我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提議的情況。

2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

一、 會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年5月26日（星期五）在下午14:30。

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年5月26日的股票交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月26日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)天）早上9:15，截止時(shí)間為2023年5月26日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)天）在下午15:00。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：廣東佛山市禪城區(qū)季華西路127號(hào)東鵬陶瓷總部大廈19樓會(huì)議廳。

3、會(huì)議召開(kāi)方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。

4、會(huì)議召集人：董事會(huì)。

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議節(jié)目主持人：老總何新明。

6、大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其我們公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

7、大會(huì)參加狀況

參加此次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或參加網(wǎng)上投票股東及公司股東委托代理人19人，意味著有投票權(quán)股權(quán)877,197,990股，所擁有投票權(quán)股權(quán)數(shù)占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的75.8178%（公司回購(gòu)專用型股票賬戶里的股權(quán)總數(shù)不具有投票權(quán)，此次股東會(huì)具有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量為1,156,981,158股）。

在其中，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議公司股東參加狀況：參加此次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托代理人共9人，意味著有投票權(quán)股權(quán)795,612,878股，所擁有投票權(quán)股權(quán)數(shù)占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的68.7663%；根據(jù)網(wǎng)上投票列席會(huì)議股東情況：根據(jù)網(wǎng)上投票股東共10人，意味著有投票權(quán)股權(quán)81,585,112股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的7.0516%%；

加入網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）狀況：參與當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東共13人，意味著有投票權(quán)股權(quán)131,421,502股，占據(jù)投票權(quán)股權(quán)總量的11.3590%。

董事、公司監(jiān)事、高管人員和印證侓師參加或出席了此次股東會(huì)。

二、提案決議表決狀況

提案的表決方式為現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，決議結(jié)論如下所示：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。

本提案選用累積投票方法逐一記名投票何新明老先生、陳昆列老先生、包建永老先生、何穎女性、鐘保民老先生、孫謙先生為企業(yè)第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，實(shí)際決議情況如下：

（1）競(jìng)選何新明先生為企業(yè)第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事；

決議狀況：允許876,551,291股，占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9263%。在其中，中小股東允許130,774,803股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.5079%。

決議結(jié)論：本提案早已列席會(huì)議股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)，何新明老先生當(dāng)選為企業(yè)第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。

（2）競(jìng)選陳昆列先生為企業(yè)第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事；

決議狀況：允許876,551,290股，占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9263%。在其中，中小股東允許130,774,802股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.5079%。

決議結(jié)論：本提案早已列席會(huì)議股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)，陳昆列老先生當(dāng)選為企業(yè)第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。

（3）競(jìng)選包建永先生為企業(yè)第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事；

決議狀況：允許876,551,290股，占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9263%。在其中，中小股東允許130,774,802股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.5079%。

決議結(jié)論：本提案早已列席會(huì)議股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)，包建永老先生當(dāng)選為企業(yè)第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。

（4）競(jìng)選何穎女性為公司發(fā)展第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事；

決議狀況：允許876,551,290股，占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9263%。在其中，中小股東允許130,774,802股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.5079%。

決議結(jié)論：本提案早已列席會(huì)議股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)，何穎女性當(dāng)選為企業(yè)第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。

（5）競(jìng)選鐘保民先生為企業(yè)第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事；

決議狀況：允許876,551,290股，占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9263%。在其中，中小股東允許130,774,802股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.5079%。

決議結(jié)論：本提案早已列席會(huì)議股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)，鐘保民老先生當(dāng)選為企業(yè)第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。

（6）競(jìng)選孫謙先生為企業(yè)第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。

決議狀況：允許876,551,290股，占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9263%。在其中，中小股東允許130,774,802股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.5079%。

決議結(jié)論：本提案早已列席會(huì)議股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)，孫謙老先生當(dāng)選為企業(yè)第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。

本提案選用累積投票方法逐一記名投票甘清仁老先生、殷素紅女士、路曉蓉女性為公司發(fā)展第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，實(shí)際決議情況如下：

