本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

新疆省福地煤業(yè)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年5月22日以郵件方法向全體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員傳出第三屆股東會(huì)第十四次大會(huì)工作的通知，并且于2023年5月26日在烏魯木齊沙依巴克區(qū)克拉瑪依市東街390號(hào)深圳城商務(wù)大廈17樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)和通信相結(jié)合的舉辦。會(huì)議由老總鄒艷平先生組織，應(yīng)出席執(zhí)行董事11名，真實(shí)出席會(huì)議執(zhí)行董事11名，企業(yè)整體執(zhí)行董事在深入了解會(huì)議主題的前提下參與了決議。監(jiān)事及部分高管人員出席了大會(huì)，大會(huì)的集結(jié)與舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《新疆寶地礦業(yè)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)所做決定真實(shí)有效。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

表決通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》

經(jīng)股東會(huì)探討，明確2022年年度股東大會(huì)的實(shí)際舉辦時(shí)長(zhǎng)、位置和除權(quán)日等事宜，詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）的有關(guān)公示。

決議結(jié)論：11票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

新疆省福地煤業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：601121 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福地煤業(yè) 公示序號(hào)：2023-016

新疆省福地煤業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月16日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類(lèi)和屆次

2022年年度股東大會(huì)

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年6月16日 11點(diǎn)00分

舉辦地址：新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)克拉瑪依市東街390號(hào)深圳城商務(wù)大廈6樓會(huì)議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間： 2023年6月16日

2023年6月16日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

注：此次股東會(huì)也將征求《關(guān)于〈2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告〉的議案》

1、 各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)2023年4月17日舉行的第三屆股東會(huì)第十三次會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議審議根據(jù)，詳細(xì)公司在2023年4月18日發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）的通知。

2、 特別決議提案：11

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：6、7、8、9、12

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：8

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱(chēng)：新疆省福地項(xiàng)目投資有限公司、新疆吐魯番金源冶金工業(yè)有限公司

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類(lèi)個(gè)股的第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四) 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

（一）當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議的預(yù)約登記擬當(dāng)場(chǎng)出席本次股東會(huì)大會(huì)股東請(qǐng)?jiān)?023年6月15日17時(shí)或以前將備案文件掃描件（詳細(xì)登記需要文檔）發(fā)送到電子郵箱XJBDKY@outlook.com 或者利用信件形式進(jìn)行預(yù)約登記，信件預(yù)定以接到郵戳為標(biāo)準(zhǔn)，信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼；為防止信息錄入不正確，切勿通過(guò)微信方法辦理相關(guān)手續(xù)。預(yù)約登記股東在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)請(qǐng)出示相關(guān)證明正本以便檢查。

（二）登記擬當(dāng)場(chǎng)出席本次股東會(huì)大會(huì)股東或公司股東委托代理人應(yīng)擁有下列文檔辦理相關(guān)手續(xù)：

1、法人股東：自己身份證證件原件和公司股東證劵帳戶卡或其它可以確認(rèn)其股東身份的有效身份證件等持倉(cāng)原件及復(fù)印件；

2、法人股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、法人股東身份證證件影印件、受權(quán)委托書(shū)原件（受權(quán)委托書(shū)格式請(qǐng)見(jiàn)附件1），及受托人公司股東證劵帳戶卡或其它可以確認(rèn)其股東身份的有效身份證件等持倉(cāng)原件及復(fù)印件；

3、公司股東法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人：自己有效身份證件、公司股東企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書(shū)正本，及公司股東證劵帳戶卡或其它可以確認(rèn)其股東身份的有效身份證件等持倉(cāng)原件及復(fù)印件；

4、公司股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、公司股東企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書(shū)正本、法人授權(quán)書(shū)（法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽名）加蓋單位公章）（受權(quán)委托書(shū)格式請(qǐng)見(jiàn)附件1），及公司股東證劵帳戶卡或其它可以確認(rèn)其股東身份的有效身份證件等持倉(cāng)原件及復(fù)印件。

