證券代碼：002887證券簡(jiǎn)稱：綠茵生態(tài)公告編號(hào)：2023-030

債券代碼：127034 債券簡(jiǎn)稱：綠茵轉(zhuǎn)債

天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月29日在天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)開(kāi)華道20號(hào)智慧山南塔16層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議。會(huì)議通知已于2023年5月23日通過(guò)電子郵件及電話等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加董事7人，實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件和《天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議并通過(guò)了《關(guān)于可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

該議案尚需提交2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、審議并通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

三、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

3、中信建投證券股份有限公司關(guān)于天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)。

特此公告。

天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月29日

證券代碼：002887證券簡(jiǎn)稱：綠茵生態(tài)公告編號(hào)：2023-031

債券代碼：127034 債券簡(jiǎn)稱：綠茵轉(zhuǎn)債

天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月29日在天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)開(kāi)華道20號(hào)智慧山南塔16層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議通知已于2023年5月23日通過(guò)電子郵件及電話方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件和《天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議并通過(guò)了《于可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

三、備查文件

1、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

特此公告。

天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年5月29日

證券代碼：002887證券簡(jiǎn)稱：綠茵生態(tài)公告編號(hào)：2023-032

債券代碼：127034 債券簡(jiǎn)稱：綠茵轉(zhuǎn)債

天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司

關(guān)于可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金

永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月29日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，上述事項(xiàng)實(shí)施完畢后，公司將注銷相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況說(shuō)明如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]197號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意， 本公司由主承銷商中信建投證券股份有限公司于2021年4月30日向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券712萬(wàn)張，每張面值 100 元，募集資金總額為人民幣71,200.00萬(wàn)元。截至2021年5月11日止，本公司共募集資金71,200.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用550.00萬(wàn)元，募集資金凈額70,650.00萬(wàn)元?？鄢Ｋ]及承銷費(fèi)用人民幣550萬(wàn)元（含稅）后，募集資金人民幣70,650.00萬(wàn)元于2021年5月11日到賬。上述到賬資金在扣除其他發(fā)行費(fèi)用（如：律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師、資信評(píng)級(jí)費(fèi)、信息披露費(fèi)等），實(shí)際募集資金凈額為70,484.91萬(wàn)元。截止2021年5月11日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗(yàn)字[2021]000266號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

二、募集資金存放和管理情況

1、募集資金的管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán) 益，公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交 易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理制度》，并嚴(yán)格按照該項(xiàng)制度規(guī)定進(jìn)行募集資金的管理和使用。

2、募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況

根據(jù)募集資金管理制度，公司在廣發(fā)銀行股份有限公司天津分行開(kāi)設(shè)的銀行賬戶設(shè)為募集資金專項(xiàng)賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司及廣發(fā)銀行股份有限公司天津分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證?？顚Ｓ?。

截至本公告披露日，可轉(zhuǎn)債募集資金賬戶余額為人民幣157,692,665.99元，其存儲(chǔ)情況列示如下：

人民幣金額：萬(wàn)元

■

注：2021年募集資金總額71,200萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用715.09萬(wàn)元，募集資金凈額70,484.91萬(wàn)元存入公司募集資金專戶。

四、募集資金使用情況

截至本公告披露日，公司募集資金使用情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

注1：天津市東麗區(qū)林業(yè)生態(tài)建設(shè)PPP項(xiàng)目投資總額為98,156.00萬(wàn)元，包含21個(gè)子項(xiàng)目，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債使用募集資金投入其中的9個(gè)子項(xiàng)目。

注2：公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為71,200萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)后剩余70484.91萬(wàn)元用于天津市東麗區(qū)林業(yè)生態(tài)建設(shè)PPP項(xiàng)目的9個(gè)子項(xiàng)目。

三、本次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目及資金使用情況

截至本公告披露日，本次擬結(jié)項(xiàng)的募集資金投資項(xiàng)目募集資金的使用及節(jié)余情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

截至本報(bào)告披露日，募集資金賬戶余額為15,769.27萬(wàn)元（含利息收入等）。

四、本次募集資金投資項(xiàng)目資金節(jié)余的主要原因

1本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債使用募集資金71,200萬(wàn)元投入其中的9個(gè)子項(xiàng)目，目前項(xiàng)目已建設(shè)完成。

2、在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，公司遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定， 從項(xiàng)目的實(shí)際情況出發(fā)，在不影響募投項(xiàng)目順利實(shí)施的前提下，本著合理、節(jié)約、 高效的原則，審慎使用募集資金，加強(qiáng)各個(gè)環(huán)節(jié)成本的控制、監(jiān)督和管理，合理 地節(jié)約了項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用。