（1）競(jìng)選甘清仁先生為企業(yè)第五屆股東會(huì)獨(dú)董；

決議狀況：允許876,551,291股，占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9263%。在其中，中小股東允許130,774,803股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.5079%。

決議結(jié)論：本提案早已列席會(huì)議股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)，甘清仁老先生當(dāng)選為企業(yè)第五屆股東會(huì)獨(dú)董。

（2）競(jìng)選殷素紅女士為公司發(fā)展第五屆股東會(huì)獨(dú)董；

決議狀況：允許876,551,290股，占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9263%。在其中，中小股東允許130,774,802股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.5079%。

決議結(jié)論：本提案早已列席會(huì)議股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)，殷素紅女士當(dāng)選為企業(yè)第五屆股東會(huì)獨(dú)董。

（3）競(jìng)選路曉蓉女性為公司發(fā)展第五屆股東會(huì)獨(dú)董。

決議狀況：允許876,551,290股，占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9263%。在其中，中小股東允許130,774,802股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.5079%。

決議結(jié)論：本提案早已列席會(huì)議股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)，路曉蓉女性當(dāng)選為企業(yè)第五屆股東會(huì)獨(dú)董。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》。

本提案選用累積投票方法逐一記名投票霍倩怡女性、薛延祖先生為公司發(fā)展第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，實(shí)際決議情況如下：

（1）競(jìng)選霍倩怡女性為公司發(fā)展第五屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事；

決議狀況：允許876,551,291股，占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9263%。在其中，中小股東允許130,774,803股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.5079%。

決議結(jié)論：本提案早已列席會(huì)議股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)，霍倩怡女性當(dāng)選為企業(yè)第五屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事。

（2）競(jìng)選薛延祖先生為公司發(fā)展第五屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事；

決議狀況：允許876,551,290股，占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9263%。在其中，中小股東允許130,774,802股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.5079%。

決議結(jié)論：本提案早已列席會(huì)議股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)，薛延祖先生當(dāng)選為企業(yè)第五屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事。

4、審議通過(guò)了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》。

允許876,456,590股，占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9155%；抵制662,100股，占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0755%；放棄79,300股,占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0090%。

在其中，中小股東決議狀況：允許130,680,102股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.4359%；抵制662,100股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.5038%；放棄79,300股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0603%。

5、審議通過(guò)了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》。

允許876,456,590股，占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9155%；抵制662,100股，占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0755%；放棄79,300股,占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0090%。

在其中，中小股東決議狀況：允許130,680,102股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.4359%；抵制662,100股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.5038%；放棄79,300股，占列席會(huì)議中小股東及中小型投資人委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0603%。

6、審議通過(guò)了《2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》。

允許876,456,590股，占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9155%；抵制662,100股，占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0755%；放棄79,300股,占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0090%。

在其中，中小股東決議狀況：允許130,680,102股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.4359%；抵制662,100股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.5038%；放棄79,300股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0603%。

7、審議通過(guò)了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。

允許876,456,590股，占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9155%；抵制662,100股，占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0755%；放棄79,300股,占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0090%。

在其中，中小股東決議狀況：允許130,680,102股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.4359%；抵制662,100股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.5038%；放棄79,300股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0603%。

8、審議通過(guò)了《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。

允許876,535,890股，占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9245%；抵制662,100股，占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0755%；放棄0股,占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：允許130,759,402股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.4962%；抵制662,100股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.5038%；放棄0股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

9、審議通過(guò)了《2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》。

允許876,456,590股，占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9155%；抵制662,100股，占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0755%；放棄79,300股,占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0090%。

在其中，中小股東決議狀況：允許130,680,102股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.4359%；抵制662,100股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.5038%；放棄79,300股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0603%。

10、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。

允許876,535,890股，占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9245%；抵制662,100股，占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0755%；放棄0股,占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：允許130,759,402股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.4962%；抵制662,100股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.5038%；放棄0股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。本提案為股東會(huì)特別決議提案，早已參加股東會(huì)的是投票權(quán)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

