我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳新天地（集團公司）有限責任公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）第十屆股東會第九次會議報告于2023年5月22日（星期一）以電子郵件方式發(fā)送，于2023年5月25日（星期四）以通訊表決的形式舉辦。此次會議應參與決議的董事長9人，具體參加決議表決的董事長9人。公司高級管理人員出席了此次會議。此次會議的舉辦和決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)整體執(zhí)行董事決議，會議審議并通過了下列提案：

一、表決通過《關(guān)于中國證監(jiān)會深圳監(jiān)管局行政監(jiān)管措施決定書的書面整改報告》。

深圳新天地（集團公司）有限責任公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）于

2023年4月28日接到證監(jiān)會深圳監(jiān)管局（下稱“深圳證監(jiān)局”）下達的《深圳證監(jiān)局關(guān)于對深圳市天地（集團）股份有限公司出具責令改正措施的決定》（[2023]46號）后，企業(yè)十分重視，機構(gòu)有關(guān)管理層和工作人員對[2023]46號文涉及到的難題落實整改，現(xiàn)就整改落實情況開展報告。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

獨董發(fā)布了贊同的單獨建議。

主要內(nèi)容詳細2023年5月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》公布的《關(guān)于中國證監(jiān)會深圳監(jiān)管局行政監(jiān)管措施決定書的書面整改報告》（公示序號：2023-034）及其《獨立董事關(guān)于第十屆董事會第九次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見》。

備查簿文檔:

（一）企業(yè)第十屆股東會第九次臨時會議決定。

特此公告。

深圳新天地（集團公司）有限責任公司

董 事 會

2023年5月26日

證券代碼：000023 證券簡稱：ST深天 公示序號：2023-033

深圳新天地（集團公司）有限責任公司

第十屆職工監(jiān)事第六次臨時會議決定

公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳新天地(集團公司)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆職工監(jiān)事第六次臨時會議于2023年5月25日（星期四）以通訊表決的形式舉辦。會議報告已經(jīng)在2023年5月22日根據(jù)電子郵件的形式送到諸位公司監(jiān)事。此次會議應參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。

此次會議由監(jiān)事長盛業(yè)勤老先生組織。會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。參會的公司監(jiān)事對各類提案展開了用心決議并給出了以下決定：

一、表決通過《關(guān)于中國證監(jiān)會深圳監(jiān)管局行政監(jiān)管措施決定書的書面整改報告》。

深圳新天地（集團公司）有限責任公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）于

2023年4月28日接到證監(jiān)會深圳監(jiān)管局（下稱“深圳證監(jiān)局”）下達的《深圳證監(jiān)局關(guān)于對深圳市天地（集團）股份有限公司出具責令改正措施的決定》（[2023]46號）后，企業(yè)十分重視，機構(gòu)有關(guān)管理層和工作人員對[2023]46號文涉及到的難題落實整改，現(xiàn)就整改落實情況開展報告。

企業(yè)《整改報告》合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其中國證監(jiān)會深圳監(jiān)管局開具的《行政監(jiān)管措施決定書》（[2023]46號）：“關(guān)于深圳新天地（集團公司）有限責任公司出示責改對策的決策”的相關(guān)規(guī)定，改進措施及計劃符合公司的具體情況，行之有效，職工監(jiān)事允許該《整改報告》。職工監(jiān)事將嚴格督促公司長期落實整改方案，積極主動提高信息公開、內(nèi)控制度和公司治理結(jié)構(gòu)等方面規(guī)范運作水準，進一步加強企業(yè)風險管控水平。

主要內(nèi)容詳細2023年5月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》公布的《關(guān)于中國證監(jiān)會深圳監(jiān)管局行政監(jiān)管措施決定書的書面整改報告》（公示序號：2023-034）及其《監(jiān)事會關(guān)于中國證監(jiān)會深圳監(jiān)管局行政監(jiān)管措施決定書的書面整改報告的專項意見》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

