證券代碼：002157 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST正邦 公告號(hào)碼：2023年77日

轉(zhuǎn)債代碼：128114 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng):正邦轉(zhuǎn)債

江西正邦科技有限公司

預(yù)重整事項(xiàng)的進(jìn)展公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南第14號(hào)破產(chǎn)重組》的要求，公司每月至少披露重組和預(yù)重組事項(xiàng)的進(jìn)展情況。自被債權(quán)人申請(qǐng)重組、預(yù)重組和啟動(dòng)預(yù)重組以來(lái)，公司重組和預(yù)重組的相關(guān)進(jìn)展如下：

一、重組和預(yù)重組事項(xiàng)的進(jìn)展情況

2022年10月25日，公司收到江西省南昌市中級(jí)人民法院(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南昌市中級(jí)人民法院”)送達(dá)的《決定書(shū)》。南昌市中級(jí)人民法院決定對(duì)公司開(kāi)始預(yù)重組，預(yù)重組期為3個(gè)月，并指定上海市金天城律師事務(wù)所、上海市金天城(南昌)律師事務(wù)所擔(dān)任公司預(yù)重組期間的臨時(shí)經(jīng)理。2022年10月26日，公司披露了《關(guān)于公司被債權(quán)人申請(qǐng)重組和預(yù)重組的公告》(公告號(hào):2022-177)；

2022年10月27日，公司披露了《關(guān)于公司預(yù)重組債權(quán)申報(bào)通知的公告》(公告號(hào):2022-184)。公司債權(quán)人應(yīng)在2022年12月31日前向公司臨時(shí)管理人申報(bào)債權(quán)，書(shū)面說(shuō)明債權(quán)金額、財(cái)產(chǎn)擔(dān)保及是否為連帶債權(quán)，并提供相關(guān)證據(jù)材料；

2022年12月31日，公司披露了《公司臨時(shí)管理人關(guān)于公開(kāi)招聘和選擇重組投資者的公告》(公告號(hào):2022-229)，臨時(shí)管理人決定公開(kāi)招聘和選擇正邦科技重組投資者。預(yù)期投資者應(yīng)于2023年2月3日16日:2023年2月8日，00前提交注冊(cè)材料16份:重組投資文件在00前提交；

2023年1月18日，公司披露了《關(guān)于公司收到法院延長(zhǎng)預(yù)重整期限決定的公告》(公告號(hào):2023-006)，南昌市中級(jí)人民法院決定將公司延長(zhǎng)至2023年4月22日；

2023年1月31日，公司披露了《關(guān)于預(yù)重組第一次臨時(shí)債權(quán)人會(huì)議通知的公告》(公告號(hào):2023-008)，南昌市中級(jí)人民法院定于2023年 第一次臨時(shí)債權(quán)人會(huì)議于2月10日上午9時(shí)30分召開(kāi)；

2023年2月11日，公司披露了《關(guān)于預(yù)重組第一次臨時(shí)債權(quán)人會(huì)議的公告》(公告號(hào):2023-020)。公司預(yù)重組案第一次臨時(shí)債權(quán)人會(huì)議在南昌市中級(jí)人民法院按時(shí)召開(kāi)(同時(shí)在“小火鳥(niǎo)智能破產(chǎn)平臺(tái)”進(jìn)行網(wǎng)上會(huì)議直播)。有表決權(quán)的債權(quán)人應(yīng)通過(guò)“小火鳥(niǎo)智能破產(chǎn)平臺(tái)”。在2023年2月21日15:00前完成表決，逾期未提交表決結(jié)果的，視為贊成表決；

2023年2月22日，公司披露了《關(guān)于第一次臨時(shí)債權(quán)人預(yù)重組會(huì)議表決結(jié)果的公告》(公告號(hào):2023-028)，公司第一次臨時(shí)債權(quán)人預(yù)重組會(huì)議表決通過(guò)；

2023年4月21日，公司披露了《關(guān)于公司收到法院延長(zhǎng)預(yù)重整期限決定的公告》(公告號(hào):2023-043)，南昌市中級(jí)人民法院決定將公司延長(zhǎng)至2023年7月21日。

目前，公司預(yù)重組工作有序推進(jìn)。在注冊(cè)期內(nèi)，共有11名意向投資者（聯(lián)合體視為1名意向重組投資者）報(bào)名參加公司重組投資。上述11名意向投資者已提交注冊(cè)材料并全額支付押金。注冊(cè)期限結(jié)束后，臨時(shí)管理人和公司配合各組意向投資者進(jìn)行盡職調(diào)查。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步溝通和篩選，截至目前，共有10組意向投資者（原11組投資者中2組合并）已提交重組投資計(jì)劃，并額外繳納1000萬(wàn)元/組投資保證金。上述意向投資者共繳納2000萬(wàn)元/組投資保證金，具體投資者名單請(qǐng)關(guān)注公司后續(xù)公告。在人民法院的監(jiān)督指導(dǎo)下，公司及其臨時(shí)管理人將通過(guò)選拔程序確定最終投資者。在人民法院的監(jiān)督和指導(dǎo)下，公司和臨時(shí)管理人將通過(guò)選拔程序確定最終選定的投資者。截至本公告披露之日，公司尚未收到法院關(guān)于受理重組申請(qǐng)的裁定文件。

以上公告詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券日?qǐng)?bào)》等指定信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）等待媒體上的相關(guān)公告。

二、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、雖然公司已經(jīng)啟動(dòng)了預(yù)重組，但公司能否進(jìn)入重組程序還不確定。公司將及時(shí)披露相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況。無(wú)論公司是否進(jìn)入重組程序，公司都將在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上積極做好日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。

2、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，法院裁定受理申請(qǐng)人提出的重組申請(qǐng)的，深圳證券交易所將對(duì)公司股票交易實(shí)施疊加退市風(fēng)險(xiǎn)警告。

3、如果法院正式接受申請(qǐng)人的重組申請(qǐng)并順利實(shí)施，將有利于改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司回歸可持續(xù)發(fā)展軌道；但即使法院正式接受重組申請(qǐng)，仍有因重組失敗而宣布破產(chǎn)和破產(chǎn)清算的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司因重組失敗被宣告破產(chǎn)的，公司股票將面臨終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

4、由于2022年經(jīng)審計(jì)的期末凈資產(chǎn)為負(fù)，公司觸及《深圳證券交易所上市規(guī)則》第9.3.第一款第(二)項(xiàng)規(guī)定，公司股票交易已于2023年5月5日實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示，詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》2023年4月29日（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于公司股票交易退市風(fēng)險(xiǎn)警示及停牌的公告》(公告號(hào):2023-055)。

公司將密切關(guān)注相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展，嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第14號(hào)的有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。公司指定的信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)絡(luò)，相關(guān)公司的信息以上述指定媒體發(fā)布的公告為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

江西正邦科技有限公司

董事會(huì)

二〇二三年五月二十九日