11、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度〉的議案》。

允許209,739,910股，占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的99.2447%；抵制1,596,202股，占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.7553%；放棄0股,占列席會(huì)議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。關(guān)系公司股東寧波市利堅(jiān)自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、佛山市華盛昌陶瓷有限公司、廣東省裕和貿(mào)易有限公司及湖州市鴻益升股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）已回避表決。

在其中，中小股東決議狀況：允許129,825,300股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的98.7854%；抵制1,596,202股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的1.2146%；放棄0股，占列席會(huì)議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

1、法律事務(wù)所名字：北京金杜（廣州市）法律事務(wù)所

2、侓師名字：賴江臨、胡一舟

3、總結(jié)性建議：此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作的人員和召集人資格真實(shí)有效；出席本次股東會(huì)的相關(guān)性公司股東已回避表決，此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決定；

2、北京金杜（廣州市）法律事務(wù)所開(kāi)具的有關(guān)廣東省東鵬控股有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書；

3、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

廣東省東鵬控股有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：003012 證券簡(jiǎn)稱：東鵬控股 公示序號(hào):2023-035

廣東省東鵬控股有限責(zé)任公司

第五屆股東會(huì)第一次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

廣東省東鵬控股有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第一次會(huì)議于2023年5月26日在下午在東鵬陶瓷總部大廈1903會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)融合通訊表決方法舉辦，會(huì)議報(bào)告于2023年5月20日以書面形式或電子郵件方法傳出。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名（在其中孫謙執(zhí)行董事以通訊表決方法參加），參加執(zhí)行董事占東鵬控股整體董事人數(shù)的100%，監(jiān)事和高管人員出席了此次會(huì)議，會(huì)議由何新明老先生組織。此次會(huì)議合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

依據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及我們公司《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事用心決議，以記名投票表決方式已通過(guò)下列提案：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》。

股東會(huì)競(jìng)選何新明先生為企業(yè)第五屆股東會(huì)老總、何穎女性為公司發(fā)展第五屆股東會(huì)副董，任職期三年，自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日起止第五屆股東會(huì)任期屆滿時(shí)止。

決議結(jié)論：允許9票，占整體董事人數(shù)的100%；抵制0票；放棄0票。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)組成人員的議案》。

股東會(huì)投票選舉第五屆股東會(huì)各專門委員會(huì)組成人員，詳細(xì)如下：

（1）股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)：何新明（主委）、甘清仁、殷素紅。

（2）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：路曉蓉（主委）、甘清仁、陳昆列。

（3）股東會(huì)提名委員會(huì)：殷素紅（主委）、何穎、路曉蓉。

（4）股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：甘清仁（主委）、何新明、路曉蓉。

決議結(jié)論：允許9票，占整體董事人數(shù)的100%；抵制0票；放棄0票。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的議案》。

股東會(huì)允許聘用何穎女性為總經(jīng)理、黃征先生為企業(yè)董事長(zhǎng)助理兼副總，任職期三年，自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日起止第五屆股東會(huì)屆滿時(shí)止。

公司獨(dú)立董事就本提案發(fā)布了允許結(jié)果的單獨(dú)建議，公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許9票，占整體董事人數(shù)的100%；抵制0票；放棄0票。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

股東會(huì)允許聘用包建永先生為公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)經(jīng)理，允許聘用張兄才老先生、王悅老先生、石進(jìn)平先生、劉勛功老先生、朱端明先生為公司副總經(jīng)理。

之上工作人員任職期三年，自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日起止第五屆股東會(huì)屆滿時(shí)止。

公司獨(dú)立董事就本提案發(fā)布了允許結(jié)果的單獨(dú)建議，公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許9票，占整體董事人數(shù)的100%；抵制0票；放棄0票。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表的議案》。

股東會(huì)允許聘用陳昆列先生為企業(yè)內(nèi)審部門責(zé)任人、賴巧茹女性為公司發(fā)展證券事務(wù)代表。

之上工作人員任職期三年，自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日起止第五屆股東會(huì)屆滿時(shí)止。

決議結(jié)論：允許9票，占整體董事人數(shù)的100%；抵制0票；放棄0票。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會(huì)第一次會(huì)議決議；

