本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月15日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　（一） 股東大會(huì)類型和屆次

　　2022年年度股東大會(huì)

　?。ǘ?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　?。ㄈ?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2023年6月15日 15點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：湖北省武漢市東西湖區(qū)清水路特8號(hào)武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司辦公樓一樓會(huì)議室

　　（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月15日

　　至2023年6月15日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸?涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　注：股東大會(huì)將聽取《武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

　　1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過。相關(guān)公告已于2022年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。上述議案具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

　　2、 特別決議議案：不適用

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、議案6、議案7、議案8、議案9

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不適用

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　?。ㄒ唬?股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

　?。ㄋ模?其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　（一）登記時(shí)間：2023年6月13日8：30-11：30、14：30-17：00。以信函或電子郵件方式辦理登記的，須在2023年6月13日17:00前送達(dá)。

　　（二）登記地點(diǎn)：武漢市東西湖區(qū)金銀湖街清水路特8號(hào)武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司證券部。

　　（三）登記方式：擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理。異地股東可以通過信函、電子郵件方式辦理登記。

　　1、自然人股東親自出席的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（格式見附件一）和受托人身份證原件。

　　2、法人股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法定代表人身份證證明書原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋公章）。

　　3、融資融券投資者出席會(huì)議的，需持融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照、參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書。

　　4、股東可按以上要求以信函、郵件的方式進(jìn)行登記，信函到達(dá)郵戳和郵件到達(dá)日不應(yīng)遲于2023年6月13日17:00，信函中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會(huì)”字樣。通過信函或郵件方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。如通過信函或郵件方式登記，請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)系人，與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

　　六、 其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┍敬维F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者食宿及交通費(fèi)自理。

　?。ǘ﹨?huì)股東請(qǐng)攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

　?。ㄈ?huì)議聯(lián)系方式

　　通信地址：武漢市東西湖區(qū)金銀湖街清水路特8號(hào)

　　郵編：430048

　　電話：027-81822580

　　電子郵箱：ir@lincontrol.com

　　聯(lián)系人：龔本新

　　特此公告。

　　武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件1：

　　授權(quán)委托書

　　武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月15日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：688667 證券簡稱：菱電電控 公告編號(hào)：2023-024

　　武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年度暨2023年

　　第一季度業(yè)績暨現(xiàn)金分紅

　　說明會(huì)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月5日（星期一）下午13:00-14:00

　　● 會(huì)議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

　　● 投資者可于2023年5月29日（星期一）至6月4日（星期日）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或者通過公司郵箱ir@lincontrol.com進(jìn)行提問。公司將在說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月29日發(fā)布公司2022年年度報(bào)告、2023年第一季度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度的經(jīng)營成果以及利潤分配情況，公司計(jì)劃于2023年6月5日下午13:00-14:00舉行2022年度暨2023年第一季度業(yè)績暨現(xiàn)金分紅說明會(huì)，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

　　一、說明會(huì)類型

　　本次投資者說明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開，公司將針對(duì)2022年度及2023年第一季度的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況和利潤分配的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　二、說明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)

　?。ㄒ唬?huì)議召開時(shí)間：2023年6月5日下午13:00-14:00

　?。ǘ?huì)議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　?。ㄈ?huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

　　三、參加人員

　　董事長、總經(jīng)理：王和平先生

　　董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)：吳章華先生

　　副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書：龔本新先生

　　獨(dú)立董事：劉泉軍先生

　?。ㄈ缬刑厥馇闆r，參會(huì)人員可能進(jìn)行調(diào)整，會(huì)議召開時(shí)將做出相關(guān)說明）

　　四、投資者參加方式

　　（一）投資者可在2023年6月5日（星期一）下午13:00-14:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問。

　?。ǘ┩顿Y者可于2023年5月29日（星期一）至6月4日（星期日）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或者公司郵箱ir@lincontrol.com向公司提問。公司將在說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　五、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系人：公司證券部

　　電話：027-81822580

　　郵箱：ir@lincontrol.com

　　六、其他事項(xiàng)

　　本次投資者說明會(huì)召開后，投資者可以通過上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容。

　　特此公告。

　　武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月26日