件

1、分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；

2、北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所出具的關(guān)于分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書。

特此公告。

分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月27日