2、涉及到此次董事會(huì)的有關(guān)提案；

3、獨(dú)董建議。

特此公告。

廣東省東鵬控股有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：003012 證券簡(jiǎn)稱：東鵬控股 公示序號(hào):2023-036

廣東省東鵬控股有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

廣東省東鵬控股有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議于2023年5月26日在下午在東鵬陶瓷總部大廈1903會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)表決方式舉辦，會(huì)議報(bào)告于2023年5月20日以書面形式或電子郵件方法傳出。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名，參加公司監(jiān)事占東鵬控股整體監(jiān)事人數(shù)的100%，會(huì)議由溫廣源老先生組織。此次會(huì)議合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事用心決議，以記名投票表決方式已通過(guò)下列提案：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

監(jiān)事會(huì)競(jìng)選溫廣源先生為企業(yè)第五屆監(jiān)事長(zhǎng)，任職期三年，自此次職工監(jiān)事表決通過(guò)之日起止第五屆職工監(jiān)事任期屆滿時(shí)止。

決議結(jié)論：允許3票，占整體監(jiān)事人數(shù)的100%；抵制0票；放棄0票。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議決議；

2、涉及到此次職工監(jiān)事的有關(guān)提案。

特此公告。

廣東省東鵬控股有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：003012 證券簡(jiǎn)稱：東鵬控股 公示序號(hào):2023-037

廣東省東鵬控股有限責(zé)任公司

有關(guān)股東會(huì)、職工監(jiān)事進(jìn)行換屆

及聘用高管人員和工作人員的公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東省東鵬控股有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月26日舉辦2022年年度股東大會(huì)進(jìn)行股東會(huì)及職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作，同日舉辦第五屆股東會(huì)第一次會(huì)議和第五屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議，投票選舉企業(yè)第五屆股東會(huì)專門委員會(huì)構(gòu)成組員、老總、副董、監(jiān)事長(zhǎng)及聘用公司高級(jí)管理人員和相關(guān)負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)就關(guān)鍵事宜公告如下：

一、第五屆股東會(huì)和各專門委員會(huì)構(gòu)成

（一）監(jiān)事會(huì)成員

1、監(jiān)事會(huì)成員：何新明老先生、何穎女性、陳昆列老先生、包建永老先生、鐘保民老先生、孫謙老先生、甘清仁老先生（獨(dú)董）、殷素紅女士（獨(dú)董）、路曉蓉女性（獨(dú)董）。

2、老總：何新明老先生。

3、副董：何穎女性。

股東會(huì)中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員不得超過(guò)董事總量的二分之一，以上監(jiān)事會(huì)成員任職期三年，自2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)之日（2023年5月26日）起起效。以上人員簡(jiǎn)歷詳細(xì)本公告配件。

（二）股東會(huì)各專門委員會(huì)及組成人員

1、股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)：何新明（主委）、甘清仁、殷素紅。

2、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：路曉蓉（主委）、甘清仁、陳昆列。

3、股東會(huì)提名委員會(huì)：殷素紅（主委）、何穎、路曉蓉。

4、股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：甘清仁（主委）、何新明、路曉蓉。

企業(yè)第五屆股東會(huì)專門委員會(huì)委員會(huì)任職三年，自第五屆股東會(huì)第一次會(huì)議審議根據(jù)之日（2023年5月26日）起起效。專門委員會(huì)委員會(huì)均由執(zhí)行董事構(gòu)成，在其中提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)董均居多且召集人為獨(dú)董，審計(jì)委員會(huì)召集人為會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)人員。以上人員簡(jiǎn)歷詳細(xì)本公告配件。

二、第五屆職工監(jiān)事構(gòu)成狀況

1、監(jiān)事會(huì)成員：溫廣源老先生（職工代表監(jiān)事）、霍倩怡女性、薛延祖先生。

2、監(jiān)事長(zhǎng)：溫廣源老先生。

以上監(jiān)事會(huì)成員任職期三年，自2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)之日（2023年5月26日）起起效，個(gè)人簡(jiǎn)歷詳細(xì)本公告配件。

