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桂林三金藥業(yè)股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
桂林三金藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到獨(dú)立董事羅付巖先生的書(shū)面辭職報(bào)告。羅付巖先生因個(gè)人身體健康及時(shí)間安排等原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)及其在審計(jì)委員會(huì)中擔(dān)任的職務(wù)。辭職生效后，羅付巖先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，由于羅付巖先生辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一以及公司獨(dú)立董事中沒(méi)有會(huì)計(jì)專業(yè)人士，羅付巖先生的辭職將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在新任獨(dú)立董事就任前，羅付巖先生仍將依照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行獨(dú)立董事及其在審計(jì)委員會(huì)中的相關(guān)職責(zé)。公司將按照法定程序盡快完成獨(dú)立董事補(bǔ)選工作。
羅付巖先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，恪盡職守、勤勉盡職，為公司的規(guī)范運(yùn)作、健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司及董事會(huì)對(duì)羅付巖先生在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告。
桂林三金藥業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月26日
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