本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 回購(gòu)注銷(xiāo)原因：

　　上海榮泰健康科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃》”），因公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)解除限售期公司層面業(yè)績(jī)考核未成就，公司對(duì)53名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的第二個(gè)限售期限制性股票共1,000,000股予以回購(gòu)注銷(xiāo)。上述公司回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票占公司總股本的0.71%。

　　● 本次注銷(xiāo)股份的有關(guān)情況

　　一、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的決策與信息披露

　　2023年4月6日，公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，因公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中第二個(gè)解除限售期公司層面的業(yè)績(jī)考核未成就，未達(dá)到2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件，擬回購(gòu)注銷(xiāo)53名激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)解除限售期不滿足解除限售條件的限制性股票1,000,000股。上海市廣發(fā)律師事務(wù)所出具了相應(yīng)的法律意見(jiàn)書(shū)，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)經(jīng)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《上海榮泰健康科技股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2021-067）。

　　2023年4月7日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體發(fā)布了《上海榮泰健康科技股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2023-021），至今公示期已滿45天。公示期間公司未收到相關(guān)債權(quán)人向公司提出提前清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的要求，也未收到任何債權(quán)人對(duì)本次回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)提出的異議。

　　二、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)情況

　?。ㄒ唬┍敬位刭?gòu)注銷(xiāo)限制性股票的原因及依據(jù)

　　根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期公司層面業(yè)績(jī)考核目標(biāo)為“以2020年凈利潤(rùn)為基數(shù)，2022年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于40%或以2020年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，2022年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于40%”。依據(jù)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度審計(jì)報(bào)告，公司2022年度營(yíng)業(yè)收入為2,004,820,679.61元，以2020年度營(yíng)業(yè)收入2,020,516,424.11元為基數(shù)，2022年度營(yíng)業(yè)收入下降0.78%；依據(jù)考核條件中凈利潤(rùn)的計(jì)算公式，公司2022年凈利潤(rùn)為132,254,202.87元，以2020年度凈利潤(rùn)154,604,149.29元為基數(shù)，2022年凈利潤(rùn)下降14.46%（注：上述凈利潤(rùn)指經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)，并剔除本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及其他后續(xù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施產(chǎn)生的費(fèi)用影響的數(shù)值作為計(jì)算依據(jù)。凈利潤(rùn)=扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)－本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的股份支付費(fèi)用影響－其他后續(xù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的費(fèi)用）。公司層面業(yè)績(jī)考核條件未成就，未達(dá)到2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件。

　?。ǘ┍敬位刭?gòu)注銷(xiāo)的相關(guān)人員、數(shù)量

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票涉及53名激勵(lì)對(duì)象，合計(jì)擬回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票1,000,000股；本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票0股。

　?。ㄈ┗刭?gòu)注銷(xiāo)安排

　　公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成了股票回購(gòu)專(zhuān)用賬戶(hù)的開(kāi)立（賬戶(hù)名：上海榮泰健康科技股份有限公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)；賬號(hào)：B882424877）；并向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理本次已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)1,000,000股的回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)。

　　預(yù)計(jì)本次限制性股票于2023年5月30日完成注銷(xiāo)，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

　　三、回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

　　單位：股

　　注：無(wú)限售條件的流通股股份數(shù)變動(dòng)系公司可轉(zhuǎn)換公司債券目前處于轉(zhuǎn)股期所致，具體股本變更情況以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的登記數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　四、說(shuō)明及承諾

　　公司董事會(huì)說(shuō)明：本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司《激勵(lì)計(jì)劃》、《限制性股票授予協(xié)議書(shū)》的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

　　公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷(xiāo)日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷(xiāo)事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷(xiāo)事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷(xiāo)與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

　　五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

　　上海市廣發(fā)律師事務(wù)所發(fā)表結(jié)論性意見(jiàn)：本所認(rèn)為，公司本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)相關(guān)事宜已經(jīng)取得了必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的原因、回購(gòu)股份數(shù)量及價(jià)格、注銷(xiāo)日期符合《管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司尚需按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定就本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)事宜辦理減少注冊(cè)資本和股份注銷(xiāo)登記的手續(xù)。

　　特此公告

　　上海榮泰健康科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月26日