（上接B5版）

除此之外，此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)束后，企業(yè)負(fù)債率都將進(jìn)一步下降，有助于提升企業(yè)資本結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定和抗風(fēng)險(xiǎn)。

二、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目將于可轉(zhuǎn)換債券持有期內(nèi)慢慢為公司發(fā)展產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)收益。在這段時(shí)間，企業(yè)需依照事先合同約定的息票率對(duì)沒有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券付利息，因而可能存在最新項(xiàng)目所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益無法及時(shí)遮蓋應(yīng)付利息風(fēng)險(xiǎn)，也可能存在受宏觀經(jīng)濟(jì)政策和市場(chǎng)發(fā)展變動(dòng)的等影響不可以按期完成預(yù)期效益風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)而可能在一定程度上存有每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)回報(bào)率被攤低風(fēng)險(xiǎn)。

此外，此次可轉(zhuǎn)換債券配有轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，在這個(gè)條文被激發(fā)時(shí)，企業(yè)很有可能申請(qǐng)辦理往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，造成因此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而新增加總股本提升，進(jìn)而擴(kuò)張此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股對(duì)企業(yè)原普通股票公司股東潛在攤低功效。

三、此次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的重要性和合理化

有關(guān)此次募集資金使用的重要性和可行性分析，詳細(xì)公示《橫店集團(tuán)東磁股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。

四、此次募集資金投資項(xiàng)目與公司具有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系，公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況

（一）此次募集資金投資項(xiàng)目與公司具有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系

此次向不特定對(duì)象發(fā)售A股可轉(zhuǎn)換債券募資將資金投入公司及下屬子公司“年產(chǎn)量12GW新式高效率光伏電池智能制造系統(tǒng)‘未來工廠’新項(xiàng)目”“年產(chǎn)量10GW太陽能組件一期5GW生產(chǎn)流水線新項(xiàng)目”和補(bǔ)充流動(dòng)資金。以上募投項(xiàng)目與公司主要業(yè)務(wù)息息相關(guān)，將有利于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能合理布局。本次發(fā)行將將有利于完成戰(zhàn)略規(guī)劃總體目標(biāo)，充足整合優(yōu)勢(shì)資源、提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，加速集約化發(fā)展、提高整體實(shí)力，符合公司持續(xù)發(fā)展任務(wù)和股東利益。

（二）公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況

企業(yè)本次發(fā)行募資資金均用以目前主營(yíng)，公司現(xiàn)階段具有此次募投項(xiàng)目有關(guān)工作的人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備，詳細(xì)如下：

1、工作人員層面

企業(yè)擁有一支系統(tǒng)化、全球化的光伏營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，核心人物長(zhǎng)期性深耕細(xì)作光伏產(chǎn)業(yè)，對(duì)全世界光伏產(chǎn)業(yè)的行業(yè)、研發(fā)技術(shù)和業(yè)務(wù)發(fā)展路線、未來發(fā)展趨勢(shì)等有比較清晰的認(rèn)知良好的技術(shù)專業(yè)判斷力，對(duì)業(yè)內(nèi)每個(gè)生產(chǎn)制造階段的過程當(dāng)中遠(yuǎn)期市場(chǎng)變化規(guī)律有靈敏的捕獲力。運(yùn)營(yíng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)具有較好的自主創(chuàng)新能力，豐富多樣的光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)技能，建立了系統(tǒng)化、專業(yè)化的光伏行業(yè)專業(yè)職能控制模塊的質(zhì)量管理體系，包含新產(chǎn)品研發(fā)、原料采購、生產(chǎn)運(yùn)作、質(zhì)量管理、成本控制、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷和品牌文化建設(shè)等多個(gè)方面。并通過引進(jìn)數(shù)字化工具，加大了對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)態(tài)變化精準(zhǔn)跟蹤和合理剖析，提高了最近新機(jī)會(huì)掌握、中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)防控能力。營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)一直秉承“用戶為中心”，重視顧客的實(shí)際需求，具有良好的新市場(chǎng)開發(fā)和區(qū)域市場(chǎng)提高市占據(jù)水平。根據(jù)系統(tǒng)化開拓市場(chǎng)，系統(tǒng)化的管理制度建設(shè)，較好的客戶導(dǎo)向型工作中方式及可持續(xù)性發(fā)展核心理念營(yíng)銷推廣，領(lǐng)著光伏發(fā)電業(yè)務(wù)領(lǐng)域近些年獲得了較為優(yōu)異的經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量、增長(zhǎng)速度，為下一步保證成功有效地促進(jìn)募投項(xiàng)目的實(shí)施執(zhí)行奠定較好的管理基礎(chǔ)。

