證券代碼：600811 證券簡稱：東方集團 公告號：2023-045

東方集團有限公司

第十屆董事會第三十六次會議

決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

一、董事會會議召開情況

東方集團有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月30日召開第十屆董事會第36次會議。會議于2023年5月25日通過電話、電子郵件通知所有董事。會議應有8名董事和8名實際董事。會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

議案名稱：《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》

2023年6月15日，公司將召開第三次臨時股東大會，審議《關(guān)于全資子公司以現(xiàn)金方式收購聯(lián)合能源集團有限公司部分股份及關(guān)聯(lián)交易的議案》、關(guān)于全資子公司和He Fu International Limited就現(xiàn)金收購聯(lián)合能源集團有限公司的部分股份簽署了補充協(xié)議和相關(guān)交易議案，以及為控股股東提供擔保的議案。

具體內(nèi)容見《東方集團股份有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》(公告號:臨2023-046)。

投票結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

東方集團有限公司董事會

2023年5月31日

證券代碼：600811 證券簡稱：東方集團 公告編號：2023-046

東方集團有限公司

2023年第三次臨時召開

通知股東大會

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月15日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月15日 14點30分

地點：哈爾濱市南崗區(qū)花園街235號東方大廈17層視頻會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月15日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務、約定回購業(yè)務相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及。

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

公司于2022年12月13日召開的第十屆董事會第二十九次會議審議通過了上述第一項議案。詳見公司于2022年12月14日在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關(guān)公告。

上述第2、公司于2023年5月23日召開的第十屆董事會第三十五次會議審議通過了三項議案。詳見公司于2023年5月26日在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：3

3、對中小投資者單獨計票的議案：1-3

4、關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1-3

應避免表決的相關(guān)股東名稱：張宏偉、東方集團有限公司、西藏東方潤蘭實業(yè)投資有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方式

1、符合出席會議條件的自然人股東必須持有有效身份證和股東賬戶卡，授權(quán)代理人必須持有有效身份證和授權(quán)委托書（見附件）、委托人股東賬戶卡；法定股東應當持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡、法定代表人簽署的有效身份證辦理登記手續(xù)。其他地方的股東可以通過傳真或信件登記。

2、2023年6月14日上午9:00:00一11:30，下午14:00一16:30。

3、注冊地點:東方大廈16層董事會辦公室，哈爾濱市南崗區(qū)花園街235號。

4、聯(lián)系人：丁晨。

5、聯(lián)系電話/傳真：0451-5366028。

六、其他事項

參加會議的人應自行承擔住宿和交通費用。

特此公告。

東方集團有限公司董事會

2023年5月31日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議。

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

東方集團有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月15日召開的第三次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。