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山鷹國際控投股份有限公司2022年年度股東大會決定公示
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本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月25日
(二)股東會舉辦地點：安徽省馬鞍山市勤儉路山鷹國際辦公樓
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會會議由董事會集結(jié)，會議由老總吳明武老先生組織，大會選用當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式舉辦并決議。浙江省天冊律師事務所律師傅肖寧老先生、武岳先生參加了此次會議并進行印證。大會的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事6人，參加6人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，公司監(jiān)事占正奉老先生因國家公務緣故休假；
3、企業(yè)高級副總裁、董事長助理嚴大張先生參加了此次會議，企業(yè)一部分高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度股東會工作總結(jié)報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監(jiān)事會工作匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年度獨董個人工作總結(jié)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022年度財務決算報告及2023年度運營計劃
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：2022年年報及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：2022年度利潤分配預案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：2023年度董事薪資應急預案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：2023年度監(jiān)事薪資應急預案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關預估2023年度日常關聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關2023年度向金融企業(yè)申請辦理綜合授信額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關2023年度貸款擔保方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：關于企業(yè)及子公司給予資產(chǎn)抵押的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：有關變更注冊資本暨修定《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
1、提案1-10和提案12均是普通決議事宜，早已參加股東會股東及公司股東委托代理人所擁有投票權股權總量的1/2之上根據(jù)；提案11和議案13為特別決議事宜，早已參加股東會股東及公司股東委托代理人所擁有投票權股權總量的2/3左右根據(jù)。
2、針對涉及到股東分紅的議案6，獨立展開了股票分紅按段決議狀況統(tǒng)計分析。
3、所有提案均對中小股東獨立記票。
4、 提案9為需回避表決議案，福建省泰盛建材有限公司以及關聯(lián)企業(yè)理應回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：浙江省天冊法律事務所
侓師：傅肖寧老先生、武岳先生
2、律師見證結(jié)果建議：
山鷹國際此次股東會的集結(jié)與舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、會議表決程序流程均達到法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關規(guī)定；決議結(jié)論合理合法、合理。
四、備查簿文件名稱
1、2022年年度股東大會決定；
2、浙江省天冊法律事務所法律意見書；
特此公告。
山鷹國際控投股份有限公司股東會
2023年5月26日
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