2、技術(shù)層面

公司長(zhǎng)期十分重視項(xiàng)目研發(fā)和工藝改進(jìn)工作中。企業(yè)設(shè)立了國(guó)家級(jí)別公司博士后工作站、國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心、重點(diǎn)學(xué)科企業(yè)研究院、省部級(jí)院士專家工作站等多個(gè)科技創(chuàng)新平臺(tái)，匯聚千余名產(chǎn)品研發(fā)專業(yè)技術(shù)人員，設(shè)立了以客戶需求為基礎(chǔ)，以創(chuàng)新性新型產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)品為主要內(nèi)容的研發(fā)管理體系。并且與中國(guó)科學(xué)院寧波材料所、清華、浙大、電子科技大、浙師大等高科研院所增強(qiáng)了產(chǎn)學(xué)研項(xiàng)目和行業(yè)交流，先后有多種技術(shù)和商品處在行業(yè)前列。目前為止，企業(yè)已申請(qǐng)多種光伏產(chǎn)品有關(guān)專利權(quán)，在其中用以晶體硅太陽能電池抗LID和PID的PECVD鍍晶和燒結(jié)法、一種兩面PERC太陽能電池板構(gòu)造以及制備方法先后獲得第二十一屆和二十三屆出色中國(guó)優(yōu)秀專利獎(jiǎng)。

企業(yè)重視光伏產(chǎn)品的產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)，關(guān)鍵技術(shù)團(tuán)隊(duì)人員有超過10年鈍化處理觸碰技術(shù)以及部件很高的可靠性科學(xué)研究工作經(jīng)驗(yàn)，上線了高效率抗PID黑部件等多元化科技創(chuàng)新產(chǎn)品，在國(guó)外光伏發(fā)電銷售市場(chǎng)備受歡迎。新型電池層面，企業(yè)通過激光器夾雜與硼擴(kuò)散工藝提升等科學(xué)研究，明顯提高了TOPCon電池轉(zhuǎn)化效率，達(dá)成批量生產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率25.5%的階段目標(biāo)。企業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)緊緊圍繞TOPCon商品，根據(jù)正臉電極極化觸碰地區(qū)復(fù)合型減少，及其反面光伏電池夾雜水準(zhǔn)提升及其膜層的厚度改進(jìn)等，為推進(jìn)超出26%轉(zhuǎn)化效率電池商品都做好了預(yù)備工作。與此同時(shí)，企業(yè)通過對(duì)背觸碰（Back Contact：BC）電池設(shè)計(jì)的探索，為下一步TOPCon技術(shù)性累加BC電池設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)充電電池轉(zhuǎn)化效率的進(jìn)一步提升都做好了技術(shù)實(shí)力。

3、市場(chǎng)方面

加快建設(shè)可再生能源發(fā)電逐漸成為全球統(tǒng)一的共識(shí)，多個(gè)國(guó)家確認(rèn)了“碳排放交易”總體目標(biāo)，并且在積極推動(dòng)清理能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。為此環(huán)境下，全球光伏市場(chǎng)要求持續(xù)增長(zhǎng)，據(jù)CPIA數(shù)據(jù)分析，2020-2022年世界光伏裝機(jī)新增加攢機(jī)分別是130GW、170GW、230GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率為33.01%。國(guó)際能源署在《2022年可再生能源報(bào)告》中指出，到2027年，全世界光伏發(fā)電總計(jì)用戶量將突破煤碳變成全球最大裝機(jī)量。2022年-2027年，全世界光伏發(fā)電新增加攢機(jī)1,500GW，年平均300GW，在其中分布式系統(tǒng)年平均新增加170GW。

