本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會第一次會議報(bào)告和材料于2023年5月16日以郵件方法傳出，于2023年5月26日在企業(yè)五樓會議廳以當(dāng)場和通信緊密結(jié)合方法舉辦。此次會議應(yīng)參與決議的董事長9人，具體參與決議的董事長9人，在其中參與現(xiàn)場會議的執(zhí)行董事6人，執(zhí)行董事楊濤老先生、李雯女性、劉祖雄老先生通訊表決。

出席會議執(zhí)行董事一致舉薦由執(zhí)行董事史文明老先生組織此次會議，企業(yè)一部分公司監(jiān)事、高管人員列席。此次會議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

1、競選企業(yè)第十屆股東會老總

參加投票表決的執(zhí)行董事一致競選楊濤先生為企業(yè)第十屆股東會老總，任職期與第十屆股東會一致。

贊同9人，抵制0人，放棄0人

2、競選企業(yè)第十屆股東會專業(yè)委員會

（1）第十屆股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會為金明偉老先生、熊富華老先生、楊濤老先生，在其中金明偉先生為召集人；

（2）第十屆董事會審計(jì)委員會組員為主華先生、金明偉老先生、熊富華老先生，在其中王玉先生為召集人；

（3）第十屆股東會候選人·薪酬與考核委員會組員為熊富華老先生、金明偉老先生、王玉老先生，在其中熊富華先生為召集人；

（4）第十屆股東會內(nèi)控制度委員會為熊富華老先生、王玉老先生、金明偉老先生，在其中熊富華先生為召集人。

贊同9人，抵制0人，放棄0人

3、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

允許聘用史文明先生為總經(jīng)理，任職期與第十屆股東會一致。（個人簡歷附后）

獨(dú)董對于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

贊同9人，抵制0人，放棄0人

4、審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》；

允許聘用張如賓先生為副總；段靜女性為副總；余瑞華先生為副總、財(cái)務(wù)主管；李素英女性為副總；薛倩女性為總法律顧問；王蕾女性為副總。

之上高管人員任職期與第十屆股東會一致。（有關(guān)人員簡歷附后）

獨(dú)董對于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

贊同9人，抵制0人，放棄0人

5、審議通過了《關(guān)于聘任第十屆董事會秘書的議案》；

允許聘用段靜女性為第十屆董事長助理，任職期與第十屆股東會一致。（個人簡歷附后）

獨(dú)董對于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

贊同9人，抵制0人，放棄0人

6、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；

允許聘用周京艷女性為公司發(fā)展證券事務(wù)代表，任職期與第十屆股東會一致。（個人簡歷附后）

贊同9人，抵制0人，放棄0人

三、手機(jī)上網(wǎng)公示配件（配件）

特此公告。

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

二〇二三年五月二十七日

配件

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

第十屆股東會第一次會議審議事項(xiàng)單獨(dú)建議

依據(jù)《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，我作為武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）的獨(dú)董，仔細(xì)研究和核查了公司提供第十屆股東會第一次會議的相關(guān)提案與相關(guān)信息后，經(jīng)謹(jǐn)慎思索，根據(jù)公布、公平、客觀性標(biāo)準(zhǔn)，對相關(guān)事宜發(fā)布如下所示建議：

此次會議審議關(guān)于聘用公司高級管理人員和聘任董事長助理的議案，是依據(jù)《公司法》、《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司章程》、《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事會議事規(guī)則》、《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定所提出的，大家對企業(yè)聘用的高管人員的簡歷等相關(guān)資料展開了用心查看，對于我們來說：此次董事會的候選人決議程序合法合理，聘用的高管人員和董事長助理具有出任公司高級管理人員資格、能力及專業(yè)素養(yǎng)，可以執(zhí)行相對應(yīng)崗位職責(zé)，沒有發(fā)現(xiàn)有《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任高管人員的情況，也沒有發(fā)現(xiàn)有受到證監(jiān)會、證交所懲罰和懲戒的不良信用記錄。大家表示同意其聘用結(jié)論。

