證券代碼：000983 證券簡(jiǎn)稱：山西焦煤 公告編號(hào)：2023一029

山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議通知情況：公司董事會(huì)于2023年4月25日和2023年5月16日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知》和《關(guān)于2022年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告》（詳見(jiàn)公告2023-021、2023-026）。

2、召開(kāi)時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月26日(星期五)上午10:00開(kāi)始。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月26日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2023年5月26日上午9:15至2023年5月26日下午3:00期間的任意時(shí)間。

3、現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)地點(diǎn)：太原市萬(wàn)柏林區(qū)新晉祠路一段1號(hào)山西焦煤大廈三層百人會(huì)議室

4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

5、召 集 人：公司董事會(huì)

6、主 持 人：董事長(zhǎng)趙建澤先生

本次大會(huì)的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議的出席情況

1、股東出席的總體情況：

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東101人，代表股份3,998,861,637股，占上市公司總股份的70.4384％。

其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東10人，代表股份3,360,754,570股，占上市公司總股份的59.1984％。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東91人，代表股份638,107,067股，占上市公司總股份的11.2400％。

2、中小股東出席的總體情況：

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東100人，代表股份733,523,716股，占上市公司總股份的12.9207％。

其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東9人，代表股份95,416,649股，占上市公司總股份的1.6807％。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東91人，代表股份638,107,067股，占上市公司總股份的11.2400％。

3、公司董事、監(jiān)事和公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

三、提案審議表決情況

本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過(guò)以下議案：

提案1.00 《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

總表決情況：

同意3,998,054,557股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9798％；反對(duì)377,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0094％；棄權(quán)429,280股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0107％。

中小股東總表決情況：

同意732,716,636股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8900％；反對(duì)377,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0515％；棄權(quán)429,280股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0585％。

本議案獲得通過(guò)。

提案2.00 《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

總表決情況：

同意3,998,054,657股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9798％；反對(duì)375,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0094％；棄權(quán)431,180股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0108％。

中小股東總表決情況：

同意732,716,736股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8900％；反對(duì)375,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0512％；棄權(quán)431,180股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0588％。

本議案獲得通過(guò)。

提案3.00 《2022年年度報(bào)告及摘要》

總表決情況：

同意3,998,056,657股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9799％；反對(duì)375,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0094％；棄權(quán)429,180股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0107％。

中小股東總表決情況：

同意732,718,736股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8903％；反對(duì)375,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0512％；棄權(quán)429,180股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0585％。

本議案獲得通過(guò)。

提案4.00 《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

總表決情況：

同意3,997,819,657股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9739％；反對(duì)612,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0153％；棄權(quán)429,180股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0107％。

中小股東總表決情況：

同意732,481,736股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8579％；反對(duì)612,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0835％；棄權(quán)429,180股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0585％。

本議案獲得通過(guò)。

提案5.00 《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

總表決情況：

同意3,998,787,437股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9981％；反對(duì)61,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0015％；棄權(quán)12,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003％。

中小股東總表決情況：

同意733,449,516股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9899％；反對(duì)61,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0084％；棄權(quán)12,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0017％。

本議案獲得通過(guò)。

提案6.00 《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算的議案》

總表決情況：

同意609,077,701股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的84.0406％；反對(duì)115,663,337股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的15.9592％；棄權(quán)1,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％。

中小股東總表決情況：

同意609,077,701股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的84.0406％；反對(duì)115,663,337股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的15.9592％；棄權(quán)1,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0002％。

本議案獲得通過(guò)。

本議案為關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)股東山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司、西山煤電建筑工程集團(tuán)有限公司共持股3,274,119,499股回避表決。

提案7.00 《關(guān)于與山西焦煤集團(tuán)財(cái)務(wù)公司簽訂〈金融服務(wù)協(xié)議〉的關(guān)聯(lián)交易的議案》

總表決情況：

同意591,512,246股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的81.6169％；反對(duì)133,228,792股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的18.3829％；棄權(quán)1,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％。

中小股東總表決情況：

同意591,512,246股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的81.6169％；反對(duì)133,228,792股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的18.3829％；棄權(quán)1,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0002％。

本議案獲得通過(guò)。

本議案為關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)股東山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司、西山煤電建筑工程集團(tuán)有限公司共持股3,274,119,499股回避表決。

提案8.00 《關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

總表決情況：

同意3,980,045,841股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5295％；反對(duì)18,379,516股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4596％；棄權(quán)436,280股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0109％。

中小股東總表決情況：

同意714,707,920股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.4349％；反對(duì)18,379,516股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.5056％；棄權(quán)436,280股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0595％。

本議案獲得通過(guò)。

提案9.00 《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

總表決情況：

同意3,998,746,837股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9971％；反對(duì)113,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0028％；棄權(quán)1,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意733,408,916股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9844％；反對(duì)113,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0155％；棄權(quán)1,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0002％。

提案9.00為特別決議，需要出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)三分之二以上表決通過(guò)。

本議案獲得通過(guò)。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱：北京市君致律師事務(wù)所

2、律師姓名：劉小英、周婭輝

3、結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格及會(huì)議的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)及表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議；

2、北京市君致律師事務(wù)所關(guān)于公司2022年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月26日