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讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)讀者大道568號公司A座三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長梁朝陽主持。會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》《公司章程》等的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司副總經(jīng)理、董事會秘書楊宗峰，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)袁海洋出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算和2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司2022年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于公司申請2023年度銀行綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于修訂公司《股東大會議事規(guī)則》等部分管理制度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
第八項(xiàng)議案《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決，關(guān)聯(lián)股東讀者出版集團(tuán)有限公司已回避表決；無優(yōu)先股股東參與表決的議案。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，第十一項(xiàng)議案《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》應(yīng)以特別決議通過。該項(xiàng)議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8546%通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市匯業(yè)（蘭州）律師事務(wù)所
律師：林靖陽、羅娟霞
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2022年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所通過的決議合法有效。
特此公告。
讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?/p>
2023年5月25日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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