2022年，依據(jù)PV-TECH統(tǒng)計(jì)分析，企業(yè)太陽能組件銷售量穩(wěn)居全世界前端。企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量獲得國(guó)際市場(chǎng)的普遍認(rèn)可，企業(yè)通過了ISO9001、ISO14001、IATF16949、OHSAS18001、IECQ-QC080000等體系認(rèn)證。憑著領(lǐng)跑產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品特性，企業(yè)光伏產(chǎn)品獲得了TüV SüD、EUPD Research、PV Evolution Labs等第三方國(guó)際性權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)同。企業(yè)是全世界第一批得到低碳環(huán)保認(rèn)證太陽能組件生產(chǎn)制造企業(yè)，2018-2023年持續(xù)六年獲EUPD Research“頂尖太陽能組件知名品牌”，2019-2023年連續(xù)五年位居彭博新能源金融“全世界一級(jí)光伏組件生產(chǎn)商”，2021年和2022年獲PV Evolution Labs“全世界部件最好主要表現(xiàn)生產(chǎn)商”，全世界太陽能產(chǎn)業(yè)Altman-Z得分TOP3。2022年公司新一代的“智能組件”，順利完成IEC 61730-1:2016、IEC 61730-2:2016和IEC 62109-3:2020檢測(cè)，得到TüV SüD授予的全世界第一張“智能組件”產(chǎn)品認(rèn)證證書。

企業(yè)已先后在國(guó)外建立了好幾個(gè)營(yíng)銷推廣產(chǎn)業(yè)基地，并構(gòu)建起本地化的銷售團(tuán)隊(duì)，為用戶提供高質(zhì)量的本土化網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、物流倉儲(chǔ)配送和技術(shù)服務(wù)。企業(yè)通過個(gè)性化的黑組件產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)在歐美市場(chǎng)已經(jīng)獲得非常高的認(rèn)可度，相信隨著歐洲地區(qū)光伏發(fā)電戶用銷售市場(chǎng)增長(zhǎng)將實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的銷售量提高及其相對(duì)較高的產(chǎn)品溢價(jià)；與此同時(shí)，我國(guó)、日韓、澳大利亞、印度的、拉丁美洲等領(lǐng)域的銷售量還在不斷增加，產(chǎn)品布局的多點(diǎn)開花，有助力公司進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率。

綜上所述，伴隨著全球光伏市場(chǎng)市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，及其企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率逐步提高，預(yù)估此次募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能的消化不存在一定阻礙。

五、企業(yè)解決此次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報(bào)采取措施

為有效防范此次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債可能產(chǎn)生的掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采用下列具體辦法，確保本次募資的高效應(yīng)用，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益，建立企業(yè)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展觀與對(duì)公司股東的有效回報(bào)率：

（一）貫徹落實(shí)企業(yè)發(fā)展新能源戰(zhàn)略，不斷發(fā)展壯大主營(yíng)

緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展新能源技術(shù)的發(fā)展戰(zhàn)略，企業(yè)光伏板塊將繼續(xù)對(duì)焦差異化產(chǎn)品和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)策，加速新技術(shù)應(yīng)用、新產(chǎn)能的項(xiàng)目投資，進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率。未來公司將進(jìn)一步發(fā)揮自己生產(chǎn)工藝、客源、企業(yè)形象、市場(chǎng)占有率、產(chǎn)業(yè)鏈布局等優(yōu)勢(shì)，根據(jù)新項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)，擴(kuò)大終端設(shè)備產(chǎn)品種類，增加銷售市場(chǎng)遮蓋幅度，進(jìn)一步鞏固企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域里的領(lǐng)先水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

（二）提升推動(dòng)募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資進(jìn)展，提升資金使用效益

此次募集資金投資項(xiàng)目緊緊圍繞公司主要業(yè)務(wù)進(jìn)行，符合我國(guó)相關(guān)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展前景。本次發(fā)行募資到位后，企業(yè)將加速推進(jìn)募投項(xiàng)目的建立，提升資金使用效益；并持續(xù)加大高品質(zhì)市場(chǎng)擴(kuò)展幅度，以爭(zhēng)得讓募投項(xiàng)目早日完成預(yù)期效益。

（三）提升運(yùn)營(yíng)管理和內(nèi)控制度融合，提升運(yùn)營(yíng)效率

企業(yè)將圍繞外部環(huán)境市場(chǎng)環(huán)境轉(zhuǎn)變，不斷優(yōu)化工作流程，強(qiáng)化對(duì)產(chǎn)品研發(fā)、購置、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售眾多環(huán)節(jié)的信息化管理；逐步完善產(chǎn)品布局和客戶結(jié)構(gòu)，持續(xù)推進(jìn)庫存商品、應(yīng)收帳款的監(jiān)管，提升資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率；優(yōu)化供應(yīng)鏈綠色生態(tài)，多種渠道、全方位加強(qiáng)與主要供應(yīng)商的協(xié)作，降低原料價(jià)格起伏對(duì)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響；與此同時(shí)，企業(yè)也將加強(qiáng)預(yù)算管理和成本管理，以降低企業(yè)成本，提高整體運(yùn)營(yíng)效率和營(yíng)運(yùn)能力。