（三）常見(jiàn)問(wèn)題與會(huì)人員須于大會(huì)預(yù)訂起始時(shí)間以前申請(qǐng)辦理結(jié)束出席會(huì)議登記，提議與會(huì)人員至少提前三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)辦理登記。凡在會(huì)議主持公布當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議股東和委托代理人總數(shù)及所擁有投票權(quán)的總數(shù)以前申請(qǐng)辦理結(jié)束出席會(huì)議登記股東均有權(quán)利參加此次股東會(huì)，以后抵達(dá)會(huì)場(chǎng)的公司股東或者其委托代理人能夠列席但是不能參加投票選舉。公司股東或者其委托代理人因未按規(guī)定帶上有效身份證件或未及時(shí)申請(qǐng)辦理出席會(huì)議登記而無(wú)法出席會(huì)議或是無(wú)法進(jìn)行投票選舉的，一切后果由公司股東或者其委托代理人擔(dān)負(fù)。公司股東或委托代理人在參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)需攜帶以上證明材料正本，企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。

六、 其他事宜

（一）列席會(huì)議股東或公司股東委托代理人交通出行、酒店住宿自立。

（二）出席會(huì)議公司股東需提前30min抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)辦理每日簽到。

（三）大會(huì)聯(lián)系電話：

通訊地址：新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)克拉瑪依市東街390號(hào)深圳城商務(wù)大廈15樓證券事務(wù)部

聯(lián)系方式：0991-4850667

電子郵件：XJBDKY@outlook.com

手機(jī)聯(lián)系人：王略、賈聰慧

特此公告。

新疆省福地煤業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023-05-27

配件1：法人授權(quán)書(shū)

配件1：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

新疆省福地煤業(yè)有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月16日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱(chēng)：

受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

證券代碼：601121 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福地煤業(yè) 公示序號(hào)：2023-017

新疆省福地煤業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉行2022本年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：2023年06月08日（星期四）12:00-13:00

● 會(huì)議召開(kāi)地址：使用價(jià)值線上（www.ir-online.cn）

● 會(huì)議召開(kāi)方法：網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方法

● 大會(huì)難題征選：投資人可在2023年06月08日（星期四）前訪問(wèn)網(wǎng)址 https://eseb.cn/14z6JUWJxsY或使用微信掃描下邊小程序二維碼開(kāi)展開(kāi)會(huì)提出問(wèn)題，企業(yè)將通過(guò)此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，在信息公開(kāi)容許范疇之內(nèi)投資人廣泛關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展回應(yīng)。

一、答疑會(huì)種類(lèi)

新疆省福地煤業(yè)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“福地煤業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月18日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了2022年年報(bào)全篇以及引言。為了便于廣大投資者更全面深層地了解產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)效益、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃等狀況，企業(yè)定為2023年06月08日（星期四）12:00-13:00在“使用價(jià)值線上”（www.ir-online.cn）舉行新疆省福地煤業(yè)有限責(zé)任公司2022年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，與投資人開(kāi)展交流溝通，廣泛征求投資人的意見(jiàn)建議。

二、答疑會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)、位置和方法

會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：2023年06月08日（星期四）12:00-13:00

會(huì)議召開(kāi)地址：使用價(jià)值線上（www.ir-online.cn）

會(huì)議召開(kāi)方法：網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方法

三、參與人員

公司黨委書(shū)記、老總鄒艷平先生，黨委書(shū)記、經(jīng)理高偉老先生，獨(dú)董宋巖女性，財(cái)務(wù)經(jīng)理王靈女性，董事長(zhǎng)助理王略老先生（如遇，與會(huì)人員很有可能作出調(diào)整）。

四、投資人參與方法

投資人可在2023年06月08日（星期四）12:00-13:00根據(jù)網(wǎng)站地址https://eseb.cn/14z6JUWJxsY或使用微信掃描下邊小程序二維碼就可以進(jìn)入?yún)⒓訙贤ń涣鳌Ｍ顿Y人可在2023年06月08日時(shí)進(jìn)行開(kāi)會(huì)提出問(wèn)題，企業(yè)將通過(guò)此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，在信息公開(kāi)容許范疇之內(nèi)投資人廣泛關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展回應(yīng)。

五、手機(jī)聯(lián)系人及資詢(xún)方法

聯(lián)絡(luò)單位：福地煤業(yè)證券事務(wù)部

手機(jī)：0991-4856288、0991-4850667

發(fā)傳真：0991-4850667

電子郵箱：XJBDKY@outlook.com

六、其他事宜

此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)舉辦后，客戶可以根據(jù)使用價(jià)值線上（www.ir-online.cn）或易董app查詢(xún)此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

新疆省福地煤業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年05月27日