本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、會(huì)議的通知、召集及召開情況

　　中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2023年5月26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開。會(huì)議通知按照《公司章程》規(guī)定時(shí)間以電子郵件方式送達(dá)全體董事。

　　本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)梁巖峰先生召集并主持，應(yīng)參加會(huì)議董事六人，實(shí)際參加會(huì)議董事六人。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定。

　　二、會(huì)議決議

　　經(jīng)與會(huì)董事充分審議、有效表決，以記名投票方式通過如下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》。

　　表決結(jié)果：同意 6票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　公司董事會(huì)審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》。調(diào)整后，公司總部設(shè)董事會(huì)辦公室/行政事務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部/法務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)管理部/證券事務(wù)部、科技創(chuàng)新部/市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部、數(shù)字化轉(zhuǎn)型部/運(yùn)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)管理部、人力資源部/組織部、紀(jì)委工作部/監(jiān)督審計(jì)部/巡察辦、黨委工作部/工會(huì)等8個(gè)職能部門，設(shè)企業(yè)數(shù)字化服務(wù)事業(yè)部、數(shù)字供應(yīng)鏈服務(wù)事業(yè)部、數(shù)字航運(yùn)服務(wù)事業(yè)部、人工智能應(yīng)用事業(yè)部、智能交通事業(yè)部、交通信息化事業(yè)部、安防事業(yè)部、云數(shù)據(jù)中心/網(wǎng)絡(luò)安全中心、研發(fā)創(chuàng)新中心、軟件交付中心等10個(gè)事業(yè)部門及能力中心機(jī)構(gòu)。

　　2、審議通過《關(guān)于與中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司續(xù)簽〈金融財(cái)務(wù)服務(wù)協(xié)議〉的關(guān)聯(lián)交易議案》。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　公司董事會(huì)審議通過了《關(guān)于與中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司續(xù)簽〈金融財(cái)務(wù)服務(wù)協(xié)議〉的關(guān)聯(lián)交易議案》，關(guān)聯(lián)董事梁巖峰先生、李國(guó)榮先生回避了表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事前確認(rèn)意見和獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月27日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于與中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司續(xù)簽〈金融財(cái)務(wù)服務(wù)協(xié)議〉的關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2023-025）。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　3、審議通過《中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　公司董事會(huì)審議通過了《中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，關(guān)聯(lián)董事梁巖峰先生、李國(guó)榮先生回避了表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事前確認(rèn)意見和獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月27日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》全文。

　　4、審議通過《在中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司辦理金融服務(wù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　公司董事會(huì)審議通過了《在中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司辦理金融服務(wù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》，關(guān)聯(lián)董事梁巖峰先生、李國(guó)榮先生回避了表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事前確認(rèn)意見和獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月27日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《在中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司辦理金融服務(wù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》全文。

　　5、審議通過《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的議案》。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　公司董事會(huì)審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的議案》，同意公司于2023年6月16日召開2022年度股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見公司于2023 年5月27日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-026）。

　　三、備查文件

　　1、《第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議》及簽署頁(yè)；

　　2、《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前確認(rèn)意見》；

　　3、《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　特此公告。

　　中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年五月二十七日

　　股票簡(jiǎn)稱：中遠(yuǎn)?？?股票代碼：002401 編號(hào)： 2023-025

　　中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司

　　關(guān)于與中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司續(xù)簽

　　《金融財(cái)務(wù)服務(wù)協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月26日召開了第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于與中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司續(xù)簽〈金融財(cái)務(wù)服務(wù)協(xié)議〉的關(guān)聯(lián)交易議案》。為更好地提高資金使用效率，降低融資成本和融資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬與中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)公司”）續(xù)簽《金融財(cái)務(wù)服務(wù)協(xié)議》。具體情況如下：

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　公司擬與財(cái)務(wù)公司續(xù)簽《金融財(cái)務(wù)服務(wù)協(xié)議》，財(cái)務(wù)公司為公司及其所屬公司提供存款、貸款、授信及其他金融財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。

