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湖南金博碳素股份有限公司關(guān)于2022年年度股東大會變更會議地點的公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責(zé)任。
一、股東大會有關(guān)情況
1.原股東大會的類型和屆次：
2022年年度股東大會
2.原股東大會召開日期：2023年5月30日
3.原股東大會股權(quán)登記日：
二、更正補充事項涉及的具體內(nèi)容和原因
湖南金博碳素股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了《金博股份關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-019），公司2022年年度股東大會會議地點為公司會議室?，F(xiàn)因報名參加股東大會的人數(shù)較多，公司會議室已無法滿足會議需求，公司決定將2022年年度股東大會現(xiàn)場會議地點和股東現(xiàn)場登記地點變更為：湖南省長沙市岳麓區(qū)近湖八路32號長沙萬豪行政公寓2樓卓越淺水灣廳。
三、除了上述更正補充事項外，于2023年4月21日公告的原股東大會通知其他事項不變。
四、更正補充后股東大會的有關(guān)情況。
1.現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023年5月30日 14點00分
召開地點：湖南省長沙市岳麓區(qū)近湖八路32號長沙萬豪行政公寓2樓卓越淺水灣廳
2.網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年5月30日
至2023年5月30日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
3.股權(quán)登記日
原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。
4.股東大會議案和投票股東類型
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事會
2023年5月26日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
湖南金博碳素股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月30日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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