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安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月25日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：安徽省合肥市東流路176號(hào)安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司管理大樓301會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
董事長(zhǎng)項(xiàng)興初因工作原因無(wú)法出席并主持本次股東大會(huì)，經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉，本次會(huì)議由董事總經(jīng)理李明主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及會(huì)議表決方式等符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事11人，出席6人，董事長(zhǎng)項(xiàng)興初，董事國(guó)懷偉、雍鳳山、單永英、戴茂方因工作原因未能出席本次股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事梅挽強(qiáng)、職工監(jiān)事繆傳彬因工作原因未能出席本次股東大會(huì)；
3、董事會(huì)秘書(shū)馮梁森出席本次會(huì)議；公司副總經(jīng)理張鵬、羅浩，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人張立春列席本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：2022年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱(chēng)：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱(chēng)：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司董事2022年度薪酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2023年度銀行綜合授信的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱(chēng)：關(guān)于向子公司提供委托貸款的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
11、議案名稱(chēng)：關(guān)于江淮汽車(chē)及子公司江淮擔(dān)保2023年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
12、議案名稱(chēng)：關(guān)于開(kāi)展外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
13、議案名稱(chēng)：關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行結(jié)構(gòu)性存款和理財(cái)產(chǎn)品的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
14、議案名稱(chēng)：關(guān)于在瑞福德汽車(chē)金融有限公司存款暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
15、議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
16、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
17、議案名稱(chēng)：關(guān)于子公司安凱客車(chē)2023年度為客戶(hù)提供汽車(chē)回購(gòu)擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
18、議案名稱(chēng)：關(guān)于子公司安凱客車(chē)2023年度與中安汽車(chē)租賃公司合作為客戶(hù)提供汽車(chē)回購(gòu)擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
19、議案名稱(chēng)：關(guān)于子公司安凱客車(chē)為其子公司綜合授信提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市通力律師事務(wù)所
律師：張莎琳、沈瑤
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
綜上所述，律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席會(huì)議人員資格、本次股東大會(huì)召集人資格均合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
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