獨(dú)董：金明偉、王玉、熊富華

二〇二三年五月二十六日

配件：有關(guān)人員簡歷

1、史文明，男，37歲，中國共產(chǎn)黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級會計(jì)師。2017年7月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司副總；2022年8月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司執(zhí)行董事；2023年2月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司經(jīng)理。列任陽光凱迪集團(tuán)公司人力資源核心人力資源總監(jiān)；武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司人事部科長，擔(dān)任武漢東湖高新科技園區(qū)發(fā)展有限公司產(chǎn)品總監(jiān)、武漢東湖高新經(jīng)營發(fā)展趨勢有限公司總經(jīng)理、武漢東湖高新科技園區(qū)發(fā)展有限公司武漢項(xiàng)目公司副總經(jīng)理；武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司副總、武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司紀(jì)委委員、副總；湖北聯(lián)投鄂東集團(tuán)有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子、老總；湖北聯(lián)投鄂東集團(tuán)有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子、老總；在職武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司紀(jì)委委員、經(jīng)理，湖北聯(lián)投鄂東集團(tuán)有限公司紀(jì)委委員。

史文明老先生未參加湖北基本建設(shè)投資集團(tuán)有限公司的企業(yè)決策、未主抓除我們公司之外的業(yè)務(wù)流程、未能大股東企業(yè)領(lǐng)到薪資，其以上就職不違背《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及行政規(guī)章所規(guī)定的有關(guān)上市公司高管人員自覺性的有關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)。

2、張如賓，男，56歲，本科文憑，工程師、注冊造價(jià)工程師、注冊一級建造師。2015年3月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司副總。2012年12月至2013年4月任公司高級工程師；列任企業(yè)工程預(yù)算主管、成本費(fèi)部經(jīng)理；參股子公司武漢市名校房地產(chǎn)業(yè)公司副總經(jīng)理；2013年4月至2015年3月任湖北路橋集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。

3、段靜，女，45歲，產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，注冊會計(jì)。2015年10月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事長助理，2017年7月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司副總。曾擔(dān)任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)管理部主管會計(jì)、部長、科長。

4、余瑞華，男，44歲，中國共產(chǎn)黨員，本科文憑，高級會計(jì)，注冊會計(jì)。2021年5月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司副總、財(cái)務(wù)主管，2022年2月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司執(zhí)行董事。曾擔(dān)任湖北協(xié)同發(fā)展趨勢投資集團(tuán)有限公司會計(jì)總公司費(fèi)用預(yù)算運(yùn)營部副部長、湖北路橋集團(tuán)有限責(zé)任公司紀(jì)委委員、財(cái)務(wù)經(jīng)理。

5、李素英，女，47歲，中國共產(chǎn)黨員，本科文憑，正高職院校高級會計(jì)師。2021年10月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司副總。1995年至2021年在湖北省路橋集團(tuán)有限責(zé)任公司列任人力資源經(jīng)理、黨群工作部科長、黨委委員；湖北路橋集團(tuán)興源勞動服務(wù)有限公司總經(jīng)理。

6、薛倩，女，39歲，中國共產(chǎn)黨員，研究生文憑，2011年3月獲得法律職業(yè)資格證書。2022年4月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司總法律顧問。2011年迄今在武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司，列任財(cái)務(wù)審計(jì)法律事務(wù)部科長、風(fēng)險(xiǎn)控制副總監(jiān)。

7、王蕾，女，40歲，中國共產(chǎn)黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2012年迄今在武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司工作中，2023年4月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司副總。列任武漢東湖高新科技園區(qū)發(fā)展有限公司產(chǎn)業(yè)鏈拓展部主管、部長、科長；湖北協(xié)同發(fā)展趨勢投資集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃公司辦公室高級經(jīng)理；在職武漢東湖高新科技園區(qū)發(fā)展趨勢有限公司副總經(jīng)理。

