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西南證券有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知
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證券代碼：600369 證券簡稱：西南證券 公告號：臨2023-019
西南證券有限公司
關(guān)于召開2022年股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 2023年6月19日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點(diǎn)
2023年6月19日14:00
召開地點(diǎn):西南證券總部大樓4樓會議室(重慶市江北區(qū)金沙門路32號)
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月19日起，網(wǎng)上投票的起止時間：
至2023年6月19日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
其中，記錄在證券公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶中的投資者，以證券公司的名義表決，證券公司應(yīng)當(dāng)事先征求投資者的意見，并按照其意見處理。
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會第二十七次會議和第九屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過。詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《上海證券交易所》2023年4月29日網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《第九屆董事會第二十七次會議決議公告》、《第九屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告》等相關(guān)材料披露。
股東大會會議材料將按規(guī)定在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。
2、特別決議議案：議案6
3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：議案5、議案8
4、涉及相關(guān)股東回避表決的議案：議案5
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：重慶渝福資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司、重慶城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司、重慶江北嘴中央商務(wù)區(qū)投資集團(tuán)有限公司、重慶高速公路集團(tuán)有限公司分別回避公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施和預(yù)計2023年日常關(guān)聯(lián)交易的提案，所代表的股份數(shù)不計入相應(yīng)相關(guān)交易事項的有效表決總數(shù)。
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為同一股東賬戶下的所有股東賬戶分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所在線投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方式
(一)登記方式:
1、法人股東：持有加蓋公章的股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書原件、證券公司營業(yè)部出具的身份證原件、持股證明原件；
2、個人股東：持有股東賬戶卡、身份證原件、證券公司營業(yè)部出具的持股證明原件；
3、代理人出席會議時，應(yīng)持有身份證原件、委托人股東賬戶卡、委托人身份證（復(fù)印件）、證券公司營業(yè)部出具的授權(quán)委托書和持股證明原件辦理登記；
4、股東可以通過信函或傳真登記參加現(xiàn)場會議，但必須提供授權(quán)委托書等原件；如通過信函或傳真登記，請務(wù)必注明“2022年西南證券年度股東大會”字樣，并留下有效的聯(lián)系方式。
5、選擇網(wǎng)上投票的股東可以通過上海證券交易所系統(tǒng)直接參與股東大會投票。
(二)登記時間:2023年6月16日(9):00-11：30，13：00-17:00）
(三)登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式:
地址：重慶市江北區(qū)金沙門路32號西南證券總部大樓32樓，董事會辦公室
郵政編碼：400023
聯(lián)系電話:(023)637863
傳真號:(023)63786001
聯(lián)系人：魏先生
六、其他事項
(一)出席現(xiàn)場會議的股東和代表應(yīng)攜帶相關(guān)證件原件到場。
(二)股東大會現(xiàn)場會議預(yù)計會期半天，會議費(fèi)自行承擔(dān)。
特此公告
附件：委托書
西南證券有限公司董事會
2023年5月30日
附件：
授權(quán)委托書
西南證券：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月19日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
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