本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1．本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2．本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)情況

　　華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2022年度股東大會(huì)于2023年4月17日以公告形式發(fā)出通知。

　　1．召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月26日14:30開(kāi)始；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月26日，其中，通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月26日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月26日9:15一15:00期間的任意時(shí)間。

　　2．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：海口市美蘭區(qū)國(guó)興大道15A號(hào)全球貿(mào)易之窗29樓會(huì)議室。

　　3．會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體普通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司普通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司普通股股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　4．召集人：公司董事會(huì)

　　5．主持人：董事長(zhǎng)汪方懷先生主持

　　6．本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　（二）會(huì)議出席情況

　　1．股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東19人，代表股份163,088,635股，占公司總股份的8.1657％。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份142,301,244股，占公司總股份的7.1249％。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東17人，代表股份20,787,391股，占公司總股份的1.0408％。

　　2．中小股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東18人，代表股份20,788,391股，占公司總股份的1.0409％。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東1人，代表股份1,000股，占公司總股份的0.0000％。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東17人，代表股份20,787,391股，占公司總股份的1.0408％。

　　3．公司部分董事、監(jiān)事，以及公司聘請(qǐng)的律師出席了本次會(huì)議；部分董事、監(jiān)事因與其他工作安排時(shí)間沖突，未能出席本次會(huì)議；部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　二、提案審議表決情況

　　（一）提案的表決方式：本次股東大會(huì)提案采用現(xiàn)場(chǎng)逐項(xiàng)記名表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。

　?。ǘ┟宽?xiàng)提案的表決結(jié)果：

　　1．審議并通過(guò)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　投票表決情況：

　　同意143,492,099股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的87.9841％；反對(duì)19,596,536股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的12.0159％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　2．審議并通過(guò)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　投票表決情況：

　　同意143,492,099股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的87.9841％；反對(duì)1,641,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.0067％；棄權(quán)17,954,736股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的11.0092％。

　　3．審議并通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　投票表決情況：

　　同意143,492,099股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的87.9841％；反對(duì)1,641,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.0067％；棄權(quán)17,954,736股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的11.0092％。

　　4．審議并通過(guò)《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。

　　投票表決情況：

　　同意143,492,099股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的87.9841％；反對(duì)19,596,536股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的12.0159％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,191,855股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的5.7333％；反對(duì)19,596,536股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的94.2667％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　5．審議并通過(guò)《2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備報(bào)告》。

　　投票表決情況：

　　同意143,492,099股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的87.9841％；反對(duì)1,641,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.0067％；棄權(quán)17,954,736股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的11.0092％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,191,855股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的5.7333％；反對(duì)1,641,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的7.8977％；棄權(quán)17,954,736股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的86.3691％。

　　6．審議并通過(guò)《2022年年度報(bào)告及報(bào)告摘要》。

　　投票表決情況：

　　同意143,492,099股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的87.9841％；反對(duì)1,641,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.0067％；棄權(quán)17,954,736股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的11.0092％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,191,855股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的5.7333％；反對(duì)1,641,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的7.8977％；棄權(quán)17,954,736股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的86.3691％。

　　同時(shí)，會(huì)議聽(tīng)取了獨(dú)立董事做2022年度述職報(bào)告。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱(chēng)：上海匯業(yè)（?？冢┞蓭熓聞?wù)所

　?。ǘ┞蓭熜彰焊呱侔?、魏穎

　　（三）結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格、主持人資格、表決程序、表決結(jié)果等均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　四、備查文件

　?。ㄒ唬┙?jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　?。ǘ┓梢庖?jiàn)書(shū)；

　?。ㄈ┧刑岚浮?/p>

　　特此公告。

　　華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二○二三年五月二十六日