三、高管人員和相關(guān)負(fù)責(zé)人

1、經(jīng)理：何穎女性。

2、總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)經(jīng)理：包建永老先生。

3、副總：張兄才老先生、王悅老先生、石進(jìn)平先生、劉勛功老先生、朱端明先生。

4、董事長(zhǎng)助理兼副總：黃征老先生。

5、內(nèi)審部門責(zé)任人：陳昆列。

6、證券事務(wù)代表：賴巧茹女性。

以上工作人員任職期三年，自第五屆股東會(huì)第一次會(huì)議審議根據(jù)之日（2023年5月26日）起起效，個(gè)人簡(jiǎn)歷詳細(xì)本公告配件。

四、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員任期屆滿卸任狀況

1、此次換屆選舉結(jié)束后，企業(yè)第四屆董事會(huì)獨(dú)董尹虹老先生、羅維滿老先生、許輝老先生任期屆滿卸任，辭去公司獨(dú)立董事以及相關(guān)股東會(huì)專門委員會(huì)職位，不會(huì)再在企業(yè)就職。截止到本公告公布日，尹虹老先生、羅維滿老先生、許輝老先生都未持有公司股份，不會(huì)有理應(yīng)執(zhí)行而不履行的承諾事項(xiàng)。

2、此次換屆選舉結(jié)束后，企業(yè)第四屆職工監(jiān)事監(jiān)事長(zhǎng)羅邏輯思維老先生任期屆滿卸任，辭去監(jiān)事和監(jiān)事長(zhǎng)，不會(huì)再在企業(yè)就職。截止到本公告公布日，羅邏輯思維老先生間接性持有公司股份19,070,000股，其股權(quán)變化將嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定實(shí)行。

3、此次換屆選舉結(jié)束后，龔志云先生、林紅女士辭去公司副總經(jīng)理，仍繼續(xù)留在企業(yè)出任別的職位。截止到本公告公布日，龔志云先間接性持有公司股份4,999,988股,占當(dāng)前公司總股本的0.43%；林紅女士間接性持有公司股份6,237,189股,占當(dāng)前公司總股本的0.53%，其股權(quán)變化將嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定實(shí)行。

以上因任期屆滿卸任的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員在任職期盡職履責(zé)，為公司發(fā)展規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，企業(yè)并對(duì)任職期為公司發(fā)展所作的奉獻(xiàn)表示衷心的感謝！

五、備查簿文檔

1、企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決定；

2、企業(yè)2023年臨時(shí)性職代會(huì)會(huì)議決議；

3、企業(yè)第五屆股東會(huì)第一次會(huì)議決議；

4、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東省東鵬控股有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年五月二十七日

配件：董事、公司監(jiān)事、高管人員和有關(guān)人員簡(jiǎn)歷

一、執(zhí)行董事

1、何新明，男，1955年12月出世，中國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)。畢業(yè)院校華南理工，本科文憑。曾任職于佛山東平陶瓷廠家、廣東省東鵬陶瓷文化產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司。在職董事長(zhǎng)。曾獲“改革開(kāi)放30年十大創(chuàng)新人物”“全國(guó)各地裝飾行業(yè)改革開(kāi)放三十年代表者”“大雁獎(jiǎng)·我國(guó)家居產(chǎn)業(yè)功勛人物”“中國(guó)瓷器創(chuàng)業(yè)者成就獎(jiǎng)”“中國(guó)瓷器極具奉獻(xiàn)角色”“中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷領(lǐng)域巨大貢獻(xiàn)本人”“廣東省本年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展人氣榜杰出人物”“佛山市·大成縣創(chuàng)業(yè)者”“最好上市公司董事長(zhǎng)”“本年度時(shí)期楷模領(lǐng)袖”等榮譽(yù)，并成為建筑陶瓷行業(yè)意味著，變成2022年北京市冬奧會(huì)火炬手參與了火炬接力。

何新明先生是公司實(shí)際控制人之一，與副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理何穎女性是父女關(guān)系，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，直接或間接持有公司股份477,774,710股，占當(dāng)前公司總股本的40.73%。不會(huì)有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的情況，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

