本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次會議存在未通過提案的情形；

　　2、本次會議未涉及變更前次股東大會決議的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1.召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間為：2023年5月25日（星期四）下午14:30。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年5月25日。

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月25日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月25日9:15－15:00的任意時間。

　　2.召開地點：公司本部會議室。

　　3.召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4.召集人：公司董事會。

　　5.主持人：公司董事長馬偉進先生。

　　6.會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第九屆董事會第十二次會議審議，決定召開2022年年度股東大會。本次股東大會的召集、召開、表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　（二）會議出席情況

　　1.總體出席情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份142,183,287股，占上市公司總股份的33.4371％。

　　2.現(xiàn)場出席情況

　　通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份124,933,487股，占上市公司總股份的29.3805％。

　　3.網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份17,249,800股，占上市公司總股份的4.0566％。

　?。ㄈ┕静糠侄?、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次大會以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對會議提案進行了投票表決，表決情況如下：

　　提案1.00《2022年度董事會工作報告》（含獨立董事述職報告）

　　總表決情況：

　　同意39,205,300股，占出席會議所有股東所持股份的27.5738％；反對26,977,987股，占出席會議所有股東所持股份的18.9741％；棄權(quán)76,000,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的53.4521％。

　　中小股東表決情況：

　　同意21,509,800股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：不通過。

　　提案2.00《2022年度監(jiān)事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意39,205,300股，占出席會議所有股東所持股份的27.5738％；反對26,977,987股，占出席會議所有股東所持股份的18.9741％；棄權(quán)76,000,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的53.4521％。

　　中小股東表決情況：

　　同意21,509,800股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：不通過。

　　提案3.00《2022年年度報告全文及摘要》

　　總表決情況：

　　同意115,205,300股，占出席會議所有股東所持股份的81.0259％；反對26,977,987股，占出席會議所有股東所持股份的18.9741％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況：

　　同意21,509,800股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：該提案獲得通過。

　　提案4.00《2022年度財務(wù)工作報告》

　　總表決情況：

　　同意115,205,300股，占出席會議所有股東所持股份的81.0259％；反對26,977,987股，占出席會議所有股東所持股份的18.9741％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況：

　　同意21,509,800股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：該提案獲得通過。

　　提案5.00《2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

　　總表決情況：

　　同意142,183,287股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況：

　　同意21,509,800股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：該提案獲得通過。

　　提案6.00《關(guān)于續(xù)聘財務(wù)審計和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》

　　總表決情況：

　　同意66,183,287股，占出席會議所有股東所持股份的46.5479％；反對76,000,000股，占出席會議所有股東所持股份的53.4521％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況：

　　同意21,509,800股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：不通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：北京國楓（上海）律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：殷長龍、柏婧

　　3.結(jié)論性意見：綜上所述，本所律師認為，貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　四、備查文件

　　1.《恒立實業(yè)發(fā)展集團股份有限公司2022年年度股東大會決議》；

　　2.《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于恒立實業(yè)發(fā)展集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告

　　恒立實業(yè)發(fā)展集團股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　北京國楓律師事務(wù)所

　　關(guān)于恒立實業(yè)發(fā)展集團股份有限公司

　　2022年年度股東大會的法律意見書

　　國楓律股字[2023]A0342號

　　致：恒立實業(yè)發(fā)展集團股份有限公司 （貴公司）

　　北京國楓律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受貴公司的委托，指派律師出席并見證貴公司2022年年度股東大會（以下簡稱“本次會議”）。

　　本所律師根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《恒立實業(yè)發(fā)展集團股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定，就本次會議的召集與召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，出具本法律意見書。

　　對本法律意見書的出具，本所律師特作如下聲明：

　　1．本所律師僅就本次會議的召集與召開程序、召集人和出席現(xiàn)場會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果的合法性發(fā)表意見，不對本次會議所審議的議案內(nèi)容及該等議案所表述的事實或數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表意見；

　　2．本所律師無法對網(wǎng)絡(luò)投票過程進行見證，參與本次會議網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格、網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果均由深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)予以認證；

　　3．本所律師已經(jīng)按照《股東大會規(guī)則》的要求，對貴公司本次會議所涉及的相關(guān)事項進行了必要的核查和驗證，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

　　4．本法律意見書僅供貴公司本次會議之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律師同意將本法律意見書隨貴公司本次會議決議一起予以公告。

