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依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第14號(hào)一破產(chǎn)重整等事項(xiàng)》等有關(guān)規(guī)定的需求，企業(yè)將最少每月公布一次重組與預(yù)重整事項(xiàng)工作進(jìn)展。自被債務(wù)人申請(qǐng)辦理重組及預(yù)重整及運(yùn)行預(yù)重整迄今，公司重整及預(yù)重整有關(guān)工作進(jìn)展如下所示：

一、重組及預(yù)重整事項(xiàng)工作進(jìn)展

公司被債務(wù)人沈陽天利糧貿(mào)有限責(zé)任公司申請(qǐng)辦理重組及預(yù)重整，2022年10月25日，公司收到江西省南昌中級(jí)法院（下稱“南昌中院”）送達(dá)《決定書》，南昌中院確定對(duì)企業(yè)運(yùn)行預(yù)重整，預(yù)重整期內(nèi)3個(gè)月，并特定上海錦天城律師事務(wù)所、上海市錦天城（南昌市）法律事務(wù)所出任企業(yè)預(yù)重整階段的臨時(shí)管理人，公司在2022年10月26日公布了《關(guān)于公司被債權(quán)人申請(qǐng)重整及預(yù)重整及法院裁定對(duì)公司啟動(dòng)預(yù)重整程序并指定預(yù)重整期間臨時(shí)管理人的公告》（公示序號(hào)：2022-177）；

公司在2022年10月27日公布了《關(guān)于公司預(yù)重整債權(quán)申報(bào)通知的公告》（公示序號(hào)：2022-184），公司債權(quán)人應(yīng)當(dāng)2022年12月31日前向企業(yè)臨時(shí)管理人申報(bào)債權(quán)，書面說明債權(quán)數(shù)額、有沒有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保及是否為連同債務(wù)，并提供一些證據(jù)資料；

公司在2022年12月31日公布了《公司臨時(shí)管理人關(guān)于公開招募和遴選重整投資人的公告》（公示序號(hào)：2022-229），臨時(shí)管理人確定選用公開方式征募及篩選正邦科技重整投資人。意愿投資者應(yīng)當(dāng)2023年2月3日16:00前遞交報(bào)名資料，并且于2023年2月8日16:00前遞交重組項(xiàng)目投資文檔；

公司在2023年1月18日公布了《關(guān)于公司收到法院延長預(yù)重整期限決定書的公告》（公示序號(hào)：2023-006），南昌中院確定增加企業(yè)預(yù)重整期內(nèi)至2023年4月22日；

公司在2023年1月31日公布了《關(guān)于預(yù)重整第一次臨時(shí)債權(quán)人會(huì)議通知的公告》（公示序號(hào)：2023-008），南昌中院定為2023年 2月10日早上9時(shí)30分舉辦第一次臨時(shí)性債權(quán)人會(huì)議；

公司在2023年2月11日公布了《關(guān)于預(yù)重整第一次臨時(shí)債權(quán)人會(huì)議召開情況的公告》（公示序號(hào)：2023-020），企業(yè)預(yù)重整案第一次臨時(shí)性債權(quán)人會(huì)議在南昌中院準(zhǔn)時(shí)舉辦（同歩在“小火鳥聰慧倒閉服務(wù)平臺(tái)”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)會(huì)議視頻），有表決權(quán)的債務(wù)人應(yīng)當(dāng)通過“小火鳥聰慧倒閉服務(wù)平臺(tái)”，在2023年2月21日15:00前進(jìn)行決議，逾期不遞交決議過程的，視作贊同該決議事宜；

公司在2023年2月22日公布了《關(guān)于預(yù)重整第一次臨時(shí)債權(quán)人會(huì)議表決結(jié)果的公告》（公示序號(hào)：2023-028），企業(yè)預(yù)重整案第一次臨時(shí)性債權(quán)人會(huì)議二項(xiàng)決議事宜獲一致通過；

公司在2023年4月21日公布了《關(guān)于公司收到法院延長預(yù)重整期限決定書的公告》（公示序號(hào)：2023-043），南昌中院確定增加企業(yè)預(yù)重整期內(nèi)至2023年7月21日。

現(xiàn)階段，企業(yè)各類預(yù)重整工作中均穩(wěn)步推進(jìn)。在報(bào)考時(shí)間內(nèi)，一共有11家意愿投資者（聯(lián)合視作1家意愿重整投資人）報(bào)名參與公司重整項(xiàng)目投資，以上11家意愿項(xiàng)目投資平均已提交報(bào)名資料并全額交保證金。報(bào)考時(shí)限截至后，臨時(shí)管理人及企業(yè)相互配合每組意愿投資者進(jìn)行財(cái)務(wù)盡職調(diào)查工作中，經(jīng)進(jìn)一步溝通交流及挑選，目前為止，一共有10組意愿投資者（原11組投資者中2組成并）均已提交重組投資方式并增加交納項(xiàng)目投資擔(dān)保金1,000萬余元/組，以上意愿投資者總計(jì)交納項(xiàng)目投資擔(dān)保金2,000萬余元/組，實(shí)際意愿投資者名冊(cè)請(qǐng)投資者關(guān)注企業(yè)后面公示。公司及臨時(shí)管理人將于法院的監(jiān)管和帶領(lǐng)下，根據(jù)遴選程序明確最后選出投資者。截止到本公告公布日，企業(yè)并未得到人民法院有關(guān)審理重整申請(qǐng)的判決公文。

以上公示主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》以及公司特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等平臺(tái)里的有關(guān)公示。

二、風(fēng)險(xiǎn)防范

1、盡管企業(yè)已啟動(dòng)預(yù)重整，但企業(yè)能不能進(jìn)到重整程序有待觀察。企業(yè)將及時(shí)公布相關(guān)事項(xiàng)的工作進(jìn)展，不管公司是否進(jìn)到重整程序，企業(yè)將會(huì)在目前前提下積極主動(dòng)做好相關(guān)生產(chǎn)安全管理工作中。

2、假如法院判決審理申請(qǐng)者所提出的重整申請(qǐng)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，深圳交易所將會(huì)對(duì)公司股票交易執(zhí)行累加暫停上市。

3、假如人民法院開始審理申請(qǐng)者對(duì)企業(yè)的重整申請(qǐng)且重組順利推進(jìn)結(jié)束，將有利于改進(jìn)企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，助力公司重歸可持續(xù)發(fā)展觀路軌；但即便人民法院開始審理重整申請(qǐng)，后面依然存在因重組不成功所以被宣布破產(chǎn)且被執(zhí)行破產(chǎn)重整風(fēng)險(xiǎn)。假如企業(yè)因重組不成功所以被宣布破產(chǎn)，則按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，企業(yè)股票可能面臨被暫停上市風(fēng)險(xiǎn)。

4、企業(yè)因2022年度經(jīng)審計(jì)的期末凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，碰觸《深圳證券交易所上市規(guī)則》第9.3.1條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，公司股票交易已經(jīng)在2023年5月5日將執(zhí)行暫停上市，詳細(xì)公司在2023年4月29日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于公司股票交易被實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示暨停牌的公告》（公示序號(hào)：2023-055）。

企業(yè)將高度關(guān)注相關(guān)事宜的工作進(jìn)展，嚴(yán)格執(zhí)行《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第14號(hào)一一破產(chǎn)重整等事項(xiàng)》等的相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。企業(yè)特定信息公開新聞媒體為《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，相關(guān)企業(yè)的信息都以以上特定新聞媒體發(fā)表的公告為準(zhǔn)。煩請(qǐng)廣大投資者科學(xué)理財(cái)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

江西正邦科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

二〇二三年五月二十九日