8、周京艷，女，44歲，本科文憑，高端運(yùn)營師。2009年1月迄今在武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司任證券事務(wù)代表。曾擔(dān)任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司法務(wù)專員兼機(jī)要員。

證券代碼：600133 證券簡稱：東湖高新 公示序號：臨2023-044

可轉(zhuǎn)換債券編碼：110080 可轉(zhuǎn)換債券通稱：東湖可轉(zhuǎn)債

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

2022年年度股東大會決定公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會議是不是有無決議案：無

一、 會議召開和到場狀況

(一) 股東會舉行的時長：2023年5月26日

(二) 股東會舉辦地點(diǎn)：湖北武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)花城大道9號武漢軟件新城1.1期A8棟A座一樓多媒體會議室

(三) 列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

(四) 表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。

此次會議由企業(yè)第九屆股東會集結(jié)，經(jīng)公司過半數(shù)執(zhí)行董事一同舉薦，此次會議由執(zhí)行董事史文明老先生組織。此次會議以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，大會的集結(jié)、舉辦和表決方式合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議決議合理。

(五) 董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、 企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，當(dāng)場及通信方式參加6人，執(zhí)行董事楊濤老先生、執(zhí)行董事劉祖雄老先生因工未出席本次股東會；

2、 企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，當(dāng)場及通信方式參加3人；

3、 董事長助理出席本次股東會；企業(yè)一部分高管人員出席此次股東會。

二、 提案決議狀況

(一) 非累積投票提案

1、 提案名字：企業(yè)2022年年報(bào)和本年度報(bào)告摘要

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、 提案名字：企業(yè)2022年年度財(cái)務(wù)決算匯報(bào)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、 提案名字：企業(yè)2022年本年度利潤分配預(yù)案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、 提案名字：企業(yè)2022年本年度股東會工作總結(jié)報(bào)告

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、 提案名字：企業(yè)2022年本年度監(jiān)事會工作匯報(bào)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、 提案名字：企業(yè)2023年年度財(cái)務(wù)預(yù)算匯報(bào)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、 提案名字：企業(yè)2023年本年度融資方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、 提案名字：企業(yè)2023年本年度貸款擔(dān)保方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

本提案為特別決議事宜，該提案得到合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

9、 提案名字：企業(yè)2023年本年度國有獨(dú)資及子公司為顧客住房貸款給予保證擔(dān)保方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

本提案為特別決議事宜，該提案得到合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

10、 提案名字：企業(yè)2023年本年度預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易的提案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

本提案內(nèi)容涵蓋關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東湖北基本建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有公司股份168,650,053股，對該提案回避表決。

11、 提案名字：有關(guān)聘任會計(jì)事務(wù)所的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

12、 提案名字：有關(guān)聘任內(nèi)部控制審計(jì)組織的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13、 提案名字：關(guān)于企業(yè)兌現(xiàn)職業(yè)執(zhí)行董事2022年本年度薪資余額提案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14、 提案名字：有關(guān)公司全資子公司擬計(jì)劃發(fā)售資產(chǎn)支持票據(jù)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

15、 提案名字：有關(guān)擬申請可續(xù)簽（無固定期限）借款的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16、 提案名字：有關(guān)接納關(guān)聯(lián)企業(yè)給予融資擔(dān)保公司并支付擔(dān)保費(fèi)用暨關(guān)聯(lián)交易的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

本提案內(nèi)容涵蓋關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東湖北基本建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有公司股份168,650,053股，對該提案回避表決。

17、 提案名字：有關(guān)改動《公司章程》并登記工商變更登記的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

本提案為特別決議事宜，該提案得到合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

18、 提案名字：關(guān)于修訂《對外擔(dān)保管理辦法》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

19、 提案名字：有關(guān)控股子公司擬與關(guān)聯(lián)企業(yè)簽署施工總承包（EPC）合同書暨關(guān)聯(lián)交易的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