　　本所律師根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《股東大會規(guī)則》《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對貴公司提供的有關(guān)文件和有關(guān)事項進行了核查和驗證，現(xiàn)出具法律意見如下：

　　一、本次會議的召集、召開程序

　?。ㄒ唬┍敬螘h的召集

　　經(jīng)查驗，本次會議由貴公司第九屆董事會第十二次會議決定召開并由公司董事會召集。貴公司董事會于2023年4月27日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公開發(fā)布了《恒立實業(yè)發(fā)展集團股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（以下簡稱“會議通知”），該等通知載明了本次會議的召集人、召開時間、召開方式、股權(quán)登記日、出席對象、會議地點、審議事項及會議登記方式等事項。

　?。ǘ┍敬螘h的召開

　　貴公司本次會議以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開。

　　本次會議的現(xiàn)場會議于2023年5月25日14：30在湖南省岳陽市經(jīng)開區(qū)岳陽大道東279號四化大廈7樓公司會議室如期召開，由貴公司董事長馬偉進先生主持。本次會議通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月25日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年5月25日9:15至15:00。

　　經(jīng)查驗，貴公司本次會議召開的時間、地點、方式及會議內(nèi)容均與會議通知所載明的相關(guān)內(nèi)容一致。

　　綜上所述，貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、本次會議的召集人和出席會議人員的資格

　　本次會議的召集人為貴公司董事會，符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的召集人資格。

　　根據(jù)現(xiàn)場出席會議股東的相關(guān)身份證明文件、股東代理人提交的股東授權(quán)委托書和個人有效身份證件、深圳證券信息有限公司反饋的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計結(jié)果、截至本次會議股權(quán)登記日的股東名冊，并經(jīng)貴公司及本所律師查驗確認，本次會議通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東（股東代理人）合計8人，代表股份142,183,287股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的33.4371%。

　　除貴公司股東（股東代理人）外，出席本次會議的人員還包括貴公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及本所經(jīng)辦律師。

　　經(jīng)查驗，上述現(xiàn)場會議出席人員的資格符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效；上述參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格已由深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行認證。

　　三、本次會議的表決程序和表決結(jié)果

　　經(jīng)查驗，本次會議依照法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，對貴公司已公告的會議通知中所列明的全部議案進行了審議，表決結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬┳h案一《〈2022年度董事會工作報告〉（含獨立董事述職報告）》

　　同意39,205,300股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的27.5738%；

　　反對26,977,987股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的18.9741%；

　　棄權(quán)76,000,000股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的53.4521%。

　　議案未通過。

　?。ǘ┳h案二《2022年度監(jiān)事會工作報告》

　　同意39,205,300股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的27.5738%；

　　反對26,977,987股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的18.9741%；

　　棄權(quán)76,000,000股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的53.4521%。

　　議案未通過。

　?。ㄈ┳h案三《2022年年度報告全文及摘要》

　　同意115,205,300股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的81.0259%；

　　反對26,977,987股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的18.9741%；

　　棄權(quán)0股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的0.0000%。

　　議案獲得通過。

　　（四）議案四《2022年度財務(wù)工作報告》

　　同意115,205,300股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的81.0259%；

　　反對26,977,987股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的18.9741%；

　　棄權(quán)0股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的0.0000%。

　　議案獲得通過。

　?。ㄎ澹┳h案五《2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

　　同意142,183,287股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的100.0000%；

　　反對0股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的0.0000％；

　　棄權(quán)0股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的0.0000％。

　　議案獲得通過。

　?。┳h案六《關(guān)于續(xù)聘財務(wù)審計和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》

　　同意66,183,287股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的46.5479%；

　　反對76,000,000股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的53.4521%；

　　棄權(quán)0股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的0.0000%。

　　議案未通過。

　　本所律師、現(xiàn)場推舉的股東代表與監(jiān)事代表共同負責(zé)計票、監(jiān)票?，F(xiàn)場會議表決票當(dāng)場清點，經(jīng)與網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果合并統(tǒng)計、確定最終表決結(jié)果后予以公布。其中，貴公司對相關(guān)議案的中小投資者表決情況單獨計票，并單獨披露表決結(jié)果。

　　綜上所述，本次會議的表決程序和表決結(jié)果符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　四、結(jié)論性意見

　　綜上所述，本所律師認為，貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　本法律意見書一式貳份。

　　負 責(zé) 人:張利國

　　北京國楓律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師:殷長龍

　　柏 婧

　　2023年5月25日