下載APP
湖北超卓航空科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：688237 證券簡(jiǎn)稱：超卓航科 公告編號(hào)：2023-013
湖北超卓航空科技股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月26日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)東津新區(qū)浩然河西路21號(hào)民發(fā)瑞際酒店昭明廳
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)由公司董事長(zhǎng)李光平先生作為會(huì)議主持人，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集、召開和表決均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書王詩(shī)文先生出席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱：《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱：《2022年年度報(bào)告及摘要》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
7、議案名稱：《2022年度獨(dú)立董事履職情況報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
8、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
9、議案名稱：《關(guān)于使用超募資金投資在建項(xiàng)目的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
（二）現(xiàn)金分紅分段表決情況
■
（三）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
■
（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)會(huì)議議案均為普通決議議案，已獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的半數(shù)以上通過(guò)。
2、本次會(huì)議議案4、6、8、9對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
3、本次會(huì)議議案8已經(jīng)關(guān)聯(lián)股東回避表決.
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：董宇、常睿豪
2、律師見證結(jié)論意見：
公司 2022年年度股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議均合法有效。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
消費(fèi)界所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會(huì)及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報(bào)郵箱：
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)