本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、重要提示

　　1、本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況；

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況。

　　二、會議召開情況

　　合肥城建發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度股東大會于2023年4月25日發(fā)出會議通知。

　　1、會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月26日（星期五）15:00；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月26日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年5月26日的上午9:15-9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月26日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：安徽省合肥市潛山路100號琥珀五環(huán)國際A座十四樓會議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、召集人：公司董事會

　　5、現(xiàn)場會議主持人：董事長王曉毅先生

　　6、本次會議通知及相關(guān)文件刊登在2023年4月25日的《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　1、股東出席會議總體情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代表共計31名，代表有效表決權(quán)股份總數(shù)為479,064,537股，占公司股份總數(shù)的59.6377%。其中：

　?。?）通過現(xiàn)場投票的股東及股東代表共9人，代表有效表決權(quán)股份總數(shù)為477,647,622股，占公司股份總數(shù)的59.4613%。

　?。?）通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共22人，代表有效表決權(quán)股份總數(shù)為1,416,915股，占公司股份總數(shù)的0.1764％。

　　2、中小股東出席會議總體情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東共計22人，代表有效表決權(quán)股份總數(shù)為1,416,915股，占公司股份總數(shù)的0.1764％。其中：

　?。?）通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表有效表決權(quán)股份總數(shù)為0股，占公司股份總數(shù)的0%。

　　（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東22人，代表有效表決權(quán)股份總數(shù)為1,416,915股，占公司股份總數(shù)的0.1764％。

　　中小股東系指除擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的股東及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師安徽承義律師事務(wù)所束曉俊律師、方娟律師出席了本次會議。

　　四、提案審議和表決情況

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會采取記名投票方式，對各項議案進行現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決。

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會形成決議如下：

　　1、審議通過《公司2022年度董事會工作報告》。

　　表決結(jié)果：同意479,003,957股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9874%；反對60,580股；棄權(quán)0 股。其中，中小股東投票結(jié)果：同意1,356,335股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.7245％；反對60,580股；棄權(quán)0股。

　　2、審議通過《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》。

　　表決結(jié)果：同意479,003,957股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9874%；反對60,580股；棄權(quán)0 股。其中，中小股東投票結(jié)果：同意1,356,335股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.7245％；反對60,580股；棄權(quán)0股。

　　3、審議通過《公司2022年度財務(wù)決算報告》。

　　表決結(jié)果：同意479,003,957股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9874%；反對60,580股；棄權(quán)0 股。其中，中小股東投票結(jié)果：同意1,356,335股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.7245％；反對60,580股；棄權(quán)0股。

　　4、審議通過《公司2022年度利潤分配方案》。

　　表決結(jié)果：同意479,003,957股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9874%；反對60,580股；棄權(quán)0 股。其中，中小股東投票結(jié)果：同意1,356,335股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.7245％；反對60,580股；棄權(quán)0股。

　　5、審議通過《公司2022年年度報告》及其摘要。

　　表決結(jié)果：同意479,003,957股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9874%；反對60,580股；棄權(quán)0 股。其中，中小股東投票結(jié)果：同意1,356,335股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.7245％；反對60,580股；棄權(quán)0股。

　　6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》。

　　表決結(jié)果：同意479,003,957股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9874%；反對60,580股；棄權(quán)0 股。其中，中小股東投票結(jié)果：同意1,356,335股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.7245％；反對60,580股；棄權(quán)0股。

　　7、審議通過《關(guān)于2023年度融資計劃的議案》。

　　表決結(jié)果：同意479,003,957股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9874%；反對60,580股；棄權(quán)0 股。其中，中小股東投票結(jié)果：同意1,356,335股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.7245％；反對60,580股；棄權(quán)0股。

　　8、審議通過《關(guān)于2023年度向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　表決結(jié)果：同意182,446,901股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9668%；反對60,580股；棄權(quán)0 股；回避296,557,056股。其中，中小股東投票結(jié)果：同意1,356,335股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.7245％；反對60,580股；棄權(quán)0股。

　　9、審議通過《關(guān)于2023年度擔保計劃的議案》。

　　表決結(jié)果：同意477,821,922股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7406%；反對1,242,615股；棄權(quán)0 股。其中，中小股東投票結(jié)果：同意174,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的12.3014％；反對1,242,615股；棄權(quán)0股。

　　10、審議通過《關(guān)于2023年度使用閑置自有資金購買短期保本型理財產(chǎn)品的議案》。

　　表決結(jié)果：同意479,003,957股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9874%；反對60,580股；棄權(quán)0 股。其中，中小股東投票結(jié)果：同意1,356,335股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.7245％；反對60,580股；棄權(quán)0股。

　　11、審議通過《關(guān)于〈2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》。

　　表決結(jié)果：同意479,003,957股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9874%；反對60,580股；棄權(quán)0 股。其中，中小股東投票結(jié)果：同意1,356,335股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.7245％；反對60,580股；棄權(quán)0股。

　　12、審議通過《關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案》。

　　表決結(jié)果：同意479,003,957股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9874%；反對60,580股；棄權(quán)0 股。其中，中小股東投票結(jié)果：同意1,356,335股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.7245％；反對60,580股；棄權(quán)0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　安徽承義律師事務(wù)所束曉俊律師、方娟律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定：本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、本次股東大會會議決議；

　　2、律師對本次股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　合肥城建發(fā)展股份有限公司董事會

　　二〇二三年五月二十六日