本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

翱捷科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)” 或“翱捷科技” ）于 2023年5月8日舉辦職代會(huì)，選舉產(chǎn)生了第二屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事；于2023年5月19日舉辦2022年年度股東大會(huì)，大會(huì)選舉產(chǎn)生了第二屆董事會(huì)董事、第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事，實(shí)現(xiàn)了股東會(huì)、職工監(jiān)事的換屆。2023年5月26日，公司召開了第二屆股東會(huì)第一次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議，大會(huì)投票選舉老總、股東會(huì)各專門委員會(huì)委員會(huì)、監(jiān)事長(zhǎng)，并聘用新一屆高管人員、證券事務(wù)代表，現(xiàn)將換屆實(shí)際情況公告如下：

一、第二屆董事會(huì)換屆競(jìng)選狀況

（一）執(zhí)行董事競(jìng)選狀況

2023年5月19日，公司召開2022年年度股東大會(huì)，此次股東會(huì)選用總計(jì)網(wǎng)絡(luò)投票的形式競(jìng)選戴護(hù)家老先生、周璇老先生、韓旻女性、趙錫凱老先生、蔣江偉老先生、黃晨先生為企業(yè)第二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，競(jìng)選劉浩老先生、張可老先生、王玉廷先生為企業(yè)第二屆股東會(huì)獨(dú)董。以上六名非獨(dú)立董事與三名獨(dú)董所組成的企業(yè)第二屆股東會(huì)，任職期為2022年年度股東大會(huì)表決通過的時(shí)候起三年。具體事宜及執(zhí)行董事個(gè)人簡(jiǎn)歷詳細(xì)公司在 2023年4月28日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)： 2023-030）。

（二）老總、股東會(huì)各專門委員會(huì)競(jìng)選狀況

2023年5月26日，公司召開第二屆股東會(huì)第一次會(huì)議，已通過《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》，全體人員執(zhí)行董事一致同意競(jìng)選戴護(hù)家老先生出任企業(yè)第二屆股東會(huì)老總，任職期為本次股東會(huì)表決通過日起至第二屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。

企業(yè)第二屆股東會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》，企業(yè)第二屆股東會(huì)專門委員會(huì)委員會(huì)如下所示：

審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)集結(jié)平均由獨(dú)董出任，且獨(dú)董均占過半數(shù)，審計(jì)委員會(huì)的召集人劉浩先生為會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)人員，企業(yè)第二屆股東會(huì)專門委員會(huì)委員會(huì)任職期為本次股東會(huì)表決通過日起至第二屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。

二、第二屆職工監(jiān)事構(gòu)成及監(jiān)事長(zhǎng)競(jìng)選狀況

2023年5月19日，公司召開2022年年度股東大會(huì)，此次股東會(huì)選用總計(jì)網(wǎng)絡(luò)投票的形式競(jìng)選王張先生為公司發(fā)展第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事，與2023年5月8日職代會(huì)競(jìng)選出來的職工代表監(jiān)事趙忠方、賈建祥老先生所組成的企業(yè)第二屆職工監(jiān)事，任職期為自企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過的時(shí)候起三年。主要內(nèi)容及公司監(jiān)事個(gè)人簡(jiǎn)歷詳細(xì)公司在2023年4月28日、2023年5月10日公布于上海交易所（www.sse.com.cn）的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-030）、《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告》（公示序號(hào)：2023-034）。

2023年5月26日，公司召開第二屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，競(jìng)選趙忠方先生為公司發(fā)展第二屆監(jiān)事長(zhǎng)，任職期自此次職工監(jiān)事表決通過日起至第二屆職工監(jiān)事任期屆滿之時(shí)才行。

三、第二屆高管人員狀況

2023年5月26日，公司召開第二屆股東會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》， 允許聘用周璇先生為總經(jīng)理，聘用韓旻女性、趙錫凱先生為公司副總經(jīng)理，聘用韓旻女性為公司發(fā)展董事長(zhǎng)助理，聘用楊新華先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任職期均是此次股東會(huì)表決通過日起至第二屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。

楊新華老先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件。周璇老先生、韓旻女性、趙錫凱老先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷詳細(xì)2023年4月28日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-030）。

