本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　常柴股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會九屆十七次會議于2023年5月25日以通訊方式召開，會議通知于2023年5月22日送達(dá)各位董事，會議應(yīng)到9名董事，實到9名，為史新昆、張新、林田、徐毅、蔣鶴、楊峰、邢敏、王滿倉、張燕。公司監(jiān)事列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了如下事項：

　　二、董事會會議審議情況

　　1、《關(guān)于擬簽署五星分公司〈常州市國有土地上房屋征收與補償協(xié)議書〉的議案》；

　　根據(jù)常州市鐘樓區(qū)人民政府相關(guān)征收決定公告，常柴股份有限公司常州五星分公司房屋及地上附屬物將被征收。依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定及資產(chǎn)評估結(jié)果，公司與征收實施單位常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局商定補償總額為11,700萬元。董事會同意上述補償金額，并提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)理層與常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局簽署《常州市國有土地上房屋征收與補償協(xié)議書》。

　　表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，議案具體內(nèi)容及獨立董事意見詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上同時刊登的《關(guān)于擬簽署五星分公司〈常州市國有土地上房屋征收與補償協(xié)議書〉的公告》（公告編號：2023-022）、《獨立董事關(guān)于董事會九屆十七次會議有關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》。

　　2、《關(guān)于修改〈公司章程〉及其附件的議案》；

　　為進(jìn)一步提升公司治理水平，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，董事會擬增設(shè)副董事長職務(wù)，并同意修訂《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)條款。

　　表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上同時刊登的《關(guān)于修改〈公司章程〉及其附件的公告》（公告編號：2023-023）。

　　3、《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第十屆董事會非獨立董事的議案》；

　　經(jīng)公司董事會研究，提名下列人員為第十屆董事會非獨立董事候選人：李德森、張新、謝國忠、談潔、蔣鶴、楊峰。

　　表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，議案具體內(nèi)容及獨立董事意見詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上同時刊登的《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第十屆董事會董事候選人的公告》（公告編號：2023-024）、《獨立董事關(guān)于董事會九屆十七次會議有關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》。

　　4、《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第十屆董事會獨立董事的議案》；

　　經(jīng)公司董事會研究，提名下列人員為第十屆董事會獨立董事候選人：王滿倉、張燕、賈濱。

　　表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，議案具體內(nèi)容及獨立董事意見詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上同時刊登的《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第十屆董事會董事候選人的公告》（公告編號：2023-024）、《獨立董事關(guān)于董事會九屆十七次會議有關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》。

　　5、《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

　　公司定于2023年6月12日召開2023年第一次臨時股東大會。

　　表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上同時刊登的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-025）。

　　上述議案1至議案4尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。獨立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大會審批。公司已根據(jù)《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的要求將獨立董事候選人詳細(xì)信息在深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）進(jìn)行公示。公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所投資者熱線電話、郵箱等方式，就獨立董事候選人任職資格和可能影響其獨立性的情況向深圳證券交易所反饋意見。

　　三、備查文件

　　1、《董事會九屆十七次會議決議》；

　　2、《獨立董事關(guān)于董事會九屆十七次會議有關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》。

　　常柴股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：000570、200570 證券簡稱：蘇常柴A、蘇常柴B 公告編號：2023-025

　　常柴股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年

　　第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　常柴股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會九屆十七次會議于2023年5月25日召開，會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)就具體內(nèi)容公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召集召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

　　4、會議召開日期和時間

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月12日（星期一）14:00。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月12日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00期間的任意時間；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年6月12日的9:15－15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：采用會議現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　?。?）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席（授權(quán)委托書見附件2）；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將同時通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、會議股權(quán)登記日：A、B股的股權(quán)登記日為2023年6月6日（星期二）。

　　B股股東應(yīng)在2023年6月1日（即B股股東能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會。

　　7、會議出席對象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日（2023年6月6日）下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、董事候選人、監(jiān)事、監(jiān)事候選人及高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點：江蘇省常州市懷德中路123號常柴股份有限公司工會會議廳。

