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浙江省慶豐致冷有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
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本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月25日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：浙江省衢州市世紀(jì)大道893號(hào)公司會(huì)議室
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)童立國(guó)老先生上臺(tái)演講，大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。大會(huì)的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理參加了大會(huì)；別的管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、逐一決議：《關(guān)于調(diào)整公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》
2.01 提案名字：發(fā)行新股的類型和顏值
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.02提案名字：交易方式及發(fā)行日期
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.03提案名字：發(fā)售目標(biāo)及申購(gòu)方法
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.04提案名字：發(fā)行價(jià)與定價(jià)方法
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.05提案名字：發(fā)行數(shù)量
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.06提案名字：限售期分配
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.07提案名字：上市地點(diǎn)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.08提案名字：本次發(fā)行前期值盈余公積分配
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.09提案名字：募資金額及用處
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.10提案名字：本次發(fā)行決定有效期
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于2023年度公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于與特定對(duì)象簽署〈附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
此次股東大會(huì)審議中的所有提案均獲得根據(jù)。在其中：
1、此次股東會(huì)提案都屬于特別決議提案，贏得了參加股東會(huì)股東及公司股東委托代理人所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。
2、此次股東會(huì)對(duì)中小股東獨(dú)立記票決議事宜為提案1-8。
3、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案為提案1-8，關(guān)系公司股東童立國(guó)、寧波梅山保稅港區(qū)冰龍投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、童益民、童嘉成、童樂(lè)回避表決。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京環(huán)球律師事務(wù)所上海市分所
侓師：項(xiàng)瑾、徐毓
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會(huì)的召集人資格和列席會(huì)議工作人員資格合理合法、合理；遞交此次股東大會(huì)審議的提案已經(jīng)在《浙江永和制冷股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》中列明，無(wú)新增或臨時(shí)性提議；此次股東會(huì)的決議程序流程及決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
浙江省慶豐致冷有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年5月26日
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