2、何穎，女，1986年6月出世，中國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)。畢業(yè)院校澳大利亞西安大略大學(xué)，本科文憑。曾任職于廣東省天普生化醫(yī)藥股份有限責(zé)任公司、MarmeCanadaInc.，2013年上崗企業(yè)。在職企業(yè)副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，工商聯(lián)家具裝飾業(yè)總商會(huì)青委會(huì)執(zhí)委現(xiàn)任主席。曾獲騰訊官方2017年度人物獎(jiǎng)-新領(lǐng)軍人、大雁獎(jiǎng)-2018年我國(guó)家居產(chǎn)業(yè)青年人拔尖創(chuàng)業(yè)者、2019年APEC將來(lái)創(chuàng)變者等榮譽(yù)稱號(hào)。

何穎女性是公司實(shí)際控制人之一，與老總何新明先生是父女關(guān)系，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。截止到本公告日，何穎女性間接性持有公司股份56,205,059股，占當(dāng)前公司總股本的4.79%。不會(huì)有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的情況，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

3、陳昆列，男，1963年9月出世，中國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)。畢業(yè)院校華南理工，本科文憑。曾任職于佛山東平陶瓷廠家、廣東省東鵬陶瓷文化產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司。在職董事、內(nèi)審部門責(zé)任人。

陳昆列先生為持有公司5%之上股權(quán)股東湖州市鴻益升股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）的控股股東，與公司實(shí)際控制人、別的持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。間接性持有公司股份128,706,612股，占當(dāng)前公司總股本的10.97%。不會(huì)有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的情況，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

4、包建永，男，1970年11月出世，中國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)。畢業(yè)院校廣東醫(yī)學(xué)院，碩士學(xué)歷。曾任職于佛山市會(huì)計(jì)師事務(wù)所、廣東省東鵬陶瓷文化產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司。在職董事、副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理。

包建永先生與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。截止到本公告日，包建永老先生直接或間接持有公司股份10,146,896股，占當(dāng)前公司總股本的0.87%。不會(huì)有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的情況，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

5、鐘保民，男，1965年3月出世，中國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)。本科畢業(yè)于華南理工，研究生畢業(yè)于中國(guó)香港當(dāng)代工商學(xué)院，人民大學(xué)MBA，教授級(jí)高級(jí)工程師。曾任職于石灣華泰集團(tuán)、廣東省東鵬陶瓷文化產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司。在職董事、國(guó)際創(chuàng)新中心技術(shù)性綜合部責(zé)任人。喜獲我國(guó)（部）、省、市、區(qū)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、專利獎(jiǎng)、創(chuàng)新領(lǐng)軍人才、勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?、勞模、大成縣匠人等榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)70多項(xiàng)，得到發(fā)明專利授權(quán)126件，編寫教材我國(guó)、領(lǐng)域、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)7項(xiàng)。曾擔(dān)任第一屆全國(guó)各地建筑衛(wèi)生陶瓷、第一屆全國(guó)各地點(diǎn)燃環(huán)保節(jié)能凈化處理、第一屆中建八局衛(wèi)研究會(huì)標(biāo)委會(huì)委員會(huì)。

鐘保民先生與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。直接或間接持有公司股份14,028,699股，占當(dāng)前公司總股本的1.20%。不會(huì)有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的情況，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

6、孫謙，男，1973年10月出世，香港。畢業(yè)院校美國(guó)哈佛大學(xué)，碩士學(xué)歷。曾任職于中國(guó)香港摩立特集團(tuán)公司、泛北大西洋投資有限公司。在職今日資本運(yùn)營(yíng)咨詢（北京市）有限責(zé)任公司合作伙伴、本董事。

孫謙老先生除為紅杉資本中國(guó)基金合作伙伴外，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。截止到本公告日，孫謙老先生未持有公司股份。不會(huì)有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的情況，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