（四）嚴(yán)格遵守股票分紅，提升投資人回報(bào)機(jī)制

企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》《公司未來三年（2024-2026年）股東回報(bào)規(guī)劃》等措施中有關(guān)股票分紅的前提條件、占比及決策制定的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)狀況和投資者的需求，努力提高股東回報(bào)水準(zhǔn)，最近三年總計(jì)現(xiàn)錢股東分紅超過年平均可分配利潤(rùn)。此次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債結(jié)束后，公司將繼續(xù)嚴(yán)格遵守企業(yè)分紅政策，在滿足股東分紅條件時(shí)，積極主動(dòng)給與投資人有效收益，保證自然人股東尤其是中小投資者利益獲得切實(shí)維護(hù)。

六、公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、高管人員有關(guān)對(duì)向來車不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報(bào)采用彌補(bǔ)對(duì)策承諾

為保證企業(yè)本次發(fā)行彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的舉措能夠獲得認(rèn)真履行、維護(hù)保養(yǎng)公司及公司股東的合法權(quán)利，依據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）及證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)[2015]31號(hào)）等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、高管人員各自出具了承諾書，該等服務(wù)承諾詳情如下：

（一）大股東、控股股東承諾

公司控股股東橫店集團(tuán)集團(tuán)有限公司、控股股東東陽市橫店社團(tuán)活動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展企業(yè)聯(lián)合會(huì)服務(wù)承諾如下所示：

“1、服務(wù)承諾不濫用權(quán)力干涉公司經(jīng)營(yíng)主題活動(dòng)，不侵吞企業(yè)利益。

2、始行服務(wù)承諾簽定日至公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債執(zhí)行結(jié)束前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管要求，且以上服務(wù)承諾無法滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本公司服務(wù)承諾屆時(shí)依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾。

3、服務(wù)承諾認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策及其本公司對(duì)于此事做出的所有相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策承諾，若本公司違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損害的，本公司想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對(duì)公司或投資人的相對(duì)應(yīng)補(bǔ)償責(zé)任。”

（二）董事、高管人員承諾

董事、高管人員服務(wù)承諾如下所示：

“1、服務(wù)承諾不免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式違反公司規(guī)定。

2、服務(wù)承諾對(duì)于他的職位消費(fèi)者行為開展管束。

3、服務(wù)承諾不使用公司財(cái)產(chǎn)從業(yè)和本人做好本職工作不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動(dòng)。

4、服務(wù)承諾會(huì)由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定或修改的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾。

5、服務(wù)承諾擬發(fā)布的公司股權(quán)激勵(lì)（若有）的行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾。

6、始行服務(wù)承諾簽定日至公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債執(zhí)行結(jié)束前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管要求，且以上服務(wù)承諾無法滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾。

7、服務(wù)承諾認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策及其自己對(duì)于此事做出的所有相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策承諾，若個(gè)人違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損害的，個(gè)人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對(duì)公司或投資人的相對(duì)應(yīng)補(bǔ)償責(zé)任。”

特此公告。

橫店集團(tuán)東磁有限責(zé)任公司

2023年5月26日

證券代碼：002056 證券簡(jiǎn)稱：橫店東磁 公示序號(hào)：2023-045

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號(hào)》要求：“上次募集資金使用情況匯報(bào)對(duì)上次募資結(jié)算時(shí)間至今已有沒滿五個(gè)年度的歷年來募資具體應(yīng)用情況做出說明，一般以本年度末做為匯報(bào)出示標(biāo)準(zhǔn)日，如截至最近一期末募集資金使用產(chǎn)生實(shí)質(zhì)轉(zhuǎn)變，外國(guó)投資者也可以給予截至最近一期末經(jīng)公證前募匯報(bào)?！?/p>