本提案內(nèi)容涵蓋關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東湖北基本建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有公司股份168,650,053股，對該提案回避表決。

20.00、提案名字：競選第十屆股東會獨(dú)董的議案

20.01競選金明偉為公司發(fā)展第十屆股東會獨(dú)董

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

20.02提案名字：競選王華為集團(tuán)第十屆股東會獨(dú)董

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

20.03提案名字：競選熊新華為集團(tuán)第十屆股東會獨(dú)董

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

21.00、提案名字：競選第十屆股東會非獨(dú)立董事的議案

21.01競選楊濤為公司發(fā)展第十屆董事會董事

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

21.02提案名字：競選李雯為公司發(fā)展第十屆董事會董事

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

21.03提案名字：競選史文明為公司發(fā)展第十屆董事會董事

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

21.04提案名字：競選劉祖雄為公司發(fā)展第十屆董事會董事

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

21.05提案名字：競選陳偉霆為公司發(fā)展第十屆董事會董事

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

21.06提案名字：競選余瑞華為集團(tuán)第十屆董事會董事

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

22、提案名字：有關(guān)第十屆股東會獨(dú)立董事薪酬的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

23.00、提案名字：競選第十屆職工監(jiān)事非職工監(jiān)事的議案

23.01競選肖羿為公司發(fā)展第十屆監(jiān)事會監(jiān)事

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

23.02提案名字：競選許文為公司發(fā)展第十屆監(jiān)事會監(jiān)事

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

24、提案名字：有關(guān)控股子公司擬與關(guān)聯(lián)企業(yè)簽署工程總承包合同書暨關(guān)聯(lián)交易的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

本提案內(nèi)容涵蓋關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東湖北基本建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有公司股份168,650,053股，對該提案回避表決。

(二) 股票分紅按段決議狀況

提案號：3提案名字：企業(yè)2022年本年度利潤分配預(yù)案

(三) 涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(四) 有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

1、 此次會議議案第8、9、17項(xiàng)內(nèi)容是特別決議事宜，該提案得到合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)；

2、 此次會議議案第10、16、19、24項(xiàng)內(nèi)容涵蓋關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東湖北基本建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有公司股份168,650,053股，對提案10、16、19、24回避表決。

三、 律師見證狀況

1、 此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京德恒（武漢市）法律事務(wù)所

侓師：王曦、黃操

2、 律師見證結(jié)果建議：

公司本次股東會召集人資質(zhì)、參加/列席工作人員資質(zhì)真實(shí)有效；公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、決議流程和決議結(jié)論合乎《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次股東會所形成的決定合理合法、合理。

特此公告。

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年5月27日

● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書

● 上報(bào)文檔

經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議

證券代碼：600133 證券簡稱：東湖高新 公示序號：臨2023-046

可轉(zhuǎn)換債券編碼：110080 可轉(zhuǎn)換債券通稱：東湖可轉(zhuǎn)債

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

第十屆職工監(jiān)事第一次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第十屆職工監(jiān)事第一次會議報(bào)告和材料于2023年5月16日以郵件方法傳出，于2023年5月26日在企業(yè)五樓會議廳以當(dāng)場和通信緊密結(jié)合方法舉辦。此次會議的舉行合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次會議應(yīng)參與決議的公司監(jiān)事3人，具體參與決議的公司監(jiān)事3人，在其中參與現(xiàn)場會議公司監(jiān)事2人，公司監(jiān)事肖羿老先生通訊表決。

此次會議由所有公司監(jiān)事一致舉薦由職工監(jiān)事董彬女性組織，合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

競選企業(yè)第十屆監(jiān)事會監(jiān)事長

大會一致競選肖羿先生為企業(yè)第十屆監(jiān)事會監(jiān)事長。

贊同： 3人 抵制：0 人 放棄： 0 人

特此公告。

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

監(jiān) 事 會

二〇二三年五月二十七日