本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決提案的情形；

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開的情況

　　1、召開時間：

　　（1）現(xiàn)場會議時間：2023年5月25日下午14:00；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月25日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023年5月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間為2023年5月25日上午9:15，結(jié)束時間為2023年5月25日下午15:00。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)霄云路26號鵬潤大廈B座22層1號會議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、召集人：公司第八屆董事會

　　5、主持人：董事長許鐘民先生因有其他公務(wù)無法出席，由過半數(shù)董事推舉董事兼總裁侯占軍先生主持。

　　6、會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　（二）會議出席的情況

　　1、出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份208,718,415股，占上市公司總股份的27.7136%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份124,101,500股，占上市公司總股份的16.4782%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份84,616,915股，占上市公司總股份的11.2354%。

　　2、公司部分董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了本次股東大會，高管人員列席了本次股東大會。

　　3、公司聘請北京海潤天睿律師事務(wù)所朱衛(wèi)江、齊佳惠律師對本次股東大會進(jìn)行見證，并出具《法律意見書》。

　　二、提案審議表決情況

　　會議以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，采用記名表決方式審議并通過如下議案，監(jiān)事代表曹永剛先生、法律顧問朱衛(wèi)江、齊佳惠律師和股東代表陳萍女士擔(dān)任監(jiān)票人，監(jiān)督現(xiàn)場會議投票、計(jì)票過程。

　　1.00、2022年年度報(bào)告全文及摘要；

　　總表決情況：

　　同意207,714,155股，占出席會議所有股東所持股份的99.5188%；反對1,004,260股，占出席會議所有股東所持股份的0.4812%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,388,848股，占出席會議的中小股東所持股份的95.5153%；反對1,004,260股，占出席會議的中小股東所持股份的4.4847%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：大會審議通過該議案。

　　2.00、2022年度董事會工作報(bào)告；

　　總表決情況：

　　同意207,714,155股，占出席會議所有股東所持股份的99.5188%；反對1,004,260股，占出席會議所有股東所持股份的0.4812%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,388,848股，占出席會議的中小股東所持股份的95.5153%；反對1,004,260股，占出席會議的中小股東所持股份的4.4847%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：大會審議通過該議案。

　　3.00、2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告；

　　總表決情況：

　　同意207,714,155股，占出席會議所有股東所持股份的99.5188%；反對1,004,260股，占出席會議所有股東所持股份的0.4812%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,388,848股，占出席會議的中小股東所持股份的95.5153%；反對1,004,260股，占出席會議的中小股東所持股份的4.4847%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：大會審議通過該議案。

　　4.00、2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　總表決情況：

　　同意207,713,355股，占出席會議所有股東所持股份的99.5185%；反對1,005,060股，占出席會議所有股東所持股份的0.4815%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,388,048股，占出席會議的中小股東所持股份的95.5117%；反對1,005,060股，占出席會議的中小股東所持股份的4.4883%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：大會審議通過該議案。

　　5.00、2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；

　　總表決情況：

　　同意207,713,355股，占出席會議所有股東所持股份的99.5185%；反對1,005,060股，占出席會議所有股東所持股份的0.4815%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,388,048股，占出席會議的中小股東所持股份的95.5117%；反對1,005,060股，占出席會議的中小股東所持股份的4.4883%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：大會審議通過該議案。

　　6.00、2022年度利潤分配預(yù)案；

　　總表決情況：

　　同意207,713,355股，占出席會議所有股東所持股份的99.5185%；反對1,005,060股，占出席會議所有股東所持股份的0.4815%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,388,048股，占出席會議的中小股東所持股份的95.5117%；反對1,005,060股，占出席會議的中小股東所持股份的4.4883%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：大會審議通過該議案。

　　7.00、2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告各項(xiàng)計(jì)提的方案。

　　總表決情況：

　　同意207,714,155股，占出席會議所有股東所持股份的99.5188%；反對1,004,260股，占出席會議所有股東所持股份的0.4812%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,388,848股，占出席會議的中小股東所持股份的95.5153%；反對1,004,260股，占出席會議的中小股東所持股份的4.4847%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：大會審議通過該議案。

　　通報(bào)事項(xiàng)：

　　1、2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告；

　　2、獨(dú)立董事對關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況、公司的對外擔(dān)保情況、公司內(nèi)部控制評價報(bào)告、利潤分配、關(guān)于多多藥業(yè)2023年度預(yù)計(jì)主要日常關(guān)聯(lián)交易的議案等發(fā)表專項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所：北京海潤天睿律師事務(wù)所；

　　2、律師姓名：朱衛(wèi)江、齊佳惠；

　　3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集和召開的程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格和召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2022年度股東大會決議；

　　2、股東大會表決結(jié)果（現(xiàn)場網(wǎng)投匯總、監(jiān)票人簽署）；

　　3、北京海潤天睿律師事務(wù)所出具的法律意見書；

　　4、主持股東大會的推舉函。

　　特此公告

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

　　董 事 會

　　二O二三年五月二十五日