橫店集團(tuán)東磁有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）上次募資結(jié)算時(shí)間為2007年10月，至今已有已經(jīng)超過五個(gè)會(huì)計(jì)期間，近期五個(gè)會(huì)計(jì)期間企業(yè)不會(huì)有根據(jù)配資、公開增發(fā)、發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券等形式募資的現(xiàn)象。鑒于以上狀況，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券不用編寫上次募集資金使用情況匯報(bào)，亦不必聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)上次募集資金使用狀況出示鑒證報(bào)告。

特此公告。

橫店集團(tuán)東磁有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：002056 證券簡(jiǎn)稱：橫店東磁 公示序號(hào)：2023-046

橫店集團(tuán)東磁有限責(zé)任公司有關(guān)

近期五年沒被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心

懲罰并采取監(jiān)管方案的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

橫店集團(tuán)東磁有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）自上市以來，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及要求，逐步完善企業(yè)人事制度，提升企業(yè)規(guī)范運(yùn)作水準(zhǔn)。由于企業(yè)擬將深圳交易所（下稱“深圳交易所”）申請(qǐng)辦理向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券，現(xiàn)就企業(yè)近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心懲罰并采取監(jiān)管方案及整改的狀況公告如下：

經(jīng)自糾自查，企業(yè)近期五年不會(huì)有被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心懲罰并采取監(jiān)管方案的現(xiàn)象。

企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，逐步完善企業(yè)人事制度，不斷完善內(nèi)控管理與控制規(guī)章制度，提升企業(yè)規(guī)范運(yùn)作水準(zhǔn)，積極主動(dòng)維護(hù)股民合法權(quán)利，推動(dòng)企業(yè)平穩(wěn)、身心健康、可持續(xù)發(fā)展觀。

特此公告。

橫店集團(tuán)東磁有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：002056 證券簡(jiǎn)稱：橫店東磁 公示序號(hào)：2023-047

橫店集團(tuán)東磁有限責(zé)任公司

有關(guān)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券

應(yīng)急預(yù)案公布的提示性公告

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

橫店集團(tuán)東磁有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月25日舉辦第九屆股東會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了公司為不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)提案?！稒M店集團(tuán)東磁股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》及有關(guān)文件已經(jīng)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布，煩請(qǐng)投資人留意查看。

此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)急預(yù)案的公布事宜并不代表審批機(jī)關(guān)針對(duì)本次發(fā)行相關(guān)事宜的實(shí)質(zhì)辨別、確定或準(zhǔn)許，應(yīng)急預(yù)案上述公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的有效和進(jìn)行仍待企業(yè)股東大會(huì)審議和有關(guān)審批機(jī)關(guān)許可的。煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

橫店集團(tuán)東磁有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：002056 證券簡(jiǎn)稱：橫店東磁 公示序號(hào)：2023-048

橫店集團(tuán)東磁有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

橫店集團(tuán)東磁有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，大會(huì)取決于2023年6月12日舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議，對(duì)需要提供股東大會(huì)審議的議案開展決議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：此次股東會(huì)為2023年第一次股東大會(huì)決議

2、會(huì)議召集人：此次股東會(huì)由橫店集團(tuán)東磁有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)集結(jié)

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易規(guī)則和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間是在：2023年6月12日（星期一）14:00

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月12日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年6月12日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在2023年6月12日早上09:15，截止時(shí)間為2023年6月12日在下午3:00。

5、大會(huì)的舉辦方法：

此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)投票選舉和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票（當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票能夠授權(quán)委托人委托網(wǎng)絡(luò)投票）和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，決議結(jié)論以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會(huì)的證券登記日：2023年6月6日（星期二）

7、大會(huì)參加目標(biāo)：

（1）在證券登記日持有公司股份股東或者其委托代理人；

于證券登記日在下午收盤的時(shí)候在我國(guó)證券結(jié)算登記公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東（法人授權(quán)書詳見附件2）。

（2）董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：浙江東陽市橫店鎮(zhèn)華夏大道233號(hào)東磁商務(wù)大廈九樓會(huì)議廳

二、會(huì)議審議事宜

此次股東會(huì)提議編碼表

1、依據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提議1-10歸屬于涉及到危害中小股東（企業(yè)董監(jiān)高、直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）權(quán)益的重大事情，企業(yè)將會(huì)對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票。

2、提議1-10均是股東會(huì)特別決議事宜，須經(jīng)參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

3、以上提議早已企業(yè)第九屆股東會(huì)第三次會(huì)議和第九屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議表決通過，允許提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。以上提議具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月26日發(fā)表在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案方法：以當(dāng)場(chǎng)、信件或發(fā)傳真的形式進(jìn)行備案。