　　中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)”）是中國(guó)海運(yùn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中海集團(tuán)”）的出資人，中海集團(tuán)是上海船舶運(yùn)輸科學(xué)研究所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海船研所”）的出資人，上海船研所為公司的控股股東且持有公司48.93%的股份。中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)及其下屬公司合計(jì)持有財(cái)務(wù)公司100%的股權(quán)。公司和財(cái)務(wù)公司均受中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)控制，因此，財(cái)務(wù)公司構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　公司于2023年5月26日召開了第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于與中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司續(xù)簽〈金融財(cái)務(wù)服務(wù)協(xié)議〉的關(guān)聯(lián)交易議案》，關(guān)聯(lián)董事梁巖峰先生、李國(guó)榮先生回避了表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事前確認(rèn)意見和獨(dú)立意見。本次交易尚須提交股東大會(huì)審議通過，上海船研所等與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

　　本次交易不發(fā)生資產(chǎn)權(quán)屬的轉(zhuǎn)移，公司及其所屬公司在財(cái)務(wù)公司發(fā)生存款、貸款、授信及其他金融業(yè)務(wù)，授信不屬于擔(dān)保性質(zhì)，由公司信用取得。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　公司名稱：中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

　　類型：有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資)

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310109698814339L

　　金融許可證機(jī)構(gòu)編碼：L0107H231000001

　　住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)濱江大道5299號(hào)8層

　　法定代表人：孫曉斌

　　注冊(cè)資本：1,950,000萬元人民幣(含2,500萬美元)

　　股東構(gòu)成：

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；承銷成員單位的企業(yè)債券；有價(jià)證券投資；代客普通類衍生品交易業(yè)務(wù)（僅限于由客戶發(fā)起的遠(yuǎn)期結(jié)售匯、遠(yuǎn)期外匯買賣、人民幣外匯掉期產(chǎn)品的代客交易）；監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

　　歷史沿革：因中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司與中國(guó)海運(yùn)集團(tuán)有限公司重組為中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司，根據(jù)《中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于中海集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司股權(quán)變更及吸收合并中遠(yuǎn)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司等有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（銀保監(jiān)復(fù)〔2018〕75號(hào)），原中遠(yuǎn)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自2018年7月起正式并入中海集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司，新組建的中海集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司注冊(cè)資本為28億元人民幣（含美元2,500萬元），于2019年1月18日更名為“中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司”，并遷新址為“中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)濱江大道5299號(hào)8層”。2019年6月，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司北京分公司正式開業(yè)，主要負(fù)責(zé)北京地區(qū)成員單位資金結(jié)算與服務(wù)業(yè)務(wù)。2020年6月，財(cái)務(wù)公司增資至60億元人民幣(含2,500萬美元)。2022年11月，財(cái)務(wù)公司完成股權(quán)調(diào)整及增資工作，股東家數(shù)由原15家減至8家，注冊(cè)資本增至195億元人民幣（含2500萬美元）。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)是中海集團(tuán)的出資人，中海集團(tuán)是上海船研所的出資人，上海船研所為公司的控股股東且持有公司48.93%的股份，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)及其下屬公司合計(jì)持有財(cái)務(wù)公司100%的股權(quán)。因此，財(cái)務(wù)公司構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　履約能力分析：財(cái)務(wù)公司自成立以來依法存續(xù)，正常經(jīng)營(yíng)，財(cái)務(wù)狀況較好，具備較強(qiáng)的履約能力。

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣元

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的情況

　　公司與財(cái)務(wù)公司簽訂《金融財(cái)務(wù)服務(wù)協(xié)議》，財(cái)務(wù)公司為公司提供存款、貸款、授信及其他金融財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)。

　　四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　1、公司與財(cái)務(wù)公司的存款基準(zhǔn)利率不低于以下各項(xiàng)：

　?。?）中國(guó)人民銀行不時(shí)規(guī)定同類存款服務(wù)的利率下限；

　?。?）中國(guó)獨(dú)立商業(yè)銀行內(nèi)地提供同類存款服務(wù)之利率。

　　2、公司與財(cái)務(wù)公司的貸款利率不高于以下各項(xiàng)：

　?。?）中國(guó)人民銀行不時(shí)規(guī)定同類貸款服務(wù)的利率上限；

　?。?）中國(guó)獨(dú)立商業(yè)銀行內(nèi)地同類貸款服務(wù)所收取的利率。

　　3、公司與財(cái)務(wù)公司的授信及其他金融服務(wù)的服務(wù)費(fèi)，根據(jù)以下訂價(jià)原則厘定：

　　（1)價(jià)格符合中國(guó)人民銀行或中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；

　　（2)不高于中國(guó)獨(dú)立商業(yè)銀行內(nèi)地就類似性質(zhì)服務(wù)所收取的費(fèi)用；

　　（3）不高于財(cái)務(wù)公司向其他中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)成員單位提供類似服務(wù)所收取的費(fèi)用。

