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招商證券股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
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證券代碼：600999 證券簡稱： 招商證券 編號(hào)： 2023－027
招商證券股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
招商證券股份有限公司（以下簡稱公司、招商證券）第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議通知于2023年5月23日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議于2023年5月26日以通訊表決方式召開。
應(yīng)出席董事13人，實(shí)際出席13人。
本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《招商證券股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過了以下議案：
（一）關(guān)于提名丁璐莎為非執(zhí)行董事候選人的議案
同意提名丁璐莎女士為公司第七屆董事會(huì)非執(zhí)行董事候選人。
議案表決情況：同意13票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事對以上議案發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、經(jīng)審閱丁璐莎女士的簡歷等文件，我們認(rèn)為其具備現(xiàn)行法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及自律規(guī)則等規(guī)定的上市證券公司董事任職資格條件，具備履行董事職責(zé)所必需的專業(yè)素養(yǎng)和工作經(jīng)驗(yàn)；未發(fā)現(xiàn)其存在法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及自律規(guī)則等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，同意提名丁璐莎女士為第七屆董事會(huì)非執(zhí)行董事候選人。
2、丁璐莎女士的推薦、提名程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司及股東的利益。
3、同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
（二）關(guān)于選舉公司董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)臨時(shí)召集人的議案
選舉吳宗敏董事為第七屆董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)臨時(shí)召集人。
議案表決情況：同意13票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
招商證券股份有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
附件：丁璐莎女士簡歷
附件
丁璐莎女士簡歷
丁璐莎女士，1979年1月生。
2023年1月至今任中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司投資產(chǎn)業(yè)部副總經(jīng)理，2020年6月至今任中證信用增進(jìn)股份有限公司監(jiān)事。2022年10月至2023年1月任中國人民養(yǎng)老保險(xiǎn)有限責(zé)任公司投資事業(yè)部二級(jí)資深專家，2008年6月至2022年10月先后任中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：601319；香港聯(lián)合交易所有限公司上市公司，股份代號(hào)：01339）總裁辦公室/黨委辦公室秘書處業(yè)務(wù)主管，投資金融管理部投資管理處經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理，投資金融管理部資產(chǎn)配置處高級(jí)經(jīng)理兼普惠金融管理處高級(jí)經(jīng)理、投資管理部高級(jí)專家及投資管理部二級(jí)資深專家。
丁璐莎女士分別于2001年7月、2007年6月獲北京航空航天大學(xué)法學(xué)學(xué)士學(xué)位、中國社會(huì)科學(xué)院研究生院法律碩士學(xué)位。
丁璐莎女士確認(rèn)與招商證券董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，與公司不存在利益沖突。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在公司證券上市地監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
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