證券代碼：002456 證券簡(jiǎn)稱：歐菲光 公告編號(hào)：2023-048

歐菲光集團(tuán)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議

決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

歐菲光集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議通知于2023年5月23日以通訊方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2023年5月26日以通訊方式召開并表決。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李赟先生主持，本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）和《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)如下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司非職工代表監(jiān)事的議案》

經(jīng)全體監(jiān)事討論，同意選舉孫雅杰先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第五屆監(jiān)事會(huì)屆滿為止。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

孫雅杰先生簡(jiǎn)歷及相關(guān)情況詳見附件。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的《關(guān)于公司監(jiān)事辭職暨補(bǔ)選非職工代表監(jiān)事的公告》，公告編號(hào)：2023-049。

特此公告。

歐菲光集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月27日

附件：

孫雅杰先生，中國(guó)國(guó)籍，1984年生，碩士研究生學(xué)歷，畢業(yè)于重慶大學(xué)，無(wú)境外永久居留權(quán)。2020年6月加入公司，歷任法務(wù)部副總經(jīng)理，法務(wù)合規(guī)處總經(jīng)理，現(xiàn)任公司法務(wù)合規(guī)副總裁。

孫雅杰先生未直接或間接持有公司股票，與公司控股股東及一致行動(dòng)人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》規(guī)定禁止任職監(jiān)事的情形，最近三十六個(gè)月內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論的情形；亦不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為監(jiān)事的情形；孫雅杰先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的監(jiān)事任職資格。

證券代碼：002456 證券簡(jiǎn)稱：歐菲光 公告編號(hào)：2023-049

歐菲光集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司監(jiān)事辭職暨補(bǔ)選非職工

代表監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)于監(jiān)事辭職的情況

歐菲光集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于近日收到公司監(jiān)事林紅平先生的書面辭職報(bào)告，林紅平先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，林紅平先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，其辭職申請(qǐng)將于公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事后生效。在辭職申請(qǐng)生效前，林紅平先生將繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。公司將按照法定程序盡快完成監(jiān)事的補(bǔ)選工作。林紅平先生的辭職不會(huì)對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響。

截至本公告披露日，林紅平先生持有公司股份4,000股。離任后，林紅平先生將嚴(yán)格遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于離任監(jiān)事減持股份的相關(guān)規(guī)定，并繼續(xù)履行其在《關(guān)于公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心管理人員增持公司股份計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：2023-044）中所做出的相關(guān)承諾。

林紅平先生擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及監(jiān)事會(huì)謹(jǐn)向林紅平先生在任職期間為公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、關(guān)于選舉非職工代表監(jiān)事的情況

為保證公司監(jiān)事會(huì)工作的正常進(jìn)行，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年5月26日召開第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司非職工代表監(jiān)事的議案》，監(jiān)事會(huì)同意選舉孫雅杰先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆監(jiān)事會(huì)屆滿為止。

孫雅杰先生簡(jiǎn)歷及相關(guān)情況詳見附件。

特此公告。

歐菲光集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月27日

附件

孫雅杰先生，中國(guó)國(guó)籍，1984年生，碩士研究生學(xué)歷，畢業(yè)于重慶大學(xué)，無(wú)境外永久居留權(quán)。2020年6月加入公司，歷任法務(wù)部副總經(jīng)理，法務(wù)合規(guī)處總經(jīng)理，現(xiàn)任公司法務(wù)合規(guī)副總裁。

孫雅杰先生未直接或間接持有公司股票，與公司控股股東及一致行動(dòng)人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》規(guī)定禁止任職監(jiān)事的情形，最近三十六個(gè)月內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論的情形；亦不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為監(jiān)事的情形；孫雅杰先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的監(jiān)事任職資格。