　　五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、協(xié)議簽署方

　　甲方：中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

　　乙方：中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司

　　2、交易限額

　　3、協(xié)議生效及期限

　　本協(xié)議應(yīng)于下列條件全部滿足后生效：各方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章；乙方履行完畢《上市規(guī)則》及公司章程規(guī)定的內(nèi)部批準(zhǔn)程序。本協(xié)議有效期為三年。

　　六、交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　通過本次交易，有利于提高資金使用效率、拓展公司融資渠道，降低融資成本與風(fēng)險(xiǎn)，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供穩(wěn)定的資金支持和暢通的融資渠道。

　　財(cái)務(wù)公司從事的非銀行金融業(yè)務(wù)屬于國(guó)家金融體系的一部分，受到國(guó)家監(jiān)管部門的持續(xù)和嚴(yán)格監(jiān)管。財(cái)務(wù)公司作為中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)控制的子公司，具有合法有效的《金融許可證》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，嚴(yán)格規(guī)范經(jīng)營(yíng)，監(jiān)管指標(biāo)符合《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》規(guī)定，資產(chǎn)情況良好。同時(shí)公司建立了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制并制定了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案，進(jìn)一步保證了在財(cái)務(wù)公司金融服務(wù)業(yè)務(wù)的資金安全，能夠有效防范、及時(shí)控制和化解金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。因此，公司與財(cái)務(wù)公司開展金融服務(wù)業(yè)務(wù)不會(huì)損害公司及股東尤其是中小股東的利益，公司利益得到了合理保證。本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)結(jié)果形成不利影響。

　　七、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　2023年初至2023年4月30日，公司在財(cái)務(wù)公司累計(jì)已發(fā)生的金融服務(wù)關(guān)聯(lián)交易總額如下：

　　單位：人民幣元

　　八、獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見和發(fā)表的獨(dú)立意見

　　獨(dú)立董事發(fā)表的確認(rèn)意見如下：“中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司作為一家經(jīng)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)成立的非銀行金融機(jī)構(gòu)，在其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)為公司及其所屬公司提供金融服務(wù)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司與財(cái)務(wù)公司簽訂《金融財(cái)務(wù)服務(wù)協(xié)議》，就公司及所屬公司與財(cái)務(wù)公司開展存款、貸款、授信及其他金融服務(wù)進(jìn)行了約定和預(yù)計(jì)，相關(guān)金融服務(wù)額度及服務(wù)價(jià)格，均符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及資金使用需要，遵循了公開、公平、公正的原則，并根據(jù)自愿、平等、互惠互利的原則進(jìn)行交易，定價(jià)公允，上述關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施有利于公司持續(xù)、良性發(fā)展，不影響公司的獨(dú)立性。我們同意將《關(guān)于與中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司續(xù)簽〈金融財(cái)務(wù)服務(wù)協(xié)議〉的關(guān)聯(lián)交易議案》提交公司董事會(huì)審議?！?/p>

　　獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：“與中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂的《金融財(cái)務(wù)服務(wù)協(xié)議》，就公司及所屬公司與財(cái)務(wù)公司開展存款、貸款、授信及其他金融服務(wù)進(jìn)行了約定和預(yù)計(jì)，相關(guān)金融服務(wù)額度及服務(wù)價(jià)格均符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及資金使用需要，遵循了公開、公平、公正的原則，并根據(jù)自愿、平等、互惠互利的原則進(jìn)行交易，定價(jià)公允，上述關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施有利于公司持續(xù)、良性發(fā)展，不影響公司的獨(dú)立性。同時(shí)，公司董事會(huì)審議本議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定。我們同意公司與中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司續(xù)簽《金融財(cái)務(wù)服務(wù)協(xié)議》，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議?！?/p>

　　九、備查文件

　　1、《第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議》及簽署頁(yè)；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前確認(rèn)意見；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、《金融財(cái)務(wù)服務(wù)協(xié)議》（擬定稿）。