深圳新天地(集團公司)有限責任公司

監(jiān) 事 會

2023年5月26日

證券代碼：000023 證券簡稱：ST深天 公示序號：2023-034

深圳新天地（集團公司）有限責任公司

有關(guān)證監(jiān)會深圳監(jiān)管局行政監(jiān)管措施認定書書面整改方案的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳新天地（集團公司）有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月28 日收到證監(jiān)會深圳監(jiān)管局（下稱“深圳證監(jiān)局”）下達的《深圳證監(jiān)局關(guān)于對深圳市天地（集團）股份有限公司出具責令改正措施的決定》（[2023]46號）(下稱“《決定書》”)，主要內(nèi)容詳細公司在2023年4月29日公布的《關(guān)于收到深圳證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書的公告》(公示序號：2023-025)及其2023年5月5日公布的《關(guān)于收到深圳證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書的補充公告》(公示序號：2023-026)。接到《決定書》后，董事會及相關(guān)部門十分重視，對《決定書》所涉及到的的事項展開了系統(tǒng)梳理并詳細分析，剖析找準問題緣故，根據(jù)企業(yè)具體情況制定了改進措施，同時向深圳證監(jiān)局遞交了整改方案。

企業(yè)第十屆股東會第九次臨時會議、第十屆職工監(jiān)事第六次臨時會議于2023年5月25日審議通過了《關(guān)于中國證監(jiān)會深圳監(jiān)管局行政監(jiān)管措施決定書的書面整改報告》的議案。獨董及職工監(jiān)事各自發(fā)布了建議，主要內(nèi)容詳細公司在2023年5月26日公布的《獨立董事關(guān)于第十屆董事會第九次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見》及其《監(jiān)事會關(guān)于中國證監(jiān)會深圳監(jiān)管局行政監(jiān)管措施決定書的書面整改報告的專項意見》。

現(xiàn)就整改落實情況公告如下：

一、存在的不足：貴公司整體執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員要加強證券法律法規(guī)學習與學習培訓，持續(xù)提高履職能力，忠誠勤懇、慎重履行職責，著力提升企業(yè)規(guī)范運作和信息公開水準。

改進措施：企業(yè)將定期開展整體執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員參與證監(jiān)會、證交所、上市公司協(xié)會以及企業(yè)自行安排培訓學習，不斷提升執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員的履職能力，忠誠勤懇、慎重履行職責，著力提升企業(yè)規(guī)范運作和信息公開水準。

預估結(jié)束時間：長期性

整改責任人：老總、董事長助理

二、存在的不足：貴公司應系統(tǒng)梳理對外擔保和非營利性占有企業(yè)資金實際情況，履行信息披露義務，并采取有力措施追索大股東關(guān)聯(lián)企業(yè)非營利性占款。

改進措施：企業(yè)以2022年度內(nèi)控審計為突破口，緊密配合審計公司，對公司對外擔保和非營利性占有企業(yè)資金實際情況開展系統(tǒng)梳理，不斷向大股東討要其占用資產(chǎn)，大股東于2023年4月26日將占用 1.37 億人民幣所有償還，償還結(jié)束。公司在2023年4月29日公示《關(guān)于公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金的公告》（公示序號：2023-020），對企業(yè)違反規(guī)定對外擔保和大股東非營利性占有企業(yè)資金實際情況開展公示。就大股東非營利性占有企業(yè)資金的資金占用費難題，企業(yè)將根據(jù)“公平公正、公布及其等價有償”標準向大股東提起訴訟。

預估結(jié)束時間：整理對外擔保和非營利性占有企業(yè)資金實際情況、履行信息披露義務已經(jīng)完成，資金占用費已償還，資金占用費的金額待確定，預估一個月內(nèi)進行。

整改責任人：老總、財務經(jīng)理

三、存在的不足：貴公司需及時運行內(nèi)部結(jié)構(gòu)追究責任程序流程，對有關(guān)責任人按照有關(guān)規(guī)定給予嚴肅問責。

改進措施：董事會、職工監(jiān)事將及時運行內(nèi)部結(jié)構(gòu)追究責任程序流程，對有關(guān)責任人按照有關(guān)規(guī)定給予嚴肅問責。

預估結(jié)束時間：預估一個月內(nèi)進行。

整改責任人：董事會、職工監(jiān)事

特此公告。

深圳新天地（集團公司）有限責任公司

董 事 會

2023年5月26日