2、備案時(shí)長(zhǎng)：自2023年6月6日15:00買賣結(jié)束開始，至此次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議節(jié)目主持人公布參加狀況前完畢，信件以接到郵戳為標(biāo)準(zhǔn)。

3、備案地址及其法人授權(quán)書送到地址：浙江東陽市橫店鎮(zhèn)華夏大道233號(hào)東磁商務(wù)大廈九樓董事會(huì)秘書室

4、備案及參加規(guī)定：

（1）法人股東須持自己有效身份證件和股東賬戶卡或證劵公司提供證實(shí)帳戶基本資料的相近憑據(jù)登記信息；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，須持受托人合理身份證掃描件、法人授權(quán)書、股東賬戶卡和委托代理人有效身份證件、股東會(huì)公司股東申請(qǐng)表（詳見附件3）登記信息。

（2）公司股東由法人代表列席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人證明書、法人代表身份證與股東賬戶卡登記信息；由授權(quán)委托人列席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人證明書、法人代表身份證掃描件、法人授權(quán)書、股東賬戶卡和委托代理人身份證件、股東會(huì)公司股東申請(qǐng)表（詳見附件3）登記信息。

以上原材料除標(biāo)明影印件外均要求是正本，對(duì)不符合條件的原材料須于會(huì)議開始前補(bǔ)繳詳細(xì)。

5、大會(huì)聯(lián)系電話：

大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人：吳雪萍 徐倩

聯(lián)系方式：0579一86551999

發(fā)傳真：0579一86555328

郵政編碼：322118

電子郵件：xuqian@dmegc.com.cn

6、大會(huì)花費(fèi)：參會(huì)公司股東或由工作人員吃住、交通等相關(guān)費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件1。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異?，F(xiàn)象處理方法：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)碰到突發(fā)性大事件危害，則此次股東會(huì)的過程屆時(shí)。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第九屆股東會(huì)第三次會(huì)議決定；

2、企業(yè)第九屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議決定。

特此通知。

橫店集團(tuán)東磁有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月25日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362056

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“東磁網(wǎng)絡(luò)投票”

3、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作對(duì)每一個(gè)提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票決議，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月12日的股票交易時(shí)間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在2023年6月12日早上9:15，截止時(shí)間為2023年6月12日在下午3:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

橫店集團(tuán)東磁有限責(zé)任公司

2023年第一次股東大會(huì)決議法人授權(quán)書

本公司/自己 （受托人）現(xiàn)擁有橫店集團(tuán)東磁有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股權(quán) 股，占公司總股本（1626,712,074股）的 %。茲交由 (老先生/女性)意味著本公司/自己參加企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議，并代表本公司/個(gè)人對(duì)會(huì)議審議中的所有提案履行投票權(quán)，并委托簽定該次股東會(huì)必須簽訂的有關(guān)文件。

本公司/自己對(duì)此次股東會(huì)提案的決議建議如下所示：

注：1、受托人對(duì)受委托人指示，在決議觀點(diǎn)的“允許”、“抵制”、“放棄”相對(duì)應(yīng)框中打“√”為標(biāo)準(zhǔn)，每一項(xiàng)均是單選題，選取失效。

2、如受托人沒有對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票做確立標(biāo)示，則視為受委托人有權(quán)利依照自己的意愿開展決議。

3、法人授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人為公司股東的，應(yīng)蓋上法人代表單位印章。

4、本法人授權(quán)書的有效期為自本法人授權(quán)書簽定日起至該次股東會(huì)完畢時(shí)止。

受托人名字或公司名稱（簽字或蓋公章）： 受托人股東賬戶號(hào)：

受托人身份證號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 受托人持股數(shù)：

受委托人名字（簽字）： 受委托人身份證號(hào)：

簽署日期： 年 月 日

配件3：

橫店集團(tuán)東磁有限責(zé)任公司

2023年第一次股東大會(huì)決議公司股東申請(qǐng)表

截止到2023年6月6日15:00買賣結(jié)束后，自己（和單位）擁有橫店東磁（002056）個(gè)股，現(xiàn)備案參與橫店集團(tuán)東磁有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議。

名字（公司名稱）：

聯(lián)系方式：

身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

股東賬戶號(hào)：

股票數(shù)：

2023年 月 日