本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、本次交易概述

　　鴻日達(dá)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“鴻日達(dá)”）與公司控股子公司東臺(tái)潤(rùn)田精密科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東臺(tái)潤(rùn)田”）、東臺(tái)市匯金新特產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“東臺(tái)匯金”）于2020年11月共同簽署了《關(guān)于東臺(tái)潤(rùn)田精密科技有限公司之增資擴(kuò)股協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《增資擴(kuò)股協(xié)議》”），并于2021年9月共同簽署了《關(guān)于東臺(tái)潤(rùn)田精密科技有限公司之增資擴(kuò)股補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《補(bǔ)充協(xié)議》”），東臺(tái)匯金以增資擴(kuò)股的方式投資東臺(tái)潤(rùn)田，東臺(tái)潤(rùn)田的注冊(cè)資本由人民幣10,000萬(wàn)元增加至人民幣25,000萬(wàn)元。其中，東臺(tái)匯金出資人民幣5,000萬(wàn)元認(rèn)繳注冊(cè)資本5,000萬(wàn)元，占股權(quán)比例20%；鴻日達(dá)出資人民幣20,000萬(wàn)元認(rèn)繳注冊(cè)資本20,000萬(wàn)元，占股權(quán)比例80%。

　　公司于2023年5月25日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司回購(gòu)子公司股權(quán)的議案》，公司擬以人民幣6,135萬(wàn)元的價(jià)格受讓東臺(tái)匯金持有東臺(tái)潤(rùn)田的20%股權(quán)。本次股權(quán)回購(gòu)?fù)瓿珊?，公司持有東臺(tái)潤(rùn)田的股權(quán)比例將由80%增加至100%，東臺(tái)潤(rùn)田成為公司的全資子公司。

　　本次股權(quán)回購(gòu)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次股權(quán)回購(gòu)事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　二、交易對(duì)手方基本情況

　　東臺(tái)市匯金新特產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）

　　1．統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320981MA1X22KQ5Y

　　2．住所：東臺(tái)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)迎賓大道8號(hào)

　　3．執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海至輝投資有限公司(委派代表:朱曦)

　　4．公司類型：有限合伙企業(yè)

　　5．成立日期：2018年8月15日

　　6．合伙期限：2018年8月15日至2038年8月14日

　　7．經(jīng)營(yíng)范圍：新特產(chǎn)業(yè)投資，實(shí)業(yè)投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　8．關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與東臺(tái)市匯金新特產(chǎn)業(yè)投資基金及其合伙人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　1．名稱：東臺(tái)潤(rùn)田精密科技有限公司

　　2．統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320981MA1X7TAH95

　　3．住所：東臺(tái)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東渣路東側(cè)、東區(qū)四路北側(cè)

　　4．公司類型：有限責(zé)任公司

　　5．法定代表人：宋世勇

　　6．注冊(cè)資本：25,000萬(wàn)元人民幣

　　7．成立日期：2018年9月20日

　　8．經(jīng)營(yíng)范圍：精密電子元器件、電腦電子連接器、通信電子連接器、汽車電子連接器、醫(yī)療電子連接器、家用電子連接器、工業(yè)機(jī)械電子連接器、汽車線束、機(jī)械設(shè)備線束、塑膠五金制品、精沖模、精密型塑模、模具標(biāo)準(zhǔn)件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；金屬制品加工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）一般項(xiàng)目：電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；電池零配件生產(chǎn)；電池零配件銷售；光伏設(shè)備及元器件制造；光伏設(shè)備及元器件銷售；電機(jī)制造（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　9．股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前，東臺(tái)潤(rùn)田的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，東臺(tái)潤(rùn)田的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　四、協(xié)議主要內(nèi)容

　　股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（一）

　　1、協(xié)議簽署方

　　轉(zhuǎn)讓方：東臺(tái)市匯金新特產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）

　　受讓方：鴻日達(dá)科技股份有限公司

　　目標(biāo)公司：東臺(tái)潤(rùn)田精密科技有限公司

　　2、股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格

　　轉(zhuǎn)讓方將以人民幣6,135萬(wàn)元的價(jià)格向受讓方轉(zhuǎn)讓其所持有的東臺(tái)潤(rùn)田20%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格由雙方本著自愿、公平、平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商共同確定。

　　3、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付

　　受讓方承諾于本協(xié)議簽訂后5個(gè)工作日之內(nèi)，向轉(zhuǎn)讓方全額支付本次標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款人民幣6,135萬(wàn)元。

　　4、股權(quán)交割

　　與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的全部變更登記、備案及報(bào)告等手續(xù)（包括但不限于市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)工商變更登記）應(yīng)于全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付完畢之日起15個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢。

　　5、生效

　　本協(xié)議應(yīng)于各方法定代表人或授權(quán)代表正式簽署并蓋章后生效及具有法律約束力。

　　五、本次股權(quán)回購(gòu)對(duì)公司的影響

　　本次股權(quán)款支付是以公司自有資金支付，公司運(yùn)營(yíng)資金減少對(duì)公司現(xiàn)金流有一定影響，但不會(huì)影響到企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)結(jié)算及資金安排，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更，對(duì)上市公司本期及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果亦不構(gòu)成重大影響，不存在損害上市公司和全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。

　　六、相關(guān)審議程序

　　董事會(huì)意見(jiàn)

　　公司于2023年5月25日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司回購(gòu)子公司股權(quán)的議案》，同意本次公司以自有資金6,135萬(wàn)元受讓東臺(tái)匯金所持有的東臺(tái)潤(rùn)田20%股權(quán)。

　　特此公告。

　　鴻日達(dá)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：301285 證券簡(jiǎn)稱：鴻日達(dá) 公告編號(hào)：2023-035

　　鴻日達(dá)科技股份有限公司

　　第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　鴻日達(dá)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鴻日達(dá)”或“公司”）第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2023年5月19日送達(dá)全體董事，于2023年5月25日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，由公司董事長(zhǎng)王玉田主持，會(huì)議應(yīng)參加表決董事5人，實(shí)際參加表決董事5人，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《鴻日達(dá)科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，做出如下決議：

　　1、《關(guān)于公司回購(gòu)子公司股權(quán)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司回購(gòu)子公司股權(quán)的公告》。（公告編號(hào)2023-034）

　　表決結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本項(xiàng)議案獲得表決通過(guò)。

　　特此公告。

　　鴻日達(dá)科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月26日