二、獨(dú)董

1、甘清仁，男，1974年11月出世，加州大學(xué)洛杉磯分校企業(yè)管理碩士、臺(tái)灣大學(xué)工業(yè)管理學(xué)土。在職本公司獨(dú)立董事。曾任輝能科技發(fā)展有限公司對(duì)策長(zhǎng)；瑞銀證券投資研究執(zhí)行總裁、亞太地區(qū)基本原物料科學(xué)研究負(fù)責(zé)人暨臺(tái)灣區(qū)證劵科學(xué)研究負(fù)責(zé)人；德意志股票投資科學(xué)研究執(zhí)行總裁、亞太地區(qū)基本原材料/新能源材料科學(xué)研究負(fù)責(zé)人；里昂證券副總、臺(tái)灣區(qū)傳統(tǒng)式產(chǎn)業(yè)分析師；麥肯錫公司管理顧問(wèn)公司管理咨詢、大中華地區(qū)高新科技業(yè)咨詢顧問(wèn)；sony日本日本東京總公司網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷單位、hp惠普高新科技銷售總監(jiān)。

甘清仁先生與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。截止到本公告日，甘清仁老先生未持有公司股份。不會(huì)有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的情況，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。甘清仁老先生已服務(wù)承諾參與最近一次獨(dú)董學(xué)習(xí)培訓(xùn)并獲得深圳市股票證券交易中心承認(rèn)的獨(dú)立董事資格資格證書。

2、殷素紅，女，1971年2月出世，華南理工材料科學(xué)醫(yī)生。在職華南理工材料科學(xué)與工程教授，本公司獨(dú)立董事。中國(guó)硅酸鹽學(xué)會(huì)混凝土聯(lián)合會(huì)理事長(zhǎng)、中國(guó)硅酸鹽學(xué)會(huì)固體廢物與生態(tài)材料聯(lián)合會(huì)尾礦庫(kù)與機(jī)制砂石學(xué)術(shù)委員會(huì)政協(xié)常委、中國(guó)建筑學(xué)會(huì)建材聯(lián)合會(huì)有機(jī)化學(xué)激起摻合料技術(shù)專業(yè)委員會(huì)副主任委員、廣東建筑材料行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。

殷素紅女士與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。截止到本公告日，殷素紅女士未持有公司股份。不會(huì)有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的情況，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。殷素紅女士已服務(wù)承諾參與最近一次獨(dú)董學(xué)習(xí)培訓(xùn)并獲得深圳市股票證券交易中心承認(rèn)的獨(dú)立董事資格資格證書。

3、路曉蓉，女，1963年7月出世，廣東醫(yī)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)博士。在職中山大學(xué)管理學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)系副教授職稱，本公司獨(dú)立董事，珠海格力房地產(chǎn)有限責(zé)任公司、深圳市順絡(luò)電子股份有限公司公司獨(dú)立董事。已經(jīng)取得獨(dú)立董事資格資格證書。曾經(jīng)在廣東白云山公司企業(yè)集團(tuán)、澳洲小編機(jī)電工程企業(yè)有限公司、廣州出口貿(mào)易發(fā)展公司、德國(guó)瑞士SWAP AG等國(guó)內(nèi)外公司任職管理方法職位。

路曉蓉女性與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。截止到本公告日，路曉蓉女性未持有公司股份。不會(huì)有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的情況，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

三、高管人員

1、何穎，副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。（詳細(xì)執(zhí)行董事個(gè)人簡(jiǎn)歷）

2、包建永，執(zhí)行董事、副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理。（詳細(xì)執(zhí)行董事個(gè)人簡(jiǎn)歷）

3、張兄才，男，1977年11月出世，中國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)。畢業(yè)院校江西省景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院，本科文憑。曾任職于廣東省東鵬陶瓷文化產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司。在職公司副總經(jīng)理。

張兄才先生與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。截止到本公告日，張兄才老先生間接性持有公司股份1,499,988股，占當(dāng)前公司總股本的0.13%。不會(huì)有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的情況，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

