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南通星球石墨股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年5月26日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：江蘇省南通市如皋市九華鎮(zhèn)華興路8號公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長錢淑娟女士主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書楊志城出席了會議；公司高級管理人員列席了會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度財務(wù)決算報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度利潤分配預(yù)案〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于董事2023年度薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于監(jiān)事2023年度薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會的議案10屬于特別決議事項，已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過；
2、本次股東大會的議案5、6、7、8對中小投資者進(jìn)行了單獨計票；
3、本次股東大會還聽取了《2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京中倫（杭州）律師事務(wù)所
律師：金晶、姚鈺
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事會
2023年5月27日
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