3、公司合理使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，累計(jì)獲得了一定收益。 同時(shí)，募集資金存放期間產(chǎn)生了一定利息收入。

五、節(jié)余募集資金后續(xù)使用計(jì)劃及對(duì)公司的影響

鑒于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募投項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，符合結(jié)項(xiàng)條件，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，為進(jìn)一步提高資金使用效率，公司擬將節(jié)余募集資金15,769.27萬(wàn)元（含利息收入，實(shí)際轉(zhuǎn)出金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶銀行余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出后上述募集資金專戶將不再使用，公司將辦理銷戶手續(xù)。募集資金專用賬戶注銷后，簽訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。該項(xiàng)目存在尚未支付的合同尾款等款項(xiàng)因支付周期較長(zhǎng)，公司將在滿足付款條件時(shí)，按照相關(guān)合同約定以自有資金支付。

公司擬將結(jié)項(xiàng)后節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施 情況和公司自身經(jīng)營(yíng)情況做出的合理安排，有助于提高募集資金的使用效率，提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，有利于實(shí)現(xiàn)公司和股東利益最大化。

六、審議程序及專項(xiàng)意見(jiàn)

（一）相關(guān)審議程序

公司于2023年5月29日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第 十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)查閱相關(guān)資料，公司本次將可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，有利于提高募集資金使用效率，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。本事項(xiàng)所履行的程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和《公司章程》《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。因此，全體獨(dú)立董事同意該議案并同意將本事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事 項(xiàng)的相關(guān)審議程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用 的有關(guān)規(guī)定，符合公司的實(shí)際情況及發(fā)展規(guī)劃，程序合法、有效，有利于提高募 集資金使用效率，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次將可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。同意該議案提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（四）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，尚需股東大會(huì)審議通過(guò)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

七、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

3、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

4、中信建投證券股份有限公司關(guān)于天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)。

特此公告。

天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月29日

證券代碼：002887證券簡(jiǎn)稱：綠茵生態(tài)公告編號(hào)：2023-033

債券代碼：127034 債券簡(jiǎn)稱：綠茵轉(zhuǎn)債

天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月29日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，公司董事會(huì)決定以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票的相結(jié)合的方式于2023年6月15日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的有關(guān)通知事項(xiàng)如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2、大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間。

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月15日（星期四）14：00開(kāi)始

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月15日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年6月15日（星期四）上午9：15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2023年6月9日（星期五）

7、出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人，于股權(quán)登記日（2023年6月9日）下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等相關(guān)人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)

本次股東大會(huì)在公司辦公樓16層會(huì)議室召開(kāi)，具體地址是：天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)開(kāi)華道20號(hào)智慧山南塔。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)的提案編碼表如下：

■

上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在指定披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)上的公告。

特別說(shuō)明：該議案屬于涉及中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)公司持股5%以下的中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：直接登記，異地股東可以采用信函或傳真方式登記。公司不接受電話登記。

2、登記時(shí)間：2023年6月12日（時(shí)間：上午9:00-12:00下午13:00-17:00。）

3、登記地點(diǎn)：天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)開(kāi)華道20號(hào)南開(kāi)科技大廈主樓15層，天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司證券投資部。

4、登記手續(xù)：

（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡、加蓋法人股東公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人證明書和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證。

（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有自然人股東親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證。

（3）異地股東可采用傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東登記表》（見(jiàn)附件3），以便登記確認(rèn)。

5、注意事項(xiàng)：出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

六、其他事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天。出席人員的食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

2、會(huì)議聯(lián)系人：錢婉怡

會(huì)議聯(lián)系電話：022-58357576

會(huì)議聯(lián)系傳真：022-83713201

電子信箱：qianwanyi0262@tjluyin.com

聯(lián)系地址：天津市濱海開(kāi)新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)開(kāi)華道20號(hào)南開(kāi)科技大廈主樓15層，天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司證券投資部。

郵政編碼：300384

3、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東代理人務(wù)請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場(chǎng)。

4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

七、備查文件

1、天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件2：授權(quán)委托書

附件3：股東登記表

天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月29日

附件 1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：“362887”，投票簡(jiǎn)稱：“綠茵投票”

2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月15日的交易時(shí)間，即 9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年6月15日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄ttp://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托 先生/女士代表我單位/本人出席于2023年6月15日召開(kāi)的天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表我單位/本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)后果均由我單位/本人承擔(dān)。

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注：股東根據(jù)本人意見(jiàn)對(duì)上述審議事項(xiàng)選擇贊成、反對(duì)或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打“√”，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上的無(wú)效。

委托人姓名或單位（簽章）： 委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：

委托股東賬戶： 委托人持股數(shù)量：

受托人（簽名）： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 附件3：

參會(huì)股東登記表

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