本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　中泰證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第六十八次會議于2023年5月26日以通訊表決的方式召開。本次會議為臨時會議，會議通知和會議材料于2023年5月23日以電子郵件和專人送達(dá)方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事11名，實際出席董事11名。本次會議由董事長王洪先生召集。會議的召集、召開符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》《公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。會議形成以下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于修訂〈公司信息技術(shù)管理制度〉的議案》。

　　表決結(jié)果：同意11票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《關(guān)于公司申請上市證券做市交易業(yè)務(wù)資格的議案》。同意以下事項：

　?。ㄒ唬┩夤鹃_展上市證券做市交易業(yè)務(wù)，授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)監(jiān)管要求，申請相關(guān)業(yè)務(wù)資格，辦理相關(guān)審批手續(xù)，并在取得監(jiān)管部門核準(zhǔn)后依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)規(guī)則開展該項業(yè)務(wù)；

　?。ǘ┤缟暾堥_展上市證券做市交易業(yè)務(wù)涉及公司《營業(yè)執(zhí)照》或《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》中經(jīng)營范圍變更和/或修改《公司章程》涉及經(jīng)營范圍相關(guān)條款的，同意公司經(jīng)營范圍增加該項業(yè)務(wù)并相應(yīng)修改《公司章程》條款；

　?。ㄈ┩馓嵴埞蓶|大會授權(quán)董事會并由董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理有關(guān)經(jīng)營范圍變更、《公司章程》條款修訂所涉及的工商變更登記、備案等相關(guān)事宜。

　　表決結(jié)果：同意11票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　中泰證券股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：600918 證券簡稱：中泰證券 公告編號：2023-020

　　中泰證券股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月16日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2022年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年6月16日 14點30分

　　召開地點：濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號證券大廈23樓會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月16日

　　至2023年6月16日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已分別經(jīng)公司2023年3月30日召開的第二屆董事會第六十六次會議、第二屆監(jiān)事會第二十四次會議，2023年5月26日召開的第二屆董事會第六十八次會議審議通過，相關(guān)會議決議公告在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體披露。本次股東大會會議材料于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特別決議議案：7、11

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、8

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：6

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：6.01子議案：棗莊礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、新汶礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司；6.02子議案：萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司；6.03子議案：山東高速投資控股有限公司、山東省魯信投資控股集團(tuán)有限公司、山東永通實業(yè)有限公司、濟(jì)南西城投資發(fā)展有限公司、山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司等。

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一）登記方式

　　1.自然人股東親自出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)持代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書進(jìn)行登記。

　　2.非自然人股東應(yīng)由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人或者法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委托的代理人或者該股東單位的董事會、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人代為出席。法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照、股東賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明進(jìn)行登記；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)持代理人身份證、股東單位的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人或董事會、其他決策機(jī)構(gòu)依法出具的書面授權(quán)委托書或文件進(jìn)行登記。

　　3.上述登記材料需攜帶原件并留存復(fù)印件一份，自然人股東登記材料復(fù)印件須股東本人簽字，非自然人股東登記材料復(fù)印件須加蓋股東單位公章。

　　4.股東及股東代理人可通過電子郵箱方式登記,但參會時須提供相關(guān)證明材料原件；如以電子郵箱方式登記，請務(wù)必在其上注明“中泰證券2022年度股東大會”字樣并留有效聯(lián)系方式。

　?。ǘ┑怯洉r間

　　2023年6月14日（星期三）上午9:00－11:30，下午14:00－16:30

　?。ㄈ┑怯浀攸c

　　濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號證券大廈2011室董事會辦公室

　　六、 其他事項

　?。ㄒ唬┞?lián)系方式

　　聯(lián)系地址：濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號證券大廈2011室董事會辦公室

　　聯(lián)系人員：于曉宇

　　聯(lián)系電話：0531-68889904

　　電子郵箱：ztsdb@zts.com.cn

　?。ǘ┍敬螘h交通及食宿費用自理。

　　特此公告。

　　中泰證券股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　附件：授權(quán)委托書

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　中泰證券股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月16日召開的貴公司2022年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　1.委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　2.本授權(quán)委托書自受托人簽字之日起生效，至本授權(quán)委托書所授權(quán)事項完結(jié)之日終止。