　　特此公告。

　　中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年五月二十七日

　　股票簡(jiǎn)稱：中遠(yuǎn)海科 股票代碼：002401 編號(hào)：2023-026

　　中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公司于2023年6月16日召開2022年度股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知公告如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、會(huì)議屆次：2022年度股東大會(huì)。

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決定召開本次股東大會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月16日（星期五）下午14:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月16日

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月16日9:15－15:00；

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月16日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　5、召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年6月13日

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。

　　于股權(quán)登記日2023年6月13日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（代理人不必為本公司股東，授權(quán)委托書見本通知附件），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　?。?）公司聘請(qǐng)的見證律師。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)民生路600號(hào)5號(hào)樓8樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)如下：

　　1、本次會(huì)議審議所有議案已經(jīng)分別經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十八次、第二十次會(huì)議和公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過。公司獨(dú)立董事將在本次會(huì)議上作《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》。具體內(nèi)容詳見公司于 2023年3月31日、2023年5月27日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　2、議案6為關(guān)聯(lián)交易議案且需逐項(xiàng)審議表決，其中審議議案6.01時(shí)，上海船舶運(yùn)輸科學(xué)研究所有限公司等有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東需回避表決；審議議案6.02時(shí)，上海船舶運(yùn)輸科學(xué)研究所有限公司、王新波、吳中岱等有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東需回避表決；審議議案6.03時(shí)，上海船舶運(yùn)輸科學(xué)研究所有限公司、王新波、林亦雯等有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東需回避表決；審議議案6.04時(shí)，上海船舶運(yùn)輸科學(xué)研究所有限公司、王新波、陸旭昇等有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東需回避表決；審議議案6.05時(shí)，孫少萌等有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東需回避表決；審議議案6.06時(shí)，王新波、方志軍、郝建明等有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　3、議案8為關(guān)聯(lián)交易議案，上海船舶運(yùn)輸科學(xué)研究所有限公司等有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　4、為尊重中小投資者利益，上述議案對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并將結(jié)果在公司 2022年度股東大會(huì)決議公告中單獨(dú)列示。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的登記及注意事項(xiàng)

　　1、登記方式：

　?。?）個(gè)人股東持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明等辦理登記手續(xù)；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持委托人股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書和代理人有效身份證件等辦理登記手續(xù)。

　　（2）法人股東應(yīng)由法定代表人持本人身份證、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、能證明其具有法定代表人資格的有效證明等辦理登記手續(xù)；法人股東的法定代表人委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、持股憑證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、能證明法定代表人資格的有效證明等辦理登記手續(xù)。

　　（3）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須由個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。

　?。?）異地股東可以信函或傳真方式登記，不接受電話登記，請(qǐng)務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件。

　　2、登記時(shí)間：

　　2023年6月14日（上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00）。采用信函或傳真方式的，須于2023年6月14日17:00 前以信函或傳真方式完成登記，信函上須注明“2022年度股東大會(huì)”字樣。

　　3、登記地點(diǎn)及信函地址：

　　地址：上海市浦東新區(qū)民生路628號(hào)10樓證券事務(wù)部

　　聯(lián)系人：馬先生

　　郵編：200135

　　電話：021-58211308

　　傳真：021-58210704

　　4、提醒事項(xiàng)：

　　本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)為半天，出席會(huì)議股東或股東代理人的交通、食宿等費(fèi)用自理。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

　　本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　1、《第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議》及簽署頁(yè)。

　　特此公告。

　　中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年五月二十七日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362401”，投票簡(jiǎn)稱為“中遠(yuǎn)投票”。

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　本次股東大會(huì)均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年6月16日的交易時(shí)間，即9：15－9：25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月16日9:15－15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本人（公司）出席中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司2022年度股東大會(huì)，并代表本人（公司）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

　　本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：

　　委托人簽名（蓋章）：

　　委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

　　委托人持股數(shù)及性質(zhì)：

　　委托人股東賬戶號(hào)碼：

　　委托代理人簽名：

　　委托代理人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　注：1、本次股東大會(huì)議案只能用“√”方式填寫，每項(xiàng)議案的同意、反對(duì)、棄權(quán)意見只能選擇一項(xiàng)，多選或不選視為棄權(quán)。

　　2、委托人對(duì)上述表決事項(xiàng)未作具體指示的，視為委托人同意受托人可依其意思代為選擇，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)。

　　3、授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　4、如委托股東為法人單位，則必須加蓋法人印章。