以上員工均具有與其說行使權(quán)力相匹配的任職要求，其任職要求合乎《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)文件信息要求， 董事長(zhǎng)助理韓旻女性已經(jīng)取得上海交易所科創(chuàng)板上市股東會(huì)秘書資格證書，并且其任職要求早已上海交易所辦理備案情況屬實(shí)。

公司獨(dú)立董事對(duì)股東會(huì)聘用以上高管人員發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議， 覺得企業(yè)聘用的各個(gè)高管人員合乎《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》所規(guī)定的任職要求，其從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)技能和管理水平等多個(gè)方面能勝任公司高級(jí)管理人員職位，沒有被證監(jiān)會(huì)定性為市場(chǎng)禁入且并未消除的現(xiàn)象，也未曾遭受證監(jiān)會(huì)及證交所處罰和懲罰。

四、證券事務(wù)代表聘用狀況

2023年5月26日，公司召開第二屆股東會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，允許聘用白偉揚(yáng)老先生出任企業(yè)證券事務(wù)代表，幫助董事長(zhǎng)助理做好工作，任職期與企業(yè)第二屆董事會(huì)任期同樣。

白偉揚(yáng)老先生已經(jīng)取得上海交易所授予的《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書》，其任職要求合乎《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。白偉揚(yáng)老先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件。

董事長(zhǎng)助理及證券事務(wù)代表聯(lián)系電話如下所示：

手機(jī)： 021-60336588*1188

電子郵箱： ir @asrmicro.com

詳細(xì)地址：我國(guó)（上海市）自貿(mào)區(qū)科苑路399號(hào)10幢8層（為名樓房9層）

特此公告。

翱捷科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月27日

配件：

一、財(cái)務(wù)經(jīng)理個(gè)人簡(jiǎn)歷

楊新華老先生，1972 年生，中國(guó)籍，畢業(yè)院校上海交大，本科文憑。初級(jí)會(huì)計(jì)職稱，注冊(cè)會(huì)計(jì)。列任上海浦東發(fā)展銀行上海分行團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，劍騰液晶顯示屏（上海市）有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)主管、上海市昊信光電有限公司財(cái)務(wù)主管、江蘇省智多芯式財(cái)務(wù)經(jīng)理。2015年7月迄今就職于企業(yè)，在職公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

截止到本公告公布日，楊新華老先生未立即持有公司股份。楊新華先生與別的持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性；不會(huì)有《中華人民共和國(guó)公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；未受到證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

二、證券事務(wù)代表個(gè)人簡(jiǎn)歷

白偉揚(yáng)老先生，1989年出世，中國(guó)籍，畢業(yè)院校中南財(cái)經(jīng)大學(xué)，研究生學(xué)歷。注冊(cè)會(huì)計(jì)、準(zhǔn)保薦代表人。列任中西部證券股份有限公司投行部高級(jí)經(jīng)理、北京中銀律師事務(wù)所侓師，2020年7月迄今就職于企業(yè)，在職企業(yè)證券事務(wù)代表。

截止到本公告公布日，白偉揚(yáng)老先生未立即持有公司股份。白偉揚(yáng)先生與別的持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性；不會(huì)有《中華人民共和國(guó)公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；未受到證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

證券代碼：688220 證券簡(jiǎn)稱：翱捷科技 公示序號(hào)：2023-038

翱捷科技有限責(zé)任公司

第二屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

翱捷科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議于2023年5月23日以電子郵箱、專人送達(dá)等形式聯(lián)系了整體公司監(jiān)事，大會(huì)于2023年5月26日以當(dāng)場(chǎng)及通信方式舉辦。

會(huì)議由監(jiān)事會(huì)成員趙忠方組織，例會(huì)應(yīng)參與決議公司監(jiān)事3人，具體參與決議公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、有關(guān)法律法規(guī)及《翱捷科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，做出的決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議，審議通過了如下所示提案：

表決通過《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

職工監(jiān)事一致同意競(jìng)選趙忠方先生為公司發(fā)展第二屆監(jiān)事長(zhǎng)，其任職期為自公司本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議表決通過本提案的時(shí)候起，至企業(yè)本職工監(jiān)事任期屆滿之日起計(jì)算。

特此公告。

翱捷科技有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年5月27日