　　二、會議審議事項

　　表一 本次股東大會提案編碼示例表

　　特別提示：

　　1、上述提案將對中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決進(jìn)行單獨計票及公開披露；

　　2、上述提案2為特別決議事項，需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過；

　　3、上述提案3至提案5需提交股東大會采取累積投票制進(jìn)行逐項表決，應(yīng)選舉非獨立董事6人，獨立董事3人，非職工代表監(jiān)事3人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)；

　　4、獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。

　　上述提案的內(nèi)容詳見公司于2023年5月26日刊登在《證券時報》《大公報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　三、會議登記等事項

　　1、出席股東大會

　　登記方式：

　?。?）個人股東應(yīng)出示本人身份證、持股憑證和證券賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、持股憑證和證券賬戶卡。

　?。?）法人股東出席會議的，應(yīng)出示法定代表人身份證、加蓋公章的法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、加蓋公章的法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

　?。?）異地股東可以采用信函和傳真方式登記。

　　登記時間：

　　現(xiàn)場登記時間為2023年6月9日全天，2023年6月12日至13:30分前。信函或傳真方式進(jìn)行登記須在2023年6月11日17:00前送達(dá)或傳真至公司。未在規(guī)定時間內(nèi)辦理手續(xù)，視為放棄出席現(xiàn)場會議資格。

　　登記地點：

　　江蘇省常州市懷德中路123號常柴股份有限公司董事會秘書處。

　　2、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：何建江

　　聯(lián)系電話：0519-68683155

　　聯(lián)系傳真：0519-86630954

　　本次現(xiàn)場會議會期半天，出席會議的股東請自理食宿及交通費用。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1、《董事會九屆十七次會議決議》。

　　常柴股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月26日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360570”，投票簡稱為“常柴投票”。

　　2、議案設(shè)置及意見表決。

　　3、填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

　　4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月12日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月12日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）的9:15－15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生/女士代表本單位/本人參加常柴股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　本次股東大會提案表決意見示例表

　　說明：

　　1、如委托人對任何上述提案（包括臨時提案）的表決未作具體指示，受托人是否有權(quán)按自己的意思對該等議案投票表決：

　　□是 / □否；

　　2、對列入股東大會審議的程序事項，包括但不限于選舉監(jiān)票人，審查參會股東及股東代理人的資格等，受托人是否有權(quán)按自己的意思享有表決權(quán)：

　　□是 / □否；

　　3、授權(quán)委托書的有效期限：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至本次股東大會結(jié)束為止。

　　委托人（簽名）： 受托人（簽名）：

　　委托人股東帳號： 受托人身份證號：

　　委托人身份證號：

　　委托人持股數(shù)： 簽署日期：

　　證券代碼：000570、200570 證券簡稱：蘇常柴A、蘇常柴B 公告編號：2023-032

　　常柴股份有限公司

　　監(jiān)事會九屆十五次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　常柴股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會九屆十五次會議于2023年5月25日以通訊方式召開，會議通知于2023年5月22日送達(dá)各位監(jiān)事，會議應(yīng)到5名監(jiān)事，實到5名，為何建光、陳力佳、葛江麗、盧仲貴、劉怡。會議由監(jiān)事會主席何建光先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、《關(guān)于擬簽署五星分公司〈常州市國有土地上房屋征收與補償協(xié)議書〉的議案》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為五星分公司房屋征收補償金額以資產(chǎn)評估報告為依據(jù)，客觀、合理，相關(guān)決策程序合法合規(guī)，同意公司與常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局簽訂五星分公司《常州市國有土地上房屋征收與補償協(xié)議書》。

　　表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上同時刊登的《關(guān)于擬簽署五星分公司〈常州市國有土地上房屋征收與補償協(xié)議書〉的公告》（公告編號：2023-022）。

　　2、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第十屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。

　　經(jīng)監(jiān)事會研究，提名倪明亮、石星宇、林威為公司第十屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。

　　表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上同時刊登的《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第十屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號：2023-033）。

　　上述議案1、議案2尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、《監(jiān)事會九屆十五次會議決議》。

　　常柴股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年5月26日