4、黃征，男，1968年11月出世，中國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)。畢業(yè)院校吉林工業(yè)大學(xué)，本科文憑。有著上市企業(yè)董事長(zhǎng)助理、獨(dú)立董事資格資格證書，多次榮獲“金牌董秘”“我國(guó)董秘徽章”“IPO運(yùn)行優(yōu)秀董秘”“金牛座董秘”和“百佳董秘”等獎(jiǎng)項(xiàng)。曾擔(dān)任廣州市杰賽科技有限責(zé)任公司副總裁兼董事長(zhǎng)助理，中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)董事長(zhǎng)助理聯(lián)合會(huì)政協(xié)常委不同區(qū)域召集人、投資者關(guān)系管理專業(yè)委員會(huì)委員，廣州市大學(xué)碩士研究生指導(dǎo)教師。在職企業(yè)董事長(zhǎng)助理兼副總。

黃征先生與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。截止到本公告日，黃征老先生間接性持有公司股份399,999股，占當(dāng)前公司總股本的0.03%。不會(huì)有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的情況，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

5、王悅，男，1976年12月出世，中國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)。本科畢業(yè)于上海復(fù)旦大學(xué)，MBA畢業(yè)院校佩珀代因大學(xué)。曾任職于國(guó)際性商業(yè)服務(wù)設(shè)備有限責(zé)任公司、上海市微創(chuàng)軟件有限責(zé)任公司、惠生控投（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司、國(guó)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司、核心諾泰藥業(yè)科技公司。在職公司副總經(jīng)理。

王悅先生與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。截止到本公告日，王悅老先生持有公司股份1,100股，占當(dāng)前公司總股本的0.0001%。不會(huì)有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的情況，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

6、石進(jìn)平，男，1975年6月出世，中國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)，畢業(yè)院校華南理工大學(xué)，本科文憑。曾擔(dān)任達(dá)能益力健康飲品有限責(zé)任公司市場(chǎng)銷售發(fā)展趨勢(shì)主管、歐普照明有限責(zé)任公司家居家具事業(yè)部總經(jīng)理。在職公司副總經(jīng)理。

石進(jìn)平先生與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。截止到本公告日，石進(jìn)平先生未持有公司股份，不會(huì)有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的情況，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

7、劉勛功，男，1974年3月出世，中國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)。本科畢業(yè)于江西財(cái)經(jīng)大學(xué)，新加坡大學(xué)&澳洲國(guó)立大學(xué)EMBA。曾擔(dān)任美的公司安得智聯(lián)高新科技公司老總、廣東世友木業(yè)有限公司董事局主席。在職公司副總經(jīng)理。

劉勛功先生與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。截止到本公告日，劉勛功老先生未持有公司股份，不會(huì)有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的情況，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

8、朱端明，男，1983年4月出世，中國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)。本科畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)大學(xué)，中歐國(guó)際工商學(xué)院EMBA。曾上任美的公司發(fā)展戰(zhàn)略經(jīng)銷部、環(huán)境電器業(yè)務(wù)部、餐廳廚房與開(kāi)水業(yè)務(wù)部經(jīng)營(yíng)與人力資源經(jīng)理等職。在職公司副總經(jīng)理。

朱端明先生與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。截止到本公告日，朱端明先生未持有公司股份，不會(huì)有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的情況，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

四、內(nèi)審部門責(zé)任人、證券事務(wù)代表

1、陳昆列，執(zhí)行董事兼內(nèi)審部門責(zé)任人（見(jiàn)執(zhí)行董事個(gè)人簡(jiǎn)歷）

2、賴巧茹，女，1977年6月出世，中國(guó)籍，大學(xué)本科，曾擔(dān)任廣東省高州市司法所普法辦辦事員、公職律師，2011年5月上崗廣東省東鵬陶瓷文化產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司，2012年迄今就職廣東省東鵬控股有限責(zé)任公司，列任法律事務(wù)部負(fù)責(zé)人、董事會(huì)辦公室投資融資負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)部主管兼證券事務(wù)代表、戰(zhàn)略投資部高端法務(wù)經(jīng)理，得到深圳交易所授予的股東會(huì)秘書資格證書。在職企業(yè)證券事務(wù)代表、戰(zhàn)略投資部項(xiàng)目投資法律法規(guī)高級(jí)經(jīng)理。

賴巧茹女性與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。截止到本公告日，賴巧茹女性未持有公司